Buenas Prácticas Para un Efectivo Cumplimiento de las Sanciones

Duración: 60 minutos

Dificultad: Básico

Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal

Cumplir adecuadamente con los diversos programas de sanciones internacionales es un desafío para las entidades reguladas y para todos los que participan en el comercio internacional. Las sanciones emitidas por Estados Unidos, la Unión Europea, organismos multilaterales, etc. son complicadas y abarcan muchos sectores de la economía mundial.

En este curso se ofrecen varias recomendaciones para aplicar un cumplimiento efectivo en cualquier tipo de empresa, con la finalidad de evitar los riesgos y prevenir que la entidad pueda verse afectada por mantener relaciones violatorias de las sanciones internacionales, lo que pudiera tener un fuerte impacto económico, legal y reputacional.

En este curso se abordan los siguientes temas:

  • Estándares Internacionales.
  • Recomendaciones:
      • Comprender los riesgos asociados.
      • Tener los recursos necesarios.
      • Contar con personal especializado.
      • Conocer los programas de sanciones.
      • Establecer políticas y procesos claros    (programa de sanciones).
      • Ser estrictos en la implementación y evitar excepciones.
      • Acceder a datos de alta calidad.
      • Verificar los procesos de pagos.
      • Mantener actualizado el programa de cumplimiento de sanciones.
      • Contar con apoyo externo: tercerización.
      • Establecer una comunicación efectiva.
      • Mantener un plan de capacitación continua.
      • No ser obstruccionistas del negocio.
      • Controlar el comercio internacional.
      • Prestar atención a las criptomonedas.
      • Ser cuidadoso con las transacciones de bienes raíces.
  • Caso de estudio – Exportación a Cuba.
  • Caso de estudio – Importación desde China.

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