{"id":2739,"date":"2019-05-08T17:59:06","date_gmt":"2019-05-08T17:59:06","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&p=2739"},"modified":"2019-05-08T17:59:06","modified_gmt":"2019-05-08T17:59:06","slug":"distribuidor-cibernetico-de-drogas-evidencia-riesgos-de-la-banca-electronica","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=distribuidor-cibernetico-de-drogas-evidencia-riesgos-de-la-banca-electronica","title":{"rendered":"Distribuidor cibern\u00e9tico de drogas evidencia riesgos de la banca electr\u00f3nica"},"content":{"rendered":"

Al igual que cualquier otra tienda en internet, The Farmer\u2019s Market vend\u00eda sus productos a clientes de 35 pa\u00edses y recib\u00eda los pagos electr\u00f3nicos a trav\u00e9s de diversos sistemas en l\u00ednea. El pr\u00f3spero negocio alcanz\u00f3 a facturar m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares en solo dos a\u00f1os. Todo luc\u00eda normal, salvo un gran detalle: era un website que vend\u00eda drogas.<\/p>\n

\u00c9xtasis, LSD, marihuana de alta calidad, DMT, ketamina y varias otras sustancias psicotr\u00f3picas ilegales eran despachadas directamente a los domicilios de los clientes por esta ingeniosa banda internacional que controlaba sus operaciones desde Argentina, Estados Unidos, Brasil y Holanda.<\/p>\n

Mediante un sofisticado sistema de datos encriptados los delincuentes lograron ofrecer sus productos, realizar ventas electr\u00f3nicas y despachar los paquetes por correo a todo el mundo, en lo que se considera el primer gran proveedor de drogas del mundo virtual que ha sido desarticulado por las autoridades.<\/p>\n

Un moderno (y complicado) entramado tecnol\u00f3gico<\/strong><\/p>\n

\u201cLa tecnolog\u00eda avanza tan r\u00e1pidamente que a partir de una perspectiva de seguridad, es dif\u00edcil mantener el ritmo. Tengan en cuenta la evoluci\u00f3n que ha tenido la delincuencia cibern\u00e9tica en tan s\u00f3lo la \u00faltima d\u00e9cada\u201d<\/em>, se\u00f1al\u00f3 a principios de marzo Robert S. Mueller, director del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI) durante una conferencia sobre seguridad cibern\u00e9tica. Un ejemplo claro de esta evoluci\u00f3n es el caso del llamado\u00a0\u201cAmazon de las Drogas\u201d<\/em>.<\/p>\n

La narcoempresa inici\u00f3 operaciones en 2006 y hasta el 2011 funcion\u00f3 como un intermediario entre distribuidores an\u00f3nimos y los clientes (usuarios), a quienes les garantizaban productos de calidad y entrega efectiva.<\/p>\n

Las comunicaciones internas y externas se realizaban\u00a0\u00a0mediante chats y correos electr\u00f3nicos. Las \u00f3rdenes eran emitidas mediante cuestionarios, en los cuales los usuarios indicaban el tipo de droga, la cantidad solicitada y el m\u00e9todo de env\u00edo. El \u201cMercado\u201d en l\u00ednea \u201cmanejaba todas las comunicaciones entre los diferentes suplidores de drogas. Por estos servicios, cobraba una comisi\u00f3n basada en el valor de la orden\u201d, se\u00f1ala el sumario de la corte.<\/p>\n

La empresa contaba con un servicio de atenci\u00f3n al cliente mediante foros, que les permit\u00eda atender las consultas o resolver los problemas de los 3.000 clientes registrados.<\/p>\n

Seg\u00fan indican los documentos judiciales, hasta el 2009 la banda manej\u00f3 sus correos electr\u00f3nicos y los chats a trav\u00e9s del usuario\u00a0Adamflowers@hushmail.com<\/a><\/b>, hospedado por el proveedor canadiense Hushmail, que permite intercambiar mensajes encriptados de alta seguridad. Con el objetivo de incrementar su anonimato, en enero de 2010 la banda comenz\u00f3 a utilizar la red TOR, que permite la descarga gratuita de un software con el que se puede ocultar las direcciones IP de las computadoras usadas para navegar en internet o enviar correos electr\u00f3nicos. De esta forma, bajo el nombre \u201cThe Farmer\u2019s Market\u201d, las \u00f3rdenes de compra, mensajes internos y externos eran casi imposibles de rastrear.<\/p>\n

La banca electr\u00f3nica<\/strong><\/p>\n

Como todo negocio electr\u00f3nico, The Farmer\u2019s Market (El Mercado de los Granjeros) contaba con un sistema de pagos muy amplio para realizar el cobro de las \u00f3rdenes recibidas. Los narcotraficantes utilizaban distintos m\u00e9todos, desde el tradicional correo de efectivo hasta sofisticadas estructuras de moneda digital basadas en el mercado del oro.<\/p>\n

Para recibir y enviar dinero de los clientes o a miembros de la misma organizaci\u00f3n, utilizaban servicios de transferencias de Western Union, pagos mediante Paypal, cuentas en Pecunix (moneda digital) y el servicio de I-Golder. En una comunicaci\u00f3n de abril de 2007, uno de los detenidos afirmaba que\u00a0\u201cPecunix y VIrtualGold eran los m\u00e9todos m\u00e1s convenientes para aceptar pagos por sustancias controladas debido a que no verificaban la identidad\u201d<\/em>.<\/p>\n

Estructuraci\u00f3n Cablegr\u00e1fica<\/strong><\/p>\n

Los clientes enviaban las \u00f3rdenes de pago a varios c\u00f3mplices ubicados en Hungria, quienes transfer\u00edan el dinero\u00a0\u00a0mediante Western Union hacia cuentas bancarias en el Sovereign Management and Legal S.A., de Panam\u00e1. El dinero luego era transferido para una cuenta de una tarjeta prepagada controlada por el l\u00edder de la organizaci\u00f3n, Marc Willems.<\/p>\n

Este proceso de estructuraci\u00f3n de dep\u00f3sitos en una cuenta de un receptor c\u00f3mplice fue utilizado repetidamente, incluso origin\u00e1ndose en varias ciudades de Estados Unidos. En una oportunidad, en mayo de 2009 un c\u00f3mplice ubicado en Panam\u00e1 recibi\u00f3 US$ 6.550 a trav\u00e9s de diversas transferencias realizadas por individuos desde 11 estados diferentes.<\/p>\n

\u201cPor ser montos peque\u00f1os, esta metodolog\u00eda es dif\u00edcil de detectar y requiere de un sistema automatizado adecuadamente configurado para que pueda detectar la concentraci\u00f3n de dep\u00f3sitos en una sola cuenta, un receptor repetido u otros indicios de actividad sospechosa<\/em>\u201d, afirm\u00f3 un oficial de cumplimiento paname\u00f1o, quien pidi\u00f3 mantener su nombre en reserva al ser consultado por Lavadodinero.com<\/p>\n

Solo entre mayo de 2008 y mayo de 2010, los procesados recibieron 608 transferencias por Western Union, que totalizaron US$ 200.031, exclusivamente por el pago del servicio de correo de las drogas vendidas.<\/p>\n

Entre enero de 2007 y diciembre de2009, la red proces\u00f3 5.256 \u00f3rdenes de compras valoradas en US$ 1.041.244. Las investigaciones revelaron que durante los \u00faltimos 12 meses de ese per\u00edodo, fueron transferidos US$ 118.575 y 50.000 euros a trav\u00e9s de la red Pecunix, que es un operador de moneda digital respaldado por el mercado del oro.<\/p>\n

El sistema de pagos Paypal fue utilizado por la red para recibir pagos electr\u00f3nicos. Uno de los procesados recaud\u00f3 en su cuenta US$ 261.029 entre abril y agosto de 2011. Parte de ese dinero fue un pago de US$ 2.160 hecho por un agente encubierto de la DEA, quien compr\u00f3 30 gramos de LSD. Otro de los miembros de la red recibi\u00f3 pagos por US$ 186.000 en su cuenta de Paypal.<\/p>\n

Otro de los mecanismos usados fueron las transferencias cablegr\u00e1ficas, mediante las cuales se enviaron miles de d\u00f3lares desde Estados Unidos a otros pa\u00edses.<\/p>\n

\u201cEsto es un ejemplo de lo vulnerables que son los sistemas de pagos electr\u00f3nicos, a pesar de que las empresas serias del sector han hecho grandes inversiones en sus divisiones de cumplimiento antilavado, antifraude y detecci\u00f3n de cr\u00edmenes\u201d,\u00a0<\/em>afirm\u00f3 el oficial de cumplimiento.<\/p>\n

Ahora debemos ser m\u00e1s cuidadosos con las\u00a0\u201cempresas agr\u00edcolas\u201d<\/em>\u00a0y la forma como manejan sus operaciones cibern\u00e9ticas.\u00a0\u201cTenemos que verificar si se justifican los pagos y transacciones internacionales de un cliente del sector agropecuario, porque hasta los carteles est\u00e1n ahora en l\u00ednea y esto representa u gran desaf\u00edo de monitoreo y detecci\u00f3n de actividades sospechosas\u201d,<\/em>\u00a0precis\u00f3 el oficial bancario.<\/p>\n

El uso del efectivo<\/strong><\/p>\n

La red ofrec\u00eda la opci\u00f3n de pagos en efectivo a trav\u00e9s de c\u00f3mplices, quienes recaudaban el dinero y luego, a cambio de una comisi\u00f3n, realizaban transferencias a los encargados del negocio a trav\u00e9s de Western Union y otros proveedores.<\/p>\n

El env\u00edo de dinero en efectivo por correo tambi\u00e9n era una metodolog\u00eda utilizada por la banda para colectar los pagos. Uno de los receptores c\u00f3mplices lleg\u00f3 a enviar 134 sobres con dinero desde su residencia en Iowa (USA) hacia Holanda, totalizando m\u00e1s de US$ 140.000 en dos a\u00f1os.<\/p>\n

Operativo internacional<\/strong><\/p>\n

A mediados del mes de abril de 2012, la Agencia Antinarc\u00f3ticos de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en ingl\u00e9s), con la colaboraci\u00f3n de los organismos de seguridad de Colombia, Holanda y Escocia, desmantelaron el cyber-cartel al detener a\u00a0\u00a0ocho de sus principales integrantes y a otros siete individuos involucrados.<\/p>\n

El principal l\u00edder y creador del negocio era Marc Willem, quien fue detenido por las autoridades en Holanda. Por su parte, las autoridades aeroportuarias de Colombia detuvieron a Michael Evron, un ciudadano estadounidense que ten\u00eda residencia permanente en Argentina. El resto de los procesados fueron detenidos por agentes de la DEA en los estados de Florida, New Jersey, Nueva York, Iowa y Michigan. Los investigadores hallaron plantaciones de marihuana y hongos psicotr\u00f3picos en las viviendas de miembros de la red criminal.<\/p>\n

La fiscal\u00eda de EE.UU. present\u00f3 cargos por tr\u00e1fico de drogas, conspiraci\u00f3n para delinquir y lavado de dinero. “Esto deber\u00eda enviar un claro mensaje a las organizaciones que est\u00e1n utilizando la tecnolog\u00eda para realizar actividades criminales: que la DEA y sus socios los rastrear\u00e1n y los llevar\u00e1n ante la justicia”, afirm\u00f3 Briane Grey, agente especial de la agencia estadounidense.<\/p>\n

———————————————————————————————————<\/p>\n

–Pliego Acusatorio<\/a><\/b>\u00a0\u2013 29\/11\/2011<\/p>\n

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