Principios básicos de la prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

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Principios básicos de la prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

Responsable: Juan Alejandro Baptista

 

Este curso aborda los aspectos básicos del proceso de prevención del lavado de dinero, cubriendo los tópicos esenciales que deben conocer los empleados, miembros del directorio y los proveedores de las empresas reguladas. De una forma clara, dinámica y simple se presentan las obligaciones establecidas en los estándares internacionales y en la mayoría de las normativas, a la vez que se explica el delito del lavado de dinero y los principales esquemas utilizados por los grupos criminales.

En este curso se abordan los siguientes temas:

  • Introducción al Lavado de Activos.
  • Diversos Términos Asociados al Lavado de Activos.
  • Origen y Esencia del Lavado de Activos.
  • Problemática Actual.
  • Beneficios de la Lucha Contra el Lavado de Activos Para los Países.
  • Delitos Precedentes del Lavado de Activos.
  • Etapas del Proceso de Lavado de Activos.
  • Principales Actores en el Mundo del LA.
  • Organismos Internacionales Asociados al LA-FT.
  • Elementos de un Programa de Cumplimiento.
  • Políticas Esenciales en la Lucha Contra el LA-FT.
  • Riesgos Asociados al Lavado de Activos y su Impacto Sobre las Entidades.
  • Responsabilidad Individual (Penal).
  • Financiamiento del Terrorismo.
  • Riesgo Geográfico Asociado al FT.
  • Fuentes de Financiamiento del Terrorismo.
  • Diferencias Entre LA y FT.

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