{"id":2684,"date":"2019-05-07T19:46:30","date_gmt":"2019-05-07T19:46:30","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&#038;p=2684"},"modified":"2019-05-07T19:46:30","modified_gmt":"2019-05-07T19:46:30","slug":"el-ald-como-practica-global","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=el-ald-como-practica-global","title":{"rendered":"El ALD como pr\u00e1ctica global"},"content":{"rendered":"<p>Pocas industrias actualmente trabajan en todo el mundo de la manera en que lo hacen los bancos. Pero operar a nivel global significa ajustar pol\u00edticas y pr\u00e1cticas no solamente a otras culturas, sino a leyes y regulaciones de manera tan variada como lo son las banderas nacionales de todos los pa\u00edses del mundo.<\/p>\n<p>Por eso es que los oficiales antilavado de dinero que tratan de tener conocimientos de la legislaci\u00f3n internacional deber\u00edan consultar la secci\u00f3n ALD de la Academia del Banquero de Estados Unidos, en la que se incluye una p\u00e1gina por pa\u00eds, en el sitio\u00a0<a href=\"http:\/\/www.bankersacademy.com\/aml-by-country.php\">http:\/\/www.bankersacademy.com\/aml-by-country.php<\/a>.<\/p>\n<p>La p\u00e1gina inicial incluye un mapa interactivo que permite ingresar en la regi\u00f3n de su preferencia o elegir entre una lista de pa\u00edses indicados debajo del mapa. La p\u00e1gina siguiente sintetiza el r\u00e9gimen ALD, la moneda y otras estad\u00edsticas claves, como la poblaci\u00f3n e idiomas hablados en la regi\u00f3n. Cada p\u00e1gina tambi\u00e9n contiene una tutor\u00eda ALD gratuita. Los temas incluidos son:<\/p>\n<p>-\u00bfQu\u00e9 es el Lavado de Dinero?<\/p>\n<p>-Historia del Lavado de Dinero Global<\/p>\n<p>-El Grupo de Acci\u00f3n Financiera<\/p>\n<p>-La Diligencia Debida Sobre el Cliente<\/p>\n<p>-Las Se\u00f1ales de Alerta<\/p>\n<p>-El Reporte de Actividades ALD.<\/p>\n<p>Una vez completadas estas secciones, existe la opci\u00f3n de responder un cuestionario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pocas industrias actualmente trabajan en todo el mundo de la manera en que lo hacen los bancos. 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