Tokens No Fungibles (NFTs): Cómo Pueden Ser Usados Para Delitos Financieros

Criptomascotas, costosas propiedades en mundos virtuales y obras de arte digitales valoradas en millones de dólares descansan sobre la revolucionaria figura de los Tokens No Fungibles (Non-Fungible Tokens), una de las variedades de archivos que pueden ser generados y gestionados en una cadena de bloques. Los NFTs s están generando mercados digitales descentralizados y globales en los que se mueven grandes cantidades de dinero mediante criptodivisas. Estos tokens ofrecen muchos beneficios y nuevas oportunidades para las sociedades modernas, pero también presentan características únicas que pueden ser muy atractivas para blanquear fondos, ocultar y trasladar capitales, evadir impuestos y para otros delitos financieros.

En este webinar, los expertos explicarán qué son los NFTs, cómo se crean, cuáles son sus características, sus ventajas y, al mismo tiempo, las vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por los criminales. También mostrarán ejemplos de NFTs y realizarán transacciones en tiempo real en los mercados donde se negocian estos archivos digitales.

Expertos Facilitadores

Pablo Zanneta (Uruguay):

Es doctor en derecho y tiene una Maestría de Ciencias en Monedas Digitales. Cuenta con una subespecialización en regulación y compliance y también es especialista en Derecho Informático. Actualmente, cursa estudios en programación. Ejerce la abogacía y provee asesoramiento integral en materia de criptodivisas y tecnología blockchain, además de ser consultor en materia de IT y Software Development Contracts. Como consultor se especializa en trabajar con start-ups tecnológicos y otras empresas. LEER MÁS.

Juan Alejandro Baptista (USA)

Se desempeña como director ejecutivo de Ideas Publishing Solutions (Estados Unidos), que es propietaria del centro de entrenamiento virtual Plus Comply (antiguo Lavadodinero.com) y de RiskyID, la plataforma regtech de chequeo de listas negras y PEPs. Es socio fundador de la consultora internacional BST Global Consulting, que tiene sedes en Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay y Uruguay. Es miembro| del Consejo Técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR). Es consultor en prevención de los delitos financieros y en nuevas tecnologías regulatorias (RegTech), así como en lo relacionado a los criptoactivos, área en la que ha participado desde el año 2010, no solo como periodista y experto en compliance, sino como entusiasta, inversionista y trader. LEER MÁS.