{"id":2692,"date":"2019-05-07T19:54:14","date_gmt":"2019-05-07T19:54:14","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&p=2692"},"modified":"2019-05-07T19:54:14","modified_gmt":"2019-05-07T19:54:14","slug":"conozca-todo-sobre-el-ald-en-filipinas","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=conozca-todo-sobre-el-ald-en-filipinas","title":{"rendered":"Conozca todo sobre el ALD en Filipinas"},"content":{"rendered":"

Para evaluar el riesgo de hacer negocios en otro pa\u00eds, hay que conocer cu\u00e1les son las leyes y regulaciones de ese pa\u00eds.<\/p>\n

Para aquellos que quieran conocer las de Filipinas, se puede comenzar visitando la p\u00e1gina del Consejo Antilavado de Dinero del pa\u00eds, en\u00a0http:\/\/www.amlc.gov.ph\/adb\/index.html<\/a>. El sitio, presentado por la unidad de informaci\u00f3n financiera, tiene datos sobre la legislaci\u00f3n ALD del pa\u00eds, brinda informaci\u00f3n sobre las sanciones por incumplimiento e incluso ofrece datos sobre c\u00f3mo detectar a los posibles lavadores de dinero.<\/p>\n

Una vez iniciado el programa, inmediatamente se puede comenzar con la capacitaci\u00f3n en computadora o revisar los \u201ccap\u00edtulos\u201d del men\u00fa, entre los que se puede mencionar \u201cC\u00f3mo Luchar Contra el Lavado de Dinero\u201d.\u00a0Tambi\u00e9n se incluye una p\u00e1gina con informaci\u00f3n de contacto que contiene todos los v\u00ednculos con los principales reguladores financieros de Filipinas.<\/p>\n

El sitio tambi\u00e9n incluye un video que resume la informaci\u00f3n brindada y contiene una p\u00e1gina de referencia con toda la legislaci\u00f3n ALD vigente en Filipinas.<\/p>\n

Lamentablemente la informaci\u00f3n est\u00e1 s\u00f3lo disponible en ingl\u00e9s, pero con toda seguridad puede ser de gran provecho para muchos profesionales ALD \/ CFT.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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