{"id":2697,"date":"2019-05-07T19:58:18","date_gmt":"2019-05-07T19:58:18","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&p=2697"},"modified":"2019-05-07T19:58:18","modified_gmt":"2019-05-07T19:58:18","slug":"base-de-datos-para-consultar-peps-de-todos-los-paises","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=base-de-datos-para-consultar-peps-de-todos-los-paises","title":{"rendered":"Base de datos para consultar PEPs de todos los pa\u00edses"},"content":{"rendered":"

Las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEPs) representan uno de los mayores riesgos para el personal de cumplimiento\u00a0 antilavado de dinero. Tanto los expertos como los organismos internacionales, como el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), recomiendan incorporar procedimientos especiales como parte de la pol\u00edtica Conozca su Cliente para establecer un adecuado monitoreo de PEPs en los programas antilavado de dinero. Por eso, es importante contar con herramientas que permitan consultar los nombres de los principales funcionarios p\u00fablicos del mundo.<\/p>\n

Una herramienta gratuita que puede ser muy \u00fatil es\u00a0www.rulers.org<\/a>. Contiene divisiones pa\u00eds por pa\u00eds de todos los presidentes, diplom\u00e1ticos y otros altos funcionarios actuales. Tambi\u00e9n incluye un listado hist\u00f3rico bien completo de ex gobernantes.<\/p>\n

Aunque visualmente no es un website atractivo y luce antiguo, la distribuci\u00f3n alfab\u00e9tica de pa\u00edses lo hace muy f\u00e1cil de manejar y es efectivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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