La venta de negocios fraudulentos y empresas fantasmas en Estados Unidos genera cuantiosas ganancias a los estafadores -incluso si estos se encuentran en el extranjero- y grandes p\u00e9rdidas para las v\u00edctimas. Esta metodolog\u00eda de fraude presenta retos de cumplimiento, debido a la falsa estructura montada para enga\u00f1ar a quienes creen estar invirtiendo en negocios leg\u00edtimos.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n presentamos varios casos de v\u00edctimas de una estafa millonaria, que consist\u00eda en la venta de \u201catractivas oportunidades de negocios\u201d, que no eran m\u00e1s que una red de \u201cempresas fachadas\u201d de puro papel y sin operaciones, que fueron creadas en Estados Unidos por una red de delincuentes que operaba desde Costa Rica, pero que ya fueron juzgados y est\u00e1n en las c\u00e1rceles estadounidenses.<\/p>\n
El Caso<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan indican los documentos de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, en junio de 2004, Silvio Carrano, Patrick Williams, Donald Williams y Gregory Britt Fleming comenzaron a ofrecer oportunidades de inversi\u00f3n a individuos ubicados en Estados Unidos que estuvieran buscando \u201cnegocios rentables\u201d en donde poner su dinero.<\/p>\n Para tal fin, crearon empresas en distintos estados, rentaron oficinas y desempe\u00f1aron distintos cargos dentro de las compa\u00f1\u00edas para simular que eran corporaciones activas y rentables. Adem\u00e1s, falsificaron documentos y declaraciones con el objeto de mostrar la rentabilidad de los negocios que vend\u00edan.<\/p>\n Durante varios a\u00f1os, el grupo vendi\u00f3 las \u201cempresas\u201d por miles de d\u00f3lares y la mayor\u00eda de los compradores incautos pagaron, al menos, US$ 10 mil por empresas como: Apex Management Group Inc., USA Beverages Inc., Twin Peaks Gourmet Coffee Inc., Cards-R-Us, Inc., Premier Cards Inc., The Coffee Man Inc. y Nation West Distribution Company. En realidad, todas eran \u201cempresas fachadas\u201d de puro papel y sin operaciones reales.<\/p>\n La metodolog\u00eda<\/strong><\/p>\n Los documentos de la corte indican que en cada una de las empresas fraudulentas los estafadores\u00a0\u00a0empleaban a varios tipos de representantes de ventas, incluyendo \u201cfronters\u201d (los primeros que reciben o atienden a los clientes\/v\u00edctimas), \u201cclosers\u201d (los que cierran los negocios) y \u201creferences\u201d (supuestos clientes antiguos que sirven como referencia para atestiguar sobre la rentabilidad del negocio).<\/p>\n La red funcionaban de la siguiente forma: los estafadores colocaban anuncios en peri\u00f3dicos. Las personas interesadas llamaban o iban a las oficinas de la empresa, donde eran recibidos por el fronter. El grupo enviaba material promocional y en algunos casos ejemplos de los productos (p.e. caf\u00e9 de primera calidad para los interesados en The Coffe man, Inc.). Luego los potenciales clientes eran enviados al closer, quien intentaba cerrar el negocio con el inversionista. Al final entraban en acci\u00f3n las referencias, quienes hablaban con los clientes sobre la rentabilidad obtenida en otras inversiones realizadas con esa empresa.<\/p>\n Las compa\u00f1\u00edas fueron registradas como corporaciones en distintos estados y rentaban oficinas en diversas ciudades como Fort Lauderdale (Florida), Las Cruces (New Mexico), Fort Collins (Colorado), Reno (Nevada), Philadelphia (Pennsylvania) y Denver (Colorado). De esta forma, los estafadores hac\u00edan creer a sus v\u00edctimas que ten\u00edan presencia en todos los Estados Unidos y que eran una gran corporaci\u00f3n estadounidense, cuando en realidad Silvio Carrano, Patrick Williams, Donald Williams y Fleming operaban desde Costa Rica.<\/p>\n Cada empresa funcionaba por varios meses y luego de recibir el dinero de inversionistas interesados en adquirirla, los estafadores se desaparec\u00edan, cancelaban los n\u00fameros telef\u00f3nicos (incluidos varios n\u00fameros \u201c800\u201d) y los correos electr\u00f3nicos. Posteriormente abr\u00edan una nueva empresa con el mismo prop\u00f3sito. Tambi\u00e9n utilizaban seud\u00f3nimos (por ejemplo, Bob Cameron, Robert Cameron y Jack McShay fueron usados para vender The Coffe Man, Inc.), creaban cuentas bancarias, rentaban espacios de oficinas y adquir\u00edan otros servicios con el objetivo de aparentar estar vendiendo negocios leg\u00edtimos.<\/p>\n Carrano y Fleming reconocieron que las compa\u00f1\u00edas hicieron declaraciones falsas a los potenciales compradores de los negocios, a quienes les dijeron que recibir\u00edan una buena ganancia, que los compradores anteriores estaban recibiendo sustanciosos dividendos, y que los negocios operaban en \u00e1reas conocidas por las v\u00edctimas con aliados que garantizaban locaciones de alto tr\u00e1fico para ubicar los estantes de mercanc\u00edas.<\/p>\n Las v\u00edctimas<\/strong><\/p>\n En una investigaci\u00f3n adelantada por Lavadodinero.com, conseguimos varias v\u00edctimas de estas estafas. Lisa, una residente de Hollywood (Florida), le transfiri\u00f3 US$ 15.000 a Robert Cameron (nombre falso) en junio de 2008, como inversi\u00f3n por unas m\u00e1quinas dispensadoras de caf\u00e9 de la firma The Coffe Man, Inc. Un sujeto de Colorado (no revel\u00f3 su nombre) tuvo peor suerte, ya que pag\u00f3 US$ 93.313. Veamos los detalles de otros dos casos:<\/p>\n 1) Presentamos lo indicado por una de las v\u00edctimas de Michigan: \u201cMi historia es la misma que la de otros. Saqu\u00e9 US$ 26.500. A continuaci\u00f3n presento una lista de `referencias\u00b4 que me entreg\u00f3 Bob Cameron:<\/p>\n -Dave Jakovich – New York, NY \/ (845) 224-3074<\/p>\n -Harold Baer – Seattle, WA \/ (206) 315-9822<\/p>\n -Aaron Barilla – Chico, CA \/ (530) 924-4045<\/p>\n -Matt Skaggs – Phoenix, AZ \/ (602) 218-7238<\/p>\n -Glen Garcia – Metarie, LA \/ (504) 613-4397<\/p>\n Todos me dieron reportes entusiastas acerca de la empresa y sobre el \u00e9xito que estaban teniendo con sus distribuidoras. De hecho, Harold Baer me asegur\u00f3 tener m\u00e1s de 100 locaciones, un cami\u00f3n, un almac\u00e9n y a su hijo empleado en el negocio. Obviamente, no he podido obtener una llamada de retorno de ninguno luego que recibieron mi dinero\u201d.<\/p>\n 2) En una orden de \u201ccesar y desistir\u201d el estado de Michigan le orden\u00f3 a los directores y responsables de la empresa The Coffe Man, Inc.\u00a0\u00a0El documento judicial indica que en marzo de 2008 los estafadores \u201ccolocaron una publicidad en la secci\u00f3n de clasificados de oportunidades de negocios del Chicago Tribune\u201d. El anunci\u00f3 buscaba \u201cdistribuidores\u201d que recibir\u00edan el producto (caf\u00e9), los materiales promocionales y las locaciones donde ubicarlos.<\/p>\n La v\u00edctima llam\u00f3 al n\u00famero telef\u00f3nico del anuncio y el representante de ventas le ofreci\u00f3 el caf\u00e9, 60 estantes, entrenamiento, apoyo contable y todo el inventario necesario. Por si fuera poco, le garantiz\u00f3 que recibir\u00eda un 100% de la inversi\u00f3n el primer a\u00f1o, es decir US$ 109.208.<\/p>\n El 18 de abril de 2008, la v\u00edctima transfiri\u00f3 los primeros US$ 44.950 y luego envi\u00f3 US$ 48.839. El vendedor le envi\u00f3 algunos de los estantes, pero nunca el resto del inventario. El encargado de ubicar los estantes nunca devolvi\u00f3 la llamada, al igual que los vendedores, quienes desaparecieron (Documento del Estado de Illinois disponible para consulta, pulsar aqu\u00ed).<\/p>\n Hablan las autoridades<\/strong><\/p>\n \u201cLas oportunidades de negocios fraudulentas imponen significativas complicaciones financieras en v\u00edctimas inocentes y trabajadoras\u201d, precis\u00f3 Tony West, asistente del fiscal general, quien agreg\u00f3 que \u201cel Departamento de Justicia seguir\u00e1 procesando agresivamente a quienes defrauden a ciudadanos americanos\u201d.<\/p>\n Por su parte, Wifredo Ferrer, Fiscal del Distrito Sur de Florida, dijo que\u00a0\u00a0\u201clos estafadores que utilizan los negocios fraudulentos tienen que entender que este tipo de fraudes ser\u00e1 procesado vigorosamente, incluso si operan desde fuera de Estados Unidos. Las leyes internacionales y la cooperaci\u00f3n eliminan los para\u00edsos seguros de quienes enga\u00f1an a los estadounidenses desde el exterior\u201d.<\/p>\n \u201cEl fraude por telemercadeo no est\u00e1 limitado a operaciones en Estados Unidos. Las investigaciones internacionales y nacionales demuestran que el Servicio de Inspecci\u00f3n Postal est\u00e1 resuelto a proteger a los estadounidenses de los estafadores internacionales\u201d, advirti\u00f3 Henry Guti\u00e9rrez, jefe inspector.<\/p>\n La sentencia<\/strong><\/p>\n Silvio Carrano y Gregory Britt Fleming fueron arrestados el 9 de marzo de 2010, luego de ser acusados de vender, junto a sus c\u00f3mplices, oportunidades de negocios relacionados a bebidas, m\u00e1quinas para vender y tarjetas de felicitaciones. Los individuos ofrec\u00edan asistencia estableciendo, manteniendo y operando los negocios. Ambos se declararon culpables el 16 de febrero de 2011.<\/p>\n En junio de 2010, Donald Williams reconoci\u00f3 haber conspirado para cometer fraude, por lo que fue sentenciado a 78 meses de prisi\u00f3n. El 18 de enero de 2011, Patrick Williams acept\u00f3 10 cargos de fraude postal y 3 de fraude cablegr\u00e1fico, por los cuales recibir\u00e1 sentencia el 30 de marzo de 2011.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La venta de negocios fraudulentos y empresas fantasmas en Estados Unidos genera cuantiosas ganancias a los estafadores -incluso si estos […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[239],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2737","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-casos-de-estudio","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n