{"id":2664,"date":"2019-05-07T19:21:07","date_gmt":"2019-05-07T19:21:07","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&#038;p=2664"},"modified":"2019-05-07T19:21:07","modified_gmt":"2019-05-07T19:21:07","slug":"obtenga-claves-para-combatir-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=obtenga-claves-para-combatir-el-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Obtenga claves para combatir el lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p>Los oficiales de cumplimiento est\u00e1n en un proceso de aprendizaje constante y deber\u00edan saber c\u00f3mo detectar y prevenir los m\u00e9todos emergentes de lavado de dinero. Para identificar esos m\u00e9todos y las se\u00f1ales de alerta asociados con ellos, los oficiales de cumplimiento podr\u00edan visitar al Centro Nathanson de Estudio del Crimen Organizado y la Corrupci\u00f3n en el sitio\u00a0<a href=\"http:\/\/www.yorku.ca\/\">http:\/\/www.yorku.ca\/<\/a>. El sitio de Internet fue creado por dos universitarios canadienses para ayudar a los oficiales de cumplimiento en sus tareas diarias.<\/p>\n<p>Su p\u00e1gina de bibliograf\u00eda, por ejemplo, ofrece una lista alfab\u00e9tica de reportes sobre una variedad de temas, incluyendo los m\u00e9todos m\u00e1s populares de lavado de dinero, c\u00f3mo combatir al crimen financiero o las tendencias en determinados pa\u00edses. Las bibliograf\u00edas tambi\u00e9n ofrecen a los lectores las indicaciones de los n\u00fameros de p\u00e1ginas m\u00e1s \u00fatiles.<\/p>\n<p>Los usuarios tambi\u00e9n pueden buscar en la base de datos del sitio por t\u00edtulo, autor o palabra clave. Los resultados de las b\u00fasquedas aparecen con v\u00ednculos informativos asociados con las palabras claves elegidas y con res\u00famenes sobre esos v\u00ednculos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los oficiales de cumplimiento est\u00e1n en un proceso de aprendizaje constante y deber\u00edan saber c\u00f3mo detectar y prevenir los m\u00e9todos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[237],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2664","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-herramientas","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Obtenga claves para combatir el lavado de dinero | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo 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