{"id":2682,"date":"2019-05-07T19:45:16","date_gmt":"2019-05-07T19:45:16","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&p=2682"},"modified":"2019-05-07T19:45:16","modified_gmt":"2019-05-07T19:45:16","slug":"red-internacional-de-informacion-sobre-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=red-internacional-de-informacion-sobre-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Red Internacional de Informaci\u00f3n sobre Lavado de Dinero"},"content":{"rendered":"

Si estuvo buscando una fuente para encontrar lavado de dinero y bancos relacionados con las leyes y regulaciones por pa\u00edses, www.imolin.org es un gran sitio para empezar.<\/p>\n

IMoLIN, la \u201cRed Internacional de Informaci\u00f3n sobre Lavado de Dinero\u201d, es una red con bases de datos de leyes y regulaciones sobre antilavado, bancos, instituciones financieras y narc\u00f3ticos de todo el mundo. Puede acceder a una lista por pa\u00eds, ya que la mayor\u00eda de los pa\u00edses incluso tiene el texto de cada regulaci\u00f3n en l\u00ednea. Cualquier profesional de la material, especialmente aquellos que realizan trabajo internacional, puede utilizar este sitio como una herramienta de referencias legales internacionales.<\/p>\n

IMoLIN tambi\u00e9n da acceso a una lista de Est\u00e1ndares y Normas Internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como las Convenciones de la ONU y los documentos de Basilea. Tambi\u00e9n incluye un calendario de eventos de capacitaci\u00f3n en el mundo, nexos con las unidades de inteligencia financiera del mundo y nexos con organizaciones internacionales relacionadas con el lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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