{"id":2647,"date":"2019-05-07T19:09:04","date_gmt":"2019-05-07T19:09:04","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&#038;p=2647"},"modified":"2019-05-07T19:09:04","modified_gmt":"2019-05-07T19:09:04","slug":"10-sitios-gratuitos-en-internet-para-el-profesional-antilavado","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=10-sitios-gratuitos-en-internet-para-el-profesional-antilavado","title":{"rendered":"10 Sitios gratuitos en Internet para el profesional antilavado"},"content":{"rendered":"<p>Adem\u00e1s de consultar nuestras bases de datos de Lavadodinero.com y de Moneylaundering.com, nuestros periodistas e investigadores utilizan muchos otros sitios para investigar a individuos, instituciones, agencias gubernamentales, organizaciones internacionales y otras entidades relacionadas a desarrollos en el campo antilavado.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n les presentamos algunos de los sitios de acceso gratuito en Internet que utiliza el equipo editorial de Lavadodinero.com para mantenerse actualizado:<\/p>\n<p><strong>-EurActiv.com<\/strong>\u00a0&#8211; www.euractiv.com<br \/>\nEste sitio es ideal para acceder a informaci\u00f3n actualizada sobre la Uni\u00f3n Europea sobre distintos temas, entre ellos el lavado de dinero.<\/p>\n<p>&#8211;<strong>Financial Action Task Force<\/strong>\u00a0\u2013\u00a0<a href=\"http:\/\/www.faft.gafi.org\/\">www.faft.gafi.org<\/a><br \/>\nSitio oficial de la organizaci\u00f3n cuya sede central se encuentra en Par\u00eds, y que es la entidad asesora, creada en 1989, que determina y publica recomendaciones, est\u00e1ndares, tipolog\u00edas, se\u00f1ales de alerta y evaluaciones de los pa\u00edses.<\/p>\n<p>&#8211;<strong>Guidestar<\/strong>\u00a0\u2013\u00a0<a href=\"http:\/\/www.guiestar.org\/\">www.guidestar.org<\/a><br \/>\nEs una base de datos para la verificaci\u00f3n de identidad de m\u00e1s de 850.000 organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos, incluyendo la informaci\u00f3n de contacto y financiera de las mismas y su c\u00f3digo del Servicio de Rentas Internas.<\/p>\n<p>&#8211;<strong>International Money Laundering Information Network<\/strong>\u00a0&#8211;\u00a0<a href=\"http:\/\/www.imolin.org\/\">www.imolin.org<\/a><br \/>\nEs una red muy completa con nexos y acceso a leyes de lavado de dinero, regulaciones, est\u00e1ndares, cursos de capacitaci\u00f3n y organizaciones mundiales.<\/p>\n<p><strong>-NationMaster\u00a0<\/strong>&#8211;\u00a0<a href=\"http:\/\/www.nationmaster.com\/\">www.nationmaster.com<\/a><br \/>\nEs una fuente fundamental de informaci\u00f3n estad\u00edstica sobre terrorismo, delitos y corrupci\u00f3n, entre otros temas, de la mayor\u00eda de los pa\u00edses.<\/p>\n<p><strong>-SearchSystemas.net\u00a0<\/strong>\u2013\u00a0<a href=\"http:\/\/www.searchsystems.net\/\">www.searchsystems.net<\/a><br \/>\nBrinda acceso a la \u201cred invisible\u201d, una amplia red que contiene bases de datos de registros p\u00fablicos a nivel mundial, incluyendo registros de compa\u00f1\u00edas y declaraciones de impuestos en algunos casos.<\/p>\n<p><strong>-OpenCRS Network\u00a0<\/strong>\u2013\u00a0<a href=\"http:\/\/www.opencrs.com\/\">www.opencrs.com<\/a><br \/>\nBrinda acceso a informes no publicados por el Servicio de Investigaci\u00f3n del Congreso de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, incluyendo an\u00e1lisis de temas relacionados con el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n<p>&#8211;<strong>Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros de EE.UU<\/strong>. \u2013\u00a0<a href=\"http:\/\/www.fincen.org\/\">www.fincen.org<\/a><br \/>\nSitio oficial de la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos, que es la agencia fuente de todas las regulaciones y sanciones de la Ley de Secreto Bancario.\u00a0 El sitio ofrece gu\u00edas sobre regulaciones sobre temas de lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo, incluyendo la Ley USA Patriot.<\/p>\n<p>&#8211;<strong>Wayback Machina<\/strong>\u00a0\u2013\u00a0<a href=\"http:\/\/www.waybackmachine.org\/\">www.waybackmachine.org<\/a><br \/>\nEs un archivo de m\u00e1s de 10.000 p\u00e1ginas de sitios de Internet desde 1996.\u00a0 Algunos de los sitios no est\u00e1n m\u00e1s activos, de all\u00ed que se lo conozca por el nombre de \u201cWeb hist\u00f3rica\u201d.<\/p>\n<p>&#8211;<strong>ZoomInfo<\/strong>\u00a0\u2013\u00a0<a href=\"http:\/\/www.zoominfo.com\/\">www.zoominfo.com<\/a><br \/>\nServicio que rastrea la web buscando los perfiles en l\u00ednea de alrededor de 25 millones de personas en todo el mundo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Adem\u00e1s de consultar nuestras bases de datos de Lavadodinero.com y de Moneylaundering.com, nuestros periodistas e investigadores utilizan muchos otros sitios 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