{"id":2707,"date":"2019-05-07T20:10:54","date_gmt":"2019-05-07T20:10:54","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&p=2707"},"modified":"2019-05-07T20:10:54","modified_gmt":"2019-05-07T20:10:54","slug":"verificar-la-confiabilidad-de-un-cliente-corporativo-mediante-su-website","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=verificar-la-confiabilidad-de-un-cliente-corporativo-mediante-su-website","title":{"rendered":"Verificar la confiabilidad de un cliente corporativo mediante su website"},"content":{"rendered":"

Cuando se trata de clientes comerciales o empresas relacionadas, el departamento de cumplimiento debe aplicar una adecuada debida diligencia que le permita obtener la mayor cantidad de informaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda, sus beneficiarios finales y sus operaciones. Esto puede ser un desaf\u00edo cuando la empresa es extranjera.<\/p>\n

Adem\u00e1s de los registros p\u00fablicos oficiales que ofrecen muchas jurisdicciones, una alternativa b\u00e1sica es la verificaci\u00f3n de las p\u00e1ginas de internet de la empresa. En este proceso, se puede recurrir a sitios web especializados en medir el nivel de confiabilidad asociado a una p\u00e1gina de internet. Esta evaluaci\u00f3n la realizan en base a la informaci\u00f3n de registro existente sobre los servidores, las personas que tienen el registro del dominio, el lugar de ubicaci\u00f3n, etc.<\/p>\n

Uno de esos sitios es www.ScamAdviser.com. Aunque no se debe asumir como una prueba \u00fanica e irrefutable de la seriedad que pueda tener el website de una empresa, puede servir de referencia valiosa al combinar esta evaluaci\u00f3n con otra informaci\u00f3n.<\/p>\n

Scamadviser.com ofrece tambi\u00e9n una lista de los sitios de riesgo (Risk Sites). Lamentablemente este sitio est\u00e1 solo en ingl\u00e9s, pero puede ser f\u00e1cilmente manejado ya que es muy intuitivo. El resultado puede ser f\u00e1cilmente comprendido, ya que es muy gr\u00e1fico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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