Estándares Internacionales Sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y PADM

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Estándares Internacionales Sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y PADM

El mundo del cumplimiento y la gestión de los riesgos de lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva descansa sobre las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este curso presenta un resumen de las recomendaciones más importantes y ofrece una revisión de los aspectos más importantes de estos estándares internacionales.

En este curso se abordan los siguientes temas:

  • El GAFI y sus 40 Recomendaciones.
  • Antecedentes de las 40 Recomendaciones.
  • Recomendaciones más importantes para entidades y profesiones reguladas.
  • Recomendaciones más importantes para gobiernos y autoridades.
  • Comprendiendo las Evaluaciones Mutuas.
  • Jurisdicciones de alto riesgo y no cooperantes.
  • Acciones de los países miembros del GAFI contra los no cooperantes.
  • Consecuencias para los países no cooperantes.

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