La acusaci\u00f3n hecha por EE.UU. a un supuesto capo de la mafia cubano-estadounidense del estado de Florida -quien esquiv\u00f3 el arresto con la misma agilidad que sus contrapartes siciliano-estadounidenses entre la d\u00e9cada del 30 al 70-, parece demostrar la complejidad de las herramientas que los principales delincuentes internacionales utilizan para lavar los cientos de millones de d\u00f3lares que obtienen de sus negocios ilegales.<\/p>\n
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Los cr\u00edmenes y dinero del \u201cPadrino\u201d cubano-estadounidense son una leyenda popular. Sin embargo, el mito urbano se convirti\u00f3 en un asunto p\u00fablico cuando el supuesto capo Jos\u00e9 Miguel Battle y otros 24 integrantes de la mafia fueron arrestados en Miami y acusados de cargos de lavado de dinero, extorsi\u00f3n y tr\u00e1fico de drogas. Los documentos legales indican que la organizaci\u00f3n criminal gener\u00f3 alrededor de US$1.000 millones en cuatro d\u00e9cadas de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n
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\u201cLa Corporaci\u00f3n\u201d<\/strong><\/p>\n \n El grupo mafioso cubano, conocido como \u201cLa Corporaci\u00f3n\u201d, durante a\u00f1os fue liderado supuestamente por Battle y por su hijo, Jos\u00e9 Miguel Battle (h), quien tom\u00f3 las riendas de la corporaci\u00f3n y sobre quien tambi\u00e9n pesa la acusaci\u00f3n.<\/p>\n \n Battle padre dej\u00f3 Cuba cuando Fidel Castro tom\u00f3 el poder. Reclutado por la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU., fue un l\u00edder de la fallida invasi\u00f3n a Bah\u00eda de los Cochinos, que buscaba derrocar a Castro. Eso termin\u00f3 con Battle en una prisi\u00f3n cubana durante aproximadamente dos a\u00f1os.<\/p>\n \n De regreso en EE.UU., Battle se mud\u00f3 a Nueva Jersey, donde EE.UU. alega que desarroll\u00f3 una organizaci\u00f3n mafiosa de unos 2.500 integrantes que dio origen a las operaciones redituables que se desarrollaba en tres estados, Nueva York, Nueva Jersey y Florida.<\/p>\n \n Lavado en tierras incas<\/strong><\/p>\n \n A comienzos de la d\u00e9cada del 90, Battle viaj\u00f3 a Per\u00fa y se cas\u00f3 con Evelyn Runciman, ciudadana peruana, y as\u00ed pudo operar el Hotel y Casino Crill\u00f3n, en Lima, Per\u00fa. La acusaci\u00f3n alega que el prop\u00f3sito de su matrimonio fue poder lavar dinero, con ayuda de su esposa, sobre quien tambi\u00e9n recae la acusaci\u00f3n. Ella, su marido y otros 23 individuos est\u00e1n acusados en Miami por los delitos de lavado de dinero y conspiraci\u00f3n para lavar dinero, entre otros.<\/p>\n \n EE.UU. espera poder decomisar m\u00e1s de US$1.500 millones en activos y han confiscado numerosas propiedades y cuentas bancarias en Florida.Un banco favorecido por los Battle y sus colegas es el Ocean Bank, de Miami, donde 29 de sus 75 cuentas han sido congeladas. Algunos informes indican que cientos de otras cuentas podr\u00edan ser confiscadas en un corto plazo.<\/p>\n \n Mientras que algunas de las cuentas eran mantenidas por la familia Battle, incluyendo una cuenta hipotecaria, la mayor\u00eda eran cuentas comerciales pertenec\u00edan a personas no identificadas. Diecinueve cuentas figuraban en el Banco Union Planters de Florida, a nombre de varias compa\u00f1\u00edas que tambi\u00e9n ten\u00edan cuentas en otros bancos. Hasta la fecha no se han presentados cargos civiles, penales o regulatorios contra los bancos.<\/p>\n \n Las cuentas bancarias comerciales que la banda de Battle manten\u00eda eran aparentemente para y en nombre de compa\u00f1\u00edas dedicadas a negocios de inversiones, modas, repuestos de automotores y camiones, sider\u00fargicas, art\u00edculos de oficina y textiles.<\/p>\n \n Las propiedades inmuebles juegan un papel muy importante en la acusaci\u00f3n. Un total de 51 propiedades, incluyendo casas y departamentos en condominios muy costosos sobre la playa, han sido confiscadas. La acusaci\u00f3n presentada por la fiscal\u00eda tambi\u00e9n alega que las compa\u00f1\u00edas de Battle lavaron grandes sumas de dinero a trav\u00e9s del Crill\u00f3n.<\/p>\n \n El escrito de la acusaci\u00f3n contiene, sin muchos detalles, acusaciones de que en 1998 la\u00a0Corporaci\u00f3n<\/em>comenz\u00f3 a usar una cantidad de compa\u00f1\u00edas \u201cpantalla\u201d, negocios y otros activos para lavar dinero. La Fiscal\u00eda de EE.UU. no hizo comentarios sobre la identidad de estas compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n \n La investigaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n \n Esta investigaci\u00f3n, denominada \u201cOperaci\u00f3n Corporaci\u00f3n Pirata\u201d, comenz\u00f3 en 1998 y fue encabezada por la Agencia de Rentas (IRS por sus siglas en ingl\u00e9s) con la colaboraci\u00f3n del Departamento de Estado de EE.UU., el FBI, la DEA, la Oficina de Cumplimiento de Inmigraci\u00f3n y Aduanas, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, y varias agencias estatales y locales.<\/p>\n \n Las pruebas sobre la banda de Battle ya han llevado a 120 condenas con cargos de fraude organizado a nivel estatal y otras 24 violaciones federales por lavado de dinero, uso de pasaportes y armas de fuego.<\/p>\n \n La Guardia Costera de EE.UU. arrest\u00f3 a Battle (h) mientras se encontraba de vacaciones en un crucero en el Caribe.Los funcionarios tem\u00edan que hubiera podido escapar cuando el buque atrac\u00f3 en un puerto en Costa Rica, lo que podr\u00eda haberle permitido escapar de la extradici\u00f3n a EE.UU.<\/p>\n \n Burl\u00e1ndose del sistema legal<\/strong><\/p>\n \n Battle fue condenado en 1977 y sentenciado a 30 a\u00f1os por su participaci\u00f3n en la muerte de un miembro de la mafia, pero su condena fue revertida en la apelaci\u00f3n. Se declar\u00f3 culpable de conspiraci\u00f3n de homicidio y fue liberado despu\u00e9s de pasar dos a\u00f1os en prisi\u00f3n.<\/p>\n \n Jack Blumenfeld, el abogado de Miami que ha representado a Battle durante 27 a\u00f1os en numerosos juicios, incluyendo uno por homicidio, ha visto a su cliente escapar de varios laberintos legales.<\/p>\n \n \u201cTengo 51 a\u00f1os, y a la mitad de [los acusados en el caso] debo llamarlos Se\u00f1or\u201d,<\/em>\u00a0dijo, haciendo notar la mala salud de su cliente, quien se desplaza en una silla de ruedas.\u00a0\u201cHace poco le comentaba a alguien que deber\u00edan realizar este juicio en el History Channel”.<\/em><\/p>\n \nBlumenfeld declar\u00f3 que un extenso proceso de presentaci\u00f3n de pruebas podr\u00eda demorar el juicio unos dos a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La acusaci\u00f3n hecha por EE.UU. a un supuesto capo de la mafia cubano-estadounidense del estado de Florida -quien esquiv\u00f3 el […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[239],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2730","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-casos-de-estudio","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n