{"id":2678,"date":"2019-05-07T19:42:41","date_gmt":"2019-05-07T19:42:41","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&p=2678"},"modified":"2019-05-07T19:42:41","modified_gmt":"2019-05-07T19:42:41","slug":"video-educativo-sobre-el-financiamiento-del-terrorismo","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=video-educativo-sobre-el-financiamiento-del-terrorismo","title":{"rendered":"Video educativo sobre el financiamiento del terrorismo"},"content":{"rendered":"

La detecci\u00f3n de transacciones vinculadas al terrorismo puede ser una de las obligaciones regulatorias m\u00e1s dif\u00edciles que tienen los departamentos de cumplimiento. En algunos casos, los financistas del terrorismo pueden cumplir todas las reglas, utilizando dinero relacionado con negocios que son leg\u00edtimos.<\/p>\n

Para ayudar en los esfuerzos de cumplimiento, el Centro de Transacciones Financieras y de An\u00e1lisis de Reportes de Canad\u00e1 (FINTRAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) ha publicado una gu\u00eda electr\u00f3nica sobre financiamiento del terrorismo a la que puede accederse en el sitio\u00a0http:\/\/www.fintrac-canafe.gc.ca\/multimedia\/education\/c1\/index-eng.asp<\/a><\/p>\n

Aunque el material est\u00e1 en ingl\u00e9s, en Lavadodinero.com consideramos que es un material importante para el proceso de capacitaci\u00f3n de nuestros suscriptores. Es por eso, que anexamos el texto en espa\u00f1ol con el contenido del video al final de esta nota.<\/strong><\/p>\n

El sitio en Internet de FINTRAC est\u00e1 dedicado a cuatro temas principales: diferencias entre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, grupos terroristas sancionados por la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas, m\u00e9todos de financiaci\u00f3n y tipolog\u00edas de financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

Al final de cada secci\u00f3n se incluye un resumen y una encuesta, que pueden ser impresos y distribuidos. Tambi\u00e9n hay un glosario de t\u00e9rminos para aquellos que son nuevos en la tarea de cumplimiento contra el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

———————————–<\/p>\n

Transcripci\u00f3n del video sobre financiaci\u00f3n del terrorismo de FINTRAC (Canad\u00e1)<\/strong><\/p>\n

Locutor<\/strong>
\nEn el mundo sofisticado actual de tecnolog\u00eda veloz claramente evidente, de viajes a alta velocidad y de globalizaci\u00f3n de las econom\u00edas, \u00bfadivinen cu\u00e1l es la industria que est\u00e1 operando al nivel tecnol\u00f3gicamente m\u00e1s avanzado de la historia? La del delito.<\/p>\n

El delito es generado por el dinero y la codicia. El movimiento del dinero desde la actividad delictiva, su colocaci\u00f3n, ocultamiento e integraci\u00f3n, actividades financieras delictivas de toda clase permite su crecimiento y florecimiento. De hecho, los criminales involucrados en el lavado de dinero han desarrollado varias maneras para hacer que el \u201cdinero sucio\u201d parezca leg\u00edtimo.<\/p>\n

En el caso del financiamiento del terrorismo, el dinero es transferido antes de que se cometa el delito, pero las transacciones son igualmente clandestinas. Ambas actividades crean puntos de conexi\u00f3n cr\u00edticos para aquellos que participan en la lucha contra estas fuerzas.<\/p>\n

Es el denominado rastro del dinero y el an\u00e1lisis detallado del rastro del dinero lo que puede llevar a juicio a terroristas y criminales.<\/p>\n

La unidad de informaci\u00f3n financiera es una agencia nacional comprometida con el seguimiento del rastro del dinero y nuestra misi\u00f3n es luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

Al trabajar con poderosas herramientas tecnol\u00f3gicas y anal\u00edticas, junto con las numerosas entidades comerciales que env\u00edan reportes de operaciones sospechosas, la IUF brinda informaci\u00f3n financiera confiable, conectando al dinero con el delito.<\/p>\n

Locutor<\/strong>
\nAs\u00ed trabajamos.<\/p>\n

Recibimos reportes de operaciones financieras y otra clase de informaci\u00f3n… Luego analizamos esta informaci\u00f3n, buscamos y encontramos nexos y patrones y tendencias\u2026 Y cuando tenemos fundamentos razonables para sospechar que existe lavado de dinero o financiaci\u00f3n del terrorismo, entregamos la informaci\u00f3n identificadora a las agencias de control legal y de seguridad en nuestro pa\u00eds y en todo el mundo, d\u00e1ndoles la informaci\u00f3n que necesitan para investigar y enjuiciar.<\/p>\n

Primero veamos las distintas entidades comerciales que env\u00edan informaci\u00f3n a la unidad de informaci\u00f3n financiera:<\/p>\n

\u2022\u00a0Desde bancos, uniones de cr\u00e9dito y compa\u00f1\u00edas de fideicomisos y pr\u00e9stamos;<\/p>\n

\u2022\u00a0Desde corredores de bolsa, contadores, agentes de bienes ra\u00edces, agentes y corredores de seguros, casinos y otras fuentes;<\/p>\n

\u2022\u00a0Agentes de cambio de divisas y negocios de servicios monetarios;<\/p>\n

\u2022\u00a0Desde agencias de control legal y de inteligencia tanto nacionales como internacionales;<\/p>\n

\u2022\u00a0Y de varias otras fuentes, incluido el p\u00fablico en general.<\/p>\n

Esta informaci\u00f3n puede incluir operaciones sospechosas, transacciones por elevadas sumas de dinero en efectivo y movimientos de dinero en efectivo a trav\u00e9s de las fronteras internacionales. Es una base de datos de transacciones que nos permite ver las conexiones dentro de las redes criminales y descubrir actividades que de otra forma podr\u00edan pasar inadvertidas.<\/p>\n

Locutor<\/strong>
\nAhora veamos c\u00f3mo analizamos la informaci\u00f3n financiera que recibimos.<\/p>\n

Nuestra base de datos es amplia y compleja, ya que trabajamos con millones de transacciones y las utilizamos como base de nuestro an\u00e1lisis. En un escenario muy seguro, la UIF utiliza herramientas anal\u00edticas especialmente dise\u00f1adas para descubrir patrones, que luego son analizados y revisados otra vez detalladamente.<\/p>\n

Locutor<\/strong>
\nAhora analicemos la informaci\u00f3n financiera elaborada como producto final.<\/p>\n

La mayor\u00eda de los reportes que recibimos son el resultado de transacciones comerciales diarias ordinarias. Para proteger los derechos de privacidad, estos reportes son salvaguardados cuidadosamente. De hecho, la gran mayor\u00eda de la informaci\u00f3n de las transacciones en posesi\u00f3n de la UIF nunca es compartida con nadie.<\/p>\n

Una vez que nuestro an\u00e1lisis muestra que tenemos fundamentos razonables para sospechar que la informaci\u00f3n es relevante para una investigaci\u00f3n o enjuiciamiento, la UIF transmite nuestro an\u00e1lisis a la agencia de control legal o de seguridad correspondiente, permiti\u00e9ndoles avanzar con la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Locutor<\/strong>
\nSu compromiso con el proceso de lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo conlleva las siguientes actividades claves:<\/p>\n

\u2022\u00a0Presentaci\u00f3n de reportes;<\/p>\n

\u2022\u00a0Conocer a su cliente;<\/p>\n

\u2022\u00a0Conservaci\u00f3n de registros;<\/p>\n

\u2022\u00a0Y establecimiento de un r\u00e9gimen de cumplimiento.<\/p>\n

Su r\u00e9gimen de cumplimiento deber\u00eda incluir los siguientes cinco elementos claves:<\/p>\n

\u2022\u00a0Designaci\u00f3n de un oficial de cumplimiento;<\/p>\n

\u2022\u00a0Aplicaci\u00f3n de pol\u00edticas y procedimientos de cumplimiento;<\/p>\n

\u2022\u00a0Una revisi\u00f3n sistem\u00e1tica, regular de sus pol\u00edticas y procedimientos de cumplimiento;<\/p>\n

\u2022\u00a0Una capacitaci\u00f3n constante sobre cumplimiento, a fin de mantener actualizados al personal y los colegas; y<\/p>\n

\u2022\u00a0Una evaluaci\u00f3n del riesgo de las posibles amenazas y vulnerabilidades frente al lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n

En 1989, se cre\u00f3 al Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI). Su objetivo es desarrollar y promover pol\u00edticas nacionales e internacionales para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. El GAFI ha elaborado 40 recomendaciones y 9 recomendaciones especiales.<\/p>\n

Estas recomendaciones fijan el est\u00e1ndar para los esfuerzos antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en todo el mundo.<\/p>\n

La unidad de informaci\u00f3n financiera puede brindarle algunas herramientas para ayudarle a colocar a su r\u00e9gimen de cumplimiento en l\u00ednea con esas recomendaciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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