{"id":2696,"date":"2019-05-07T19:57:22","date_gmt":"2019-05-07T19:57:22","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&#038;p=2696"},"modified":"2019-05-07T19:57:22","modified_gmt":"2019-05-07T19:57:22","slug":"investigacion-de-casos-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=investigacion-de-casos-de-lavado-de-dinero","title":{"rendered":"Investigaci\u00f3n de casos de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p>El lavado de dinero no es un delito de un solo momento. M\u00e1s a menudo que no, el delincuente que intenta ocultar fondos il\u00edcitos del gobierno o de las autoridades de control legal est\u00e1 inicialmente involucrado en alg\u00fan tipo de delito subyacente.<\/p>\n<p>Por eso es importante para los oficiales de cumplimiento estar al tanto de informes actualizados sobre las actividades delictivas. El sitio\u00a0<em>Esc\u00e1ndalos Financieros: Una Gu\u00eda con V\u00ednculos a Informaci\u00f3n<\/em>\u00a0(Financial Scandals: A Guide with Links to Information) le brinda informaci\u00f3n detalladas de algunos de los casos delictivos financieros m\u00e1s prominentes. Lametablemente est\u00e1 disponible s\u00f3lo en ingl\u00e9s.<\/p>\n<p>La p\u00e1gina en Internet,\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ex.ac.uk\/~RDavies\/arian\/scandals\/\">http:\/\/www.ex.ac.uk\/~RDavies\/arian\/scandals\/<\/a>\u00a0 est\u00e1 dividida en 15 categor\u00edas, e incluye a Esc\u00e1ndalos Financieros Cl\u00e1sicos y Corporativos, Corrupci\u00f3n Pol\u00edtica, Crimen Organizado: la Mafia, y, por supuesto, Lavado de Dinero.<\/p>\n<p>Al ingresar a cualquiera de estas opciones, se ingresa a una p\u00e1gina con v\u00ednculos con una gran variedad de informaci\u00f3n, desde art\u00edculos sobre el tema seleccionados hasta agencias de control legal o gubernamentales que se ocupan de ese delito en particular.<\/p>\n<p>Aseg\u00farese de leer El Surgimiento y Ca\u00edda de Alberto Fujimori. La p\u00e1gina es un caso de estudio de la historia de este pol\u00edtico, incluida su presidencia pasada de Per\u00fa, sus delitos y v\u00ednculos con otros recursos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El lavado de dinero no es un delito de un solo momento. 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