Conceptos y Principios Básicos de la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

Este curso aborda los aspectos básicos del proceso de prevención del lavado de dinero, cubriendo los tópicos esenciales que deben conocer los empleados, miembros del directorio y los proveedores de las empresas reguladas. De una forma clara, dinámica y simple se presentan las obligaciones establecidas en los estándares internacionales y en la mayoría de las normativas, a la vez que se explica el delito del lavado de dinero y los principales esquemas utilizados por los grupos criminales.

En este curso se abordan los siguientes temas:

• Introducción al Lavado de Activos.
• Diversos Términos Asociados al Lavado de Activos.
• Origen y Esencia del Lavado de Activos.
• Problemática Actual.
• Beneficios de la Lucha Contra el Lavado de Activos Para los Países.
• Delitos Precedentes del Lavado de Activos.
• Etapas del Proceso de Lavado de Activos.
• Principales Actores en el Mundo del LA.
• Organismos Internacionales Asociados al LA-FT.
• Elementos de un Programa de Cumplimiento.
• Políticas Esenciales en la Lucha Contra el LA-FT.
• Riesgos Asociados al Lavado de Activos y su Impacto Sobre las Entidades.
• Responsabilidad Individual (Penal).
• Financiamiento del Terrorismo.
• Riesgo Geográfico Asociado al FT.
• Fuentes de Financiamiento del Terrorismo.
• Diferencias Entre LA y FT.