{"id":2673,"date":"2019-05-07T19:37:51","date_gmt":"2019-05-07T19:37:51","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&#038;p=2673"},"modified":"2019-05-07T19:37:51","modified_gmt":"2019-05-07T19:37:51","slug":"verifique-el-numero-de-contribuyente-de-su-cliente-comercial-europeo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=verifique-el-numero-de-contribuyente-de-su-cliente-comercial-europeo","title":{"rendered":"Verifique el n\u00famero de contribuyente de su cliente comercial europeo"},"content":{"rendered":"<p>Conocer a su cliente es un requisito de la mayor\u00eda de las legislaciones antilavado o contra el financiamiento del terrorismo. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) establece que las instituciones financieras deben verificar la identidad de sus clientes, incluyendo la de aquellos que son negocios.<\/p>\n<p>Una forma de verificar la cuenta de un negocio que est\u00e9 establecido en la Uni\u00f3n Europea es obtener su n\u00famero de Impuesto al Valor Agregado (IVA). El n\u00famero de IVA -similar al n\u00famero de identificaci\u00f3n de contribuyente de Estados Unidos- es utilizado con fines del impuesto a las ventas.<\/p>\n<p>La Comisi\u00f3n Europea ofrece una moderna base de datos conocida como &#8220;Sistema de Intercambio de Informaci\u00f3n sobre el IVA (VIES)&#8221;, que es un medio electr\u00f3nico de transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n relativa al n\u00famero del IVA de las empresas registradas en la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n<p>Este sitio le ayuda a verificar la autenticidad de un negocio permiti\u00e9ndole determinar si el mismo tiene n\u00famero de IVA. Despu\u00e9s de ingresar un n\u00famero de IVA, el sitio le brinda el nombre y domicilio correspondiente o confirma que el n\u00famero es v\u00e1lido.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se transmite por el sistema VIES la informaci\u00f3n relativa a los suministros intracomunitarios (exentos de impuestos) entre las administraciones de los estados miembros.<\/p>\n<p>Este recurso est\u00e1 disponible en espa\u00f1ol. Si desea consultar el sistema VIES, pulse el siguiente enlace o c\u00f3pielo en su navegador: http:\/\/ec.europa.eu\/taxation_customs\/vies\/vieshome.do<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conocer a su cliente es un requisito de la mayor\u00eda de las legislaciones antilavado o contra el financiamiento del terrorismo. 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