{"id":2668,"date":"2019-05-07T19:28:32","date_gmt":"2019-05-07T19:28:32","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&p=2668"},"modified":"2019-05-07T19:28:32","modified_gmt":"2019-05-07T19:28:32","slug":"investigadores-dan-consejos-sobre-diligencia-debida","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=investigadores-dan-consejos-sobre-diligencia-debida","title":{"rendered":"Investigadores dan consejos sobre diligencia debida"},"content":{"rendered":"

Cada semana, el due\u00f1o de una tienda de licores va al banco y deposita una suma promedio de US$30.000. A veces, el dinero es en efectivo o en varios cheques por montos peque\u00f1os.\u00a0 Usted cree que la transacci\u00f3n es sospechosa, entonces, \u00bfpor d\u00f3nde comienza a investigar? \u00bfC\u00f3mo encuentra informaci\u00f3n sobre el comercio?<\/p>\n

A continuaci\u00f3n, detallamos los consejos que John Pyrik, consultor certificado experto en Internet de la Real Polic\u00eda Canadiense, brind\u00f3 en la 11va. Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero de Money Laundering Alert, para utilizar la herramienta m\u00e1s f\u00e1cil y econ\u00f3mica de todas: Internet.<\/p>\n

1. Verifique que el establecimiento exista y que su actividad sea consistente con su competencia
\n<\/strong>Google Maps, Google Earth, Windows Live Local y\u00a0http:\/\/maps.a9.com<\/a>\u00a0localizar\u00e1n las tiendas de licores cercanas y le brindar\u00e1n fotos de la calle del comercio que confirmar\u00e1n que tal negocio existe.<\/p>\n

Sitios como\u00a0www.zoominfo.com<\/a>\u00a0funcionan como un directorio comercial donde podr\u00e1 encontrar toda la informaci\u00f3n que aparece en la web sobre ese comercio en particular, incluyendo sus ganancias.<\/p>\n

2. Utilice la web invisible
\n<\/strong>La web invisible es una red de sitios no mencionados por los motores de b\u00fasqueda m\u00e1s comunes.\u00a0www.dnb.com<\/a>,\u00a0www.europages.com<\/a>, y\u00a0www.kompass.com<\/a>\u00a0son algunos de los mejores directorios comerciales que existen y que incluyen toda la informaci\u00f3n disponible en la web sobre cualquier compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

3. Piense como un investigador
\n<\/strong>Los sitios dedicados a periodistas contienen much\u00edsima informaci\u00f3n.\u00a0www.Crimetime.com<\/a>\u00a0distingue entre n\u00fameros de seguridad social v\u00e1lidos y falsos;\u00a0www.virtualgumshoe.com<\/a>\u00a0ofrece un rango de informaci\u00f3n de estado a estado que garantiza la vigencia de una lista de negocios de servicios monetarios autorizados.<\/p>\n

4. Verifique siempre sus fuentes
\n<\/strong>Verifique siempre los domicilios que aparecen en los sitios y lo que es m\u00e1s importante, de d\u00f3nde provienen: si un sitio gubernamental menciona a una organizaci\u00f3n en particular, es correcto asumir que el mismo es una buena fuente.\u00a0 Por el contrario, un sitio web al azar, sin nexos o referencias, es una fuente de informaci\u00f3n a ser evitada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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