{"id":13486,"date":"2020-09-25T15:49:08","date_gmt":"2020-09-25T15:49:08","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=aiovg_videos&p=13486"},"modified":"2020-10-05T15:56:56","modified_gmt":"2020-10-05T15:56:56","slug":"fincen-leaks-impacto-y-riesgos-para-las-areas-de-cumplimiento","status":"publish","type":"aiovg_videos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?aiovg_videos=fincen-leaks-impacto-y-riesgos-para-las-areas-de-cumplimiento","title":{"rendered":"Mesa Redonda Virtual – FinCEN Leaks: Impacto y Riesgos Para las \u00c1reas de Cumplimiento"},"content":{"rendered":"

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M\u00e1s de 2.100 Reportes de Actividades Sospechosas recibidos por la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN, por sus iniciales en ingl\u00e9s) han sido develados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n, lo que ha causado una enorme conmoci\u00f3n en el sistema financiero internacional y, especialmente, en el mundo del compliance.<\/p>\n

En esta Mesa Redonda Virtual, presentada por Plus Comply y patrocinada por RiskyID, tres reconocidos expertos internacionales analizaron el impacto negativo y las consecuencias positivas que puede tener la divulgaci\u00f3n de estos reportes para el sector de cumplimiento, a la vez que identificaron los riesgos que esta in\u00e9dita situaci\u00f3n puede generar para todos los que laboran en las entidades reguladas y en las unidades de inteligencia financiera.<\/p>\n

\n

Duraci\u00f3n<\/b>: 82 minutos<\/p>\n

Fecha de Emisi\u00f3n<\/b>: 25 de septiembre de 2020<\/p>\n

Expertos Invitados<\/b>: Ana Mar\u00eda De Alba (CSMB) – Ricardo Sabella (BST Global Consulting) – Juan Pablo Rodr\u00edguez (RICS Management)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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