{"id":2649,"date":"2019-05-07T19:10:40","date_gmt":"2019-05-07T19:10:40","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&#038;p=2649"},"modified":"2019-05-07T19:10:40","modified_gmt":"2019-05-07T19:10:40","slug":"como-se-puede-medir-el-nivel-de-riesgo-de-un-pais","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=como-se-puede-medir-el-nivel-de-riesgo-de-un-pais","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo se puede medir el nivel de riesgo de un pa\u00eds?"},"content":{"rendered":"<p>El t\u00e9rmino \u201crisk-based approach\u201d (aproximaci\u00f3n basada en el riesgo) es un concepto de uso frecuente entre los oficiales de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Organismos multilaterales como el Grupo de Acci\u00f3n Financiera recomiendan esta pol\u00edtica y la secci\u00f3n 326 de la Ley Patriota (Patriot Act) de Estados Unidos requieren su aplicaci\u00f3n para la identificaci\u00f3n de los clientes.<\/p>\n<p>Pero\u2026 \u00bfc\u00f3mo se puede medir el riesgo de un pa\u00eds, una regi\u00f3n o un cliente? Una forma es mirando a los pa\u00edses con conflictos pol\u00edticos o con elevados niveles de corrupci\u00f3n, esto puede ayudar a determinar si se mantiene una cuenta de corresponsal\u00eda o se rechaza un cliente espec\u00edfico.<\/p>\n<p>El sitio de internet\u00a0<a href=\"http:\/\/www.countryrisk.com\/\">www.countryrisk.com<\/a>\u00a0los puede ayudar en el proceso de evaluaci\u00f3n de riesgos de pa\u00edses. En esa p\u00e1gina hay 85 enlaces a otros sitios que eval\u00faan el nivel de reisgo-pa\u00eds y cuenta con revisiones hechas por consultores especializados en esta \u00e1rea.<\/p>\n<p>El sitio est\u00e1 estructurado en 6 categor\u00edas: informaci\u00f3n sobre los antecedentes de los pa\u00edses, estad\u00edsticas por pa\u00eds, posici\u00f3n comparativa por pa\u00eds, investigaci\u00f3n y an\u00e1lisis por pa\u00eds, evaluaci\u00f3n por pa\u00eds y bolet\u00edn de riesgo por pa\u00eds. Estas secciones les permiten a los oficiales de cumplimiento enfocarse en una necesidad particular; si se necesita determinar el riesgo geogr\u00e1fico de una cuenta, por ejemplo, se puede seleccionar la secci\u00f3n de investigaciones y an\u00e1lisis por pa\u00eds, la cual ofrece enlaces que permiten una cobertura amplia por cada jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n<p>En esta secci\u00f3n se pueden encontrar enlaces a indicadores de pol\u00edticas externas por pa\u00eds. Este sitio ofrece reportes por jurisdicci\u00f3n y por el nivel de riesgo de sus econom\u00edas, caracter\u00edsticas de la poblaci\u00f3n, condiciones pol\u00edticas y otros factores. Los reportes tambi\u00e9n incluyen los mejores y los peores casos de escenarios de riesgo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El t\u00e9rmino \u201crisk-based approach\u201d (aproximaci\u00f3n basada en el riesgo) es un concepto de uso frecuente entre los oficiales de cumplimiento [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[237],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>\u00bfC\u00f3mo se puede medir el nivel de riesgo de un pa\u00eds? | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"noindex, follow\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"\u00bfC\u00f3mo se puede medir el nivel de riesgo de un pa\u00eds? 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