{"id":2642,"date":"2019-05-07T18:46:20","date_gmt":"2019-05-07T18:46:20","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&#038;p=2642"},"modified":"2019-05-07T18:46:20","modified_gmt":"2019-05-07T18:46:20","slug":"calificacion-de-riesgo-de-clientes-por-pais","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=calificacion-de-riesgo-de-clientes-por-pais","title":{"rendered":"Calificaci\u00f3n de riesgo de clientes por pa\u00eds"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\">Por ahora, el t\u00e9rmino \u201cenfoque basado en el riesgo\u201d es una frase f\u00e1cil de comprender para los oficiales de cumplimiento. Grupos similares al Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) abogan por su aplicaci\u00f3n y la Secci\u00f3n 326 de la Ley USA PATRIOT lo requiere para la identificaci\u00f3n del cliente.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n<p style=\"font-weight: 400;\">Pero, \u00bfc\u00f3mo se elimina el riesgo? Una forma es ver la posibilidad de que un pa\u00eds quede envuelto en un conflicto pol\u00edtico o que prevalezca la corrupci\u00f3n en el mismo \u2013 esto puede ayudarle a reducir la cantidad de cuentas corresponsales o tomar la decisi\u00f3n de no hacer m\u00e1s negocios con clientes de ese pa\u00eds.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n<p style=\"font-weight: 400;\">El sitio\u00a0<b><a href=\"http:\/\/www.countryrisk.com\/\">http:\/\/www.countryrisk.com\/<\/a><\/b>\u00a0le ayuda con estas decisiones. Ofrece m\u00e1s de 85 v\u00ednculos con sitios que califican el riesgo pa\u00eds e incluye revisiones de consultores especializados en este \u00e1rea.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n<p style=\"font-weight: 400;\">El sitio se divide en seis categor\u00edas principales: informaci\u00f3n con antecedentes del pa\u00eds, informaci\u00f3n y estad\u00edsticas del pa\u00eds, rankings de pa\u00edses, investigaci\u00f3n y an\u00e1lisis del pa\u00eds, calificaci\u00f3n de riesgo de los pa\u00edses y boletines sobre riesgo de los pa\u00edses.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n<p style=\"font-weight: 400;\">Estas secciones permiten concentrarse en las necesidades espec\u00edficas. Si usted necesita establecer el riesgo geogr\u00e1fico de una cuenta en particular, por ejemplo, puede optar por las secciones de investigaci\u00f3n y de an\u00e1lisis del pa\u00eds dado que brinda v\u00ednculos que contienen informaci\u00f3n m\u00e1s detallada del pa\u00eds. Bajo esta secci\u00f3n, puede encontrar un v\u00ednculo denominado Country Indicators for Foreign Policy (Indicadores de Pa\u00eds de Pol\u00edtica Exterior).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n<p style=\"font-weight: 400;\">Este sitio publica informes sobre los pa\u00edses y su riesgo basado en sus econom\u00edas, poblaci\u00f3n, medio ambiente, pol\u00edtica, historia y otros factores. Los informes tambi\u00e9n incluyen el mejor y peor escenario y el escenario m\u00e1s posible.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por ahora, el t\u00e9rmino \u201cenfoque basado en el riesgo\u201d es una frase f\u00e1cil de comprender para los oficiales de cumplimiento. 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