{"id":2701,"date":"2019-05-07T20:02:13","date_gmt":"2019-05-07T20:02:13","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&#038;p=2701"},"modified":"2019-05-07T20:02:13","modified_gmt":"2019-05-07T20:02:13","slug":"soporte-ald-en-linea-para-los-negocios-de-servicios-monetarios","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=soporte-ald-en-linea-para-los-negocios-de-servicios-monetarios","title":{"rendered":"Soporte ALD en l\u00ednea para los Negocios de Servicios Monetarios"},"content":{"rendered":"<p>Los negocios de servicios monetarios (NSMs) han estado sometidos al escrutinio desde que la Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU. (por sus iniciales en ingl\u00e9s OCC)\u00a0 los declarar\u00f3 \u201cde alto riesgo\u201d y proclives al lavado de dinero en 2004.<\/p>\n<p>El sitio en Internet\u00a0<a href=\"http:\/\/www.moneyservicesbusiness.com\/\">MoneyServicesBusiness.com<\/a>, un recurso gratuito para el cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario (LSB), podr\u00eda ayudar a la industria a revertir esta imagen negativa. El sitio en Internet publica noticias y art\u00edculos sobre temas importantes para los NSMs, como qu\u00e9 esperar de y c\u00f3mo manejarse con las revisiones de cumplimiento LSB, detalles sobre las leyes y regulaciones y los \u00faltimos procedimientos de control.<\/p>\n<p>Las secciones de foro y blogs del sitio les permiten a las entidades comerciales contactarse para discutir temas de cumplimiento e intercambiar ideas sobre c\u00f3mo cumplir mejor con los desaf\u00edos de la industria.<\/p>\n<p>Los v\u00ednculos de la p\u00e1gina conectan a los usuarios con sitios separados en cuatro categor\u00edas \u2013 reguladores, profesionales y asociaciones comerciales, socios comerciales y antiterrorismo\/LSB \u2013 para brindarles a la industria informaci\u00f3n, gu\u00edas, noticias y soporte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los negocios de servicios monetarios (NSMs) han estado sometidos al escrutinio desde que la Oficina de Contralor de la Moneda 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