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Sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos   La dinámica del cumplimiento actual requiere de avanzados sistemas automatizados para poder mitigar efectivamente los riesgos y, además, cumplir cabalmente con los requerimientos normativos de control y...
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RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance     En medio de un ambiente regulatorio que exige cada vez más efectividad, surge la llamada Tecnología Regulatoria -conocida como RegTech- como una esperanza para la industria financiera, ya que el...
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El Compliance asociado a las Personas Expuestas Políticamente

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Importancia del cumplimiento de las normas ALD/CFT     Entrenar al personal de las empresas reguladas sobre aspectos antilavado y contra el financiamiento del terrorismo es una obligación estipulada en las regulaciones y es una buena práctica contemplada en...