http:\/\/www.reserve-bank.com\/<\/a>\u00a0es un recurso amplio y gratuito para principiantes. El sitio contiene una lista por cada pa\u00eds de los principales bancos mundiales y bancos centrales nacionales. Entonces, si usted necesita realizar averiguaciones sobre cuentas corresponsales sospechosas o sobre transacciones sospechosas: simplemente ubique el pa\u00eds, presione sobre el banco en cuesti\u00f3n y dir\u00edjase al sitio del mismo. Una vez all\u00ed, puede localizar la informaci\u00f3n de contacto del banco y hacer un seguimiento con preguntas sobre sus procedimientos de diligencia debida y ALD.<\/p>\nAunque esta herramienta tiene varios a\u00f1os en funcionamiento, hay que alertar que se debe combinar este web site con otros mecanismos de verificaci\u00f3n, pues en algunos casos las bases de datos no est\u00e1n actualizadas, por citar un ejemplo, en Venezuela luego de la nacionalizaci\u00f3n y fusiones bancarias desaparecieron cerca de 10 bancos que todav\u00eda se mantienen en el listado de entidades financieras del pa\u00eds suramericano.<\/p>\n
Este sitio incluye un \u201cForo Bancario\u201d donde los visitantes pueden realizar preguntas referidas a las leyes extranjeras sobre lavado de dinero o enviar sus sugerencias sobre procedimientos de cumplimiento.<\/p>\n
Y si un banco importante no figura en la lista del pa\u00eds, la p\u00e1gina le permite agregarlo f\u00e1cilmente, haciendo que el sitio sea de f\u00e1cil acceso tambi\u00e9n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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