{"id":2699,"date":"2019-05-07T20:01:10","date_gmt":"2019-05-07T20:01:10","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&#038;p=2699"},"modified":"2019-05-07T20:01:10","modified_gmt":"2019-05-07T20:01:10","slug":"revision-gratuita-de-la-lista-ofac","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=revision-gratuita-de-la-lista-ofac","title":{"rendered":"Revisi\u00f3n gratuita de la Lista OFAC"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\">Uno de los principales requisitos de la diligencia debida antilavado de dinero es el chequeo contra listas. Aunque son varias las \u201clistas negras\u201d p\u00fablicas y de proveedores privados, la lista de\u00a0<em>Nacionales Especialmente Designados<\/em>\u00a0de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es una de las m\u00e1s importantes.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La llamada\u00a0<em>Lista OFAC<\/em>\u00a0(por las iniciales en ingl\u00e9s del organismo que la emite) re\u00fane a personas y empresas que son se\u00f1aladas por las autoridades estadounidenses por estar relacionadas al financiamiento del terrorismo, al narcotr\u00e1fico internacional y a los pa\u00edses sancionados. El chequeo de los nombres de los clientes en esta lista es un requisito fundamental de los programas de cumplimiento antilavado no solo en Estados Unidos, sino pr\u00e1cticamente en toda Latinoam\u00e9rica y en la mayor\u00eda de las jurisdicciones del mundo.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Para aquellas empresas que no cuentan con suficiente presupuesto para contratar a proveedores privados o que no han podido desarrollar un sistema propio de revisi\u00f3n de la lista OFAC, la p\u00e1gina web\u00a0<b><a href=\"http:\/\/www.instantofac.com\/\">www.instantOFAC.com<\/a><\/b>\u00a0puede ser un gran aliado. Este sitio permite de forma gratuita chequear si una persona o empresa ha sido designada por las autoridades estadounidenses.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">El proceso es muy sencillo: al llegar al home page el usuario debe pulsar en la pesta\u00f1a\u00a0<em>\u201cSearch\u201d.<\/em>Luego coloca el nombre en la casilla que dice\u00a0<em>\u201cType name or entity here\u201d\u00a0<\/em>y finalmente debe pulsar el bot\u00f3n\u00a0<em>\u201cSearch\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">El sistema permite ser m\u00e1s precio en la b\u00fasqueda, indic\u00e1ndole el mayor nivel de exactitud antes de pulsar\u00a0<em>\u201cSearch\u201d.\u00a0<\/em>Un nivel menos exacto posiblemente arroje m\u00e1s coincidencias, aunque sean menos exactas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">La base de datos de esta p\u00e1gina de internet es actualizada diariamente con las nuevas designaciones o las remociones que hace OFAC. Incluso el sistema permite ver cu\u00e1les han sido las actualizaciones m\u00e1s recientes pulsando la pesta\u00f1a \u201cUpdates\u201d.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Si desea hacer una b\u00fasqueda en este momento,\u00a0<b><a href=\"http:\/\/instantofac.com\/search.php\">pulse aqu\u00ed\u00a0<\/a><\/b>\u00a0para ir a InstantOFAC.com.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uno de los principales requisitos de la diligencia debida antilavado de dinero es el chequeo contra listas. 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