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El uso del comercio internacional para el lavado de dinero no pierde vigencia entre los m\u00e9todos preferidos por sofisticados delincuentes financieros. En este seminario se abordan dos temas de alto inter\u00e9s, aprovechando la amplia experiencia de John F. Tobon, quien se desempe\u00f1a como agente especial a cargo de las oficinas en Miami del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (ICE, por sus iniciales en ingl\u00e9s).<\/p>\n
Tob\u00f3n explic\u00f3 los procesos aplicados y los resultados logrados con la Orden Geogr\u00e1fica Focalizada, conocida en ingl\u00e9s como \u201cGeographical Targeting Order\u201d (GTO), implementada en la ciudad de Doral (sur de Florida) para combatir el lavado de dinero ejecutado mediante la exportaci\u00f3n de electr\u00f3nicos.<\/p>\n
Tambi\u00e9n mostr\u00f3 las metodolog\u00edas asociadas y la forma como se ha estado moviendo el dinero il\u00edcito mediante actividades comerciales efectuadas en la zona. Adem\u00e1s, el agente de investigaciones estadounidense abord\u00f3 aspectos clave para entender las vulnerabilidades asociadas a las tarjetas prepagadas, que son un instrumento muy usado por los criminales.<\/p>\n
Duraci\u00f3n<\/b>: 62 minutos<\/p>\n
Fecha de Emisi\u00f3n<\/b>: 08 de agosto de 2017<\/p>\n
Experto Facilitador<\/b>: John F. Tob\u00f3n<\/p>\n