Seg\u00fan un estudio publicado en el a\u00f1o 2007 por la organizaci\u00f3n Transparencia Internacional (TI), los procesos electorales en Latinoam\u00e9rica est\u00e1n en creciente riesgo de ser financiados por dinero negro por culpa de los escasos controles que ejercen los gobiernos sobre los recursos financieros de los partidos pol\u00edticos.<\/p>\n
El\u00a0reporte titulado\u00a0Dinero en la Pol\u00edtica, Asunto de Todos<\/strong>, demuestra que existen grandes debilidades en las normas y pr\u00e1cticas de los procesos electorales en Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panam\u00e1, Paraguay y Per\u00fa.<\/p>\n En un reportaje publicado en 2007 por Lavadodinero.com (Elecciones en Latinoam\u00e9rica: sin controles para evitar lavado en partidos pol\u00edticos), Silke Pfeiffer, directora para Latinoam\u00e9rica de TI, explic\u00f3 que los principales problemas est\u00e1n en la falta de rendici\u00f3n de cuentas por parte de los candidatos, la poca fiabilidad de los datos presentados por los partidos, y el hecho de que en la mayor\u00eda de los pa\u00edses la informaci\u00f3n sobre fondos pol\u00edticos no se hace p\u00fablica. \u201cAdem\u00e1s de estos aspectos, nos preocupa que hay dos grupos de fondos que quedan excluidos de la rendici\u00f3n de cuentas. Son los fondos pol\u00edticos de candidatos individuales, los que no pertenecen a ning\u00fan partido y el grupo de los fondos privados que recaudan los partidos\u201d.<\/p>\n Para Pfeiffer, \u201ctoda donaci\u00f3n tiene un precio y los fondos se dan a cambio de favores que se reflejan en ciertos intereses a la hora de otorgar concesiones, en concursos p\u00fablicos y en tratar con mano blanda a narcotraficantes, con lo cual si la transparencia financiera de los partidos no existe, no hay manera de controlar estas acciones corruptas\u201d.<\/p>\n \n Caso de estudio del GAFI<\/strong><\/p>\n En sus distintos reportes de metodol\u00f3gicos el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) presenta casos de estudio basados en situaciones reales reportadas por las Unidades de Inteligencia Financiera de distintas partes del mundo.<\/p>\n A continuaci\u00f3n presentamos el resumen de un caso que fue incluido en el Informe Tipol\u00f3gico (noviembre de 2008), elaborado por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera del Caribe (GAFIC) que puede resultar interesante, debido a la implicaci\u00f3n del factor \u201cpol\u00edtico-electoral\u201d:<\/p>\n \n Sumario<\/strong><\/p>\n Es un caso de corrupci\u00f3n en una agencia del gobierno, desde la cual se ordenaron transferencias cablegr\u00e1ficas y cheques, con el objeto de canalizar fondos para financiar partidos pol\u00edticos durante las elecciones. En el proceso se utiliz\u00f3 a una organizaci\u00f3n sin fines de lucro (ONG), a la cual se le emitieron los pagos por la prestaci\u00f3n de servicios que no estaban dentro de su capacidad.<\/p>\n \n Detalles<\/strong><\/p>\n La ONG \u2013a la que llamaremos\u00a0Y<\/strong>– se describe en su documento constituyente como una asociaci\u00f3n sin fines de lucro para el desarrollo humano pleno. Sus objetivos son la prestaci\u00f3n de servicios sociales a la poblaci\u00f3n y la implementaci\u00f3n de proyectos en el \u00e1mbito de la salud\u00a0\u00a0y la educaci\u00f3n. La mayor\u00eda de la Junta de Directores de\u00a0Y<\/strong>\u00a0est\u00e1 integrada por profesionales de la salud.<\/p>\n Las funciones de la agencia gubernamental\u00a0Z<\/strong>\u00a0son fundamentalmente financieras y se cre\u00f3 un\u00a0grupo de acci\u00f3n<\/em>\u00a0con el prop\u00f3sito de analizar, promover e implementar acciones dirigidas a mejorar la agencia desde el punto de vista administrativo y financiero.<\/p>\n Este Grupo de Acci\u00f3n contrat\u00f3 a\u00a0Y<\/strong>\u00a0para que ofreciera su asesoramiento sobre las necesidades de la agencia y propusiera reformas estructurales y organizativas. A este efecto, la agencia gubernamental\u00a0Z<\/strong>\u00a0pag\u00f3 a\u00a0Y<\/strong>\u00a0por medio de una transferencia y cheques por un total de US $500.000,00.<\/p>\n Dos d\u00edas despu\u00e9s del recibo del dinero,\u00a0Y<\/strong>\u00a0emite dos cheques por un monto de US<\/p>\n $70.000,00 para el Partido Pol\u00edtico\u00a0W<\/strong>\u00a0y el Partido Pol\u00edtico\u00a0X<\/strong>, quienes estaban envueltos en campa\u00f1as de elecciones presidenciales y del congreso.<\/p>\n \n Resultado<\/strong><\/p>\n Condena por lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Seg\u00fan un estudio publicado en el a\u00f1o 2007 por la organizaci\u00f3n Transparencia Internacional (TI), los procesos electorales en Latinoam\u00e9rica est\u00e1n […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[239],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2734","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-casos-de-estudio","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n