Errores más Comunes en el Cumplimiento de las APNFDs

El incremento de las regulaciones y una mayor supervisión de las autoridades vienen generando mucha presión sobre las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en todo el mundo. La obligación de implementar procesos de cumplimiento antilavado está significando un gran impacto operativo y, muchas veces, económico. Ante este panorama, es fundamental optimizar al máximo los procesos de control, con el objetivo de poder contar con un sólido cumplimiento y una adecuada prevención de los riesgos.

En este webinar, se identificarán los principales errores que se han detectado durante las auditorías realizadas a decenas de APNFDs y se ofrecerán valiosas recomendaciones, con miras a aplicar un cumplimiento acorde a la realidad de cada entidad, que permita cumplir las normas, proteger el negocio y optimizar el presupuesto.

Orientado a:
• Empresas de exportación /importación.
• Abogados, contadores y notarios.
• Centros joyeros y comerciantes de piedras preciosas.
• Negocios de juegos de azar e hipódromos.
• Constructores, promotores y agentes de bienes raíces.
• Clubes o asociaciones deportivas.
• Comerciantes de autos, botes y aeronaves.
• Galerías y comerciantes de arte y de antigüedades.
• Transportes de valores y blindaje.
• Organizaciones sin fines de lucro.
• Usuarios de zonas francas.
• Otros.

 

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Fecha

May 11 2021

Hora

Hora del Este.
2:00 PM - 3:00 PM

Hora local

  • Zona horaria: America/New_York
  • Fecha: May 11 2021
  • Hora: 2:00 PM - 3:00 PM
Categoría

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