http:\/\/databank.bancomundial.org\/data\/home.aspx<\/a>) concentra reportes separados por pa\u00edses, indicadores y bases de datos, que contienen miles de documentos y datos de gran utilidad para conocer la realidad de m\u00e1s de 200 jurisdicciones.<\/p>\nEsta clase de informaci\u00f3n puede ser una herramienta \u00fatil cuando los oficiales de cumplimiento eval\u00faan los riesgos de lavado de dinero de las instituciones o las relaciones de los individuos con algunos pa\u00edses.<\/p>\n
El Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) recomienda en sus est\u00e1ndares internacionales la implementaci\u00f3n de un enfoque basado en el riesgo de los clientes, para prevenir efectivamente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Un paso importante al evaluar el riesgo cuantitativo y definir un perfil de riesgo, es conocer la jurisdicci\u00f3n en la cual opera. Para tal fin, hay que contar con un adecuado proceso de asignaci\u00f3n del riesgo geogr\u00e1fico. Pero dado que no hay un sistema definitivo \u00fanico para clasificar a territorios y pa\u00edses por sus propensiones al lavado de dinero, las compa\u00f1\u00edas deben dise\u00f1ar sus propios m\u00e9todos o contratar a proveedores especializados en estas evaluaciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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