{"id":2685,"date":"2019-05-07T19:47:11","date_gmt":"2019-05-07T19:47:11","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&#038;p=2685"},"modified":"2019-05-07T19:47:11","modified_gmt":"2019-05-07T19:47:11","slug":"un-sitio-web-que-ayuda-a-descubrir-casos-de-fraude","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=un-sitio-web-que-ayuda-a-descubrir-casos-de-fraude","title":{"rendered":"Un sitio web que ayuda a descubrir casos de fraude"},"content":{"rendered":"<p>Los problemas financieros actuales han generado m\u00e1s situaciones, adem\u00e1s de bolsillos vac\u00edos. Para muchos,\u00a0la carga de trabajo se ha duplicado. Los oficiales de cumplimiento ALD han tenido que aprender a protegerse contra otras clases de delitos financieros, adem\u00e1s de vigilar a los lavadores de dinero.<\/p>\n<p>Para aliviar un poco la presi\u00f3n, los oficiales de cumplimiento que busquen informaci\u00f3n actualizada sobre metodolog\u00edas de lavado de dinero, incluidas aquellas que involucren esquemas de fraude con reembarques y\/o compra deber\u00edan consultar el sitio brit\u00e1nico de Internet\u00a0<a href=\"http:\/\/www.bobbear.co.uk\/\">www.Bobbear.co.uk<\/a>.<\/p>\n<p>El sitio contiene una larga lista de sitios en Internet activos y archivados vinculados con fraude, e incluye informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo funcionan los fraudes y c\u00f3mo se descubrieron esos fraudes. El sitio tambi\u00e9n cuenta con v\u00ednculos con las autoridades internacionales de control legal y con agencias donde se pueden reportar los delitos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los problemas financieros actuales han generado m\u00e1s situaciones, adem\u00e1s de bolsillos vac\u00edos. Para muchos,\u00a0la carga de trabajo se ha duplicado. 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