{"id":2652,"date":"2019-05-07T19:12:42","date_gmt":"2019-05-07T19:12:42","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&#038;p=2652"},"modified":"2019-05-07T19:12:42","modified_gmt":"2019-05-07T19:12:42","slug":"cursos-online-de-austrac","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=cursos-online-de-austrac","title":{"rendered":"Cursos &#8220;online&#8221; de AUSTRAC"},"content":{"rendered":"<p>Ense\u00f1ar a los empleados c\u00f3mo detectar el lavado de dinero no es f\u00e1cil, y elaborar e implementar programas de capacitaci\u00f3n puede ser costoso y requerir mucho tiempo.<\/p>\n<p>Pero no siempre tiene que ser as\u00ed. El Centro Australiano de Reportes y An\u00e1lisis de Transacciones (AUSTRAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) \u2013 la UIF del pa\u00eds \u2013 ofrece una variedad de cursos \u201conline\u201d informativos gratuitos en el sitio\u00a0<a href=\"http:\/\/www.austrac.gov.au\/courses.html\">http:\/\/www.austrac.gov.au\/courses.html<\/a>.<\/p>\n<p>Aunque la informaci\u00f3n est\u00e1 adaptada a las regulaciones ALD australianas y los cursos son en ingl\u00e9s, el material cubre temas amplios, internacionales, como los procedimientos de identificaci\u00f3n del cliente y la evaluaci\u00f3n del riesgo.<\/p>\n<p>Los e-cursos est\u00e1n divididos en dos cursos principales: Introducci\u00f3n al ALD\/CFT y programas ALD\/CFT. El curso de Introducci\u00f3n brinda lo que su nombre sugiere: una gu\u00eda de antilavado de dinero para principiantes. Incluye diez m\u00f3dulos diferentes sobre temas que van del CSC a las obligaciones de reporte. Cada modulo est\u00e1 disponible en PDF o Flash.<\/p>\n<p>El programa ALD\/CFT cubre cinco temas principales: los fundamentos del ALD, programa ALD \/CFT, identificaci\u00f3n de cliente, evaluaci\u00f3n del riesgo e implementaci\u00f3n y monitoreo del programa ALD. La p\u00e1gina tambi\u00e9n contiene una secci\u00f3n de preguntas y respuestas r\u00e1pidas que le permite repasar sus conocimientos recientemente adquiridos..<\/p>\n<p>Definitivamente valdr\u00eda la pena que las instituciones intenten traducir algunos de estos materiales para poderlos usar, ya que pueden ser de mucho apoyo en la capacitaci\u00f3n ALD \/ CFT del personal de cumplimiento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ense\u00f1ar a los empleados c\u00f3mo detectar el lavado de dinero no es f\u00e1cil, y elaborar e implementar programas de capacitaci\u00f3n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[237],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2652","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-herramientas","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Cursos &quot;online&quot; 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