{"id":2641,"date":"2019-05-07T18:45:15","date_gmt":"2019-05-07T18:45:15","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&#038;p=2641"},"modified":"2019-05-07T18:45:15","modified_gmt":"2019-05-07T18:45:15","slug":"reconociendo-elementos-razonables-para-sospechar","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=reconociendo-elementos-razonables-para-sospechar","title":{"rendered":"Reconociendo elementos razonables para sospechar"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\">La parte m\u00e1s dif\u00edcil del cumplimiento antilavado de dinero no es recordar el monto m\u00ednimo de US$10.000 que da origen a un reporte de transacci\u00f3n en efectivo.\u00a0 Lo que es dif\u00edcil es la detecci\u00f3n de actividad sospechosa en el comportamiento del cliente o los tipos de cuentas que pueden dar pistas sobre el movimiento de fondos il\u00edcitos.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">El sitio de Internet del Centro de Transacciones Financieras y An\u00e1lisis de Reportes de Canad\u00e1 puede facilitar el reconocimiento de las se\u00f1ales de alerta.\u00a0 El sitio contiene se\u00f1ales de alerta espec\u00edficas de la industria que pueden indicar comportamiento sospechoso o transacciones ilegales.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La gu\u00eda de la agencia se focaliza en el establecimiento de elementos razonables de sospecha. Recomienda la evaluaci\u00f3n de los antecedentes del cliente por factores tales como el historial financiero, los negocios relacionados y el comportamiento manifiesto.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Para consultar las se\u00f1ales de alerta espec\u00edficas de la industria, visite el sitio:<br \/>\n<b><a href=\"http:\/\/www.fintrac.gc.ca\/publications\/guide\/Guide2\/2s5_e.asp#55\">http:\/\/www.fintrac.gc.ca\/publications\/guide\/Guide2\/2s5_e.asp#55<\/a><\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La parte m\u00e1s dif\u00edcil del cumplimiento antilavado de dinero no es recordar el monto m\u00ednimo de US$10.000 que da origen 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