La multimillonaria industria de los hidrocarburos no se ha mantenido ajena a la corrupci\u00f3n, el fraude y, por ende, al lavado de dinero. En varias ocasiones se han descubierto esquemas asociados a pr\u00e1cticas corruptas relacionadas con el sector, que derivan en metodolog\u00edas complejas de lavado de dinero.<\/p>\n
La detecci\u00f3n de estos esquemas es muy dif\u00edcil, tanto para los profesionales de las instituciones reguladas como para las autoridades, ya que usualmente las empresas de este rubro no son consideradas de alto riesgo y no deben cumplir leyes contra la legitimaci\u00f3n de capitales y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
\u00a0Adem\u00e1s, por ser una industria altamente controlada por los gobiernos de los pa\u00edses productores, suelen haber controles efectivos en torno a la explotaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n del petr\u00f3leo y sus derivados.<\/p>\n
Estos esquemas de lavado relacionado a la industria petrolera pueden presentarse en dos versiones: a peque\u00f1a escala y a gran escala. Presentamos dos ejemplos que sirven para ejemplificar cada escenario.<\/p>\n
Peque\u00f1a Escala: Cr\u00e9ditos personales para legitimar<\/strong><\/p>\n Un claro ejemplo de un esquema de peque\u00f1a escala surgi\u00f3 a principios de este mes de agosto en Argentina, donde las autoridades detuvieron en una provincia del interior a 6 personas que formaban una red especializada en el robo y comercializaci\u00f3n de crudo de la empresa Oldelval.<\/p>\n Jos\u00e9 Luis y Miguel Enrique Olivetto lideraban la banda que extra\u00eda el petr\u00f3leo de un oleoducto. Utilizando un cami\u00f3n con capacidad de 30.000 litros, trasladaban el petr\u00f3leo robado a las refiner\u00edas que aceptaban la mercanc\u00eda ilegal.<\/p>\n Las autoridades estiman que por cada cami\u00f3n recib\u00edan aproximadamente US$ 18.000, los cuales eran legitimados mediante una casa de cr\u00e9ditos llamada Credipatric. El dinero procedente del comercio il\u00edcito de petr\u00f3leo era ingresado a la empresa, que otorgaba cr\u00e9ditos personales. Los registros decomisados se\u00f1alan que m\u00e1s de 50 personas recibieron pr\u00e9stamos de entre ARG$ 10.000 y ARG$ 15.000.<\/p>\n Con esta modalidad, los delincuentes insertaban el dinero procedente del robo de crudo en la econom\u00eda local, aumentaban sus ganancias al recibir intereses y justificaban el origen del dinero al recibir los pagos de los pr\u00e9stamos.<\/p>\n Los delincuentes tambi\u00e9n adquirieron veh\u00edculos lujosos con el dinero proveniente del robo de crudo.<\/p>\n Gran Escala: \u201cPetr\u00f3leo por Alimentos\u201d<\/strong><\/p>\n Los esquemas a gran escala suelen ser m\u00e1s complicados y pueden incluir a gobiernos, grandes corporaciones y a varias jurisdicciones. Un caso muy mencionado hace unos a\u00f1os fue relacionado al programa \u201cPetr\u00f3leo por Alimento\u201d en Irak. Por medio de bancos extranjeros, compa\u00f1\u00edas pantallas, y una intricada red de actividades ilegales dentro del gobierno iraqu\u00ed, Saddam Hussein evit\u00f3 sanciones de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU).<\/p>\n Seg\u00fan el informe presentado por Charles Duelfer, jefe de inspecci\u00f3n de armas de Estados Unidos, el antiguo r\u00e9gimen en Irak contaba con varias fuentes ilegales de dinero asociadas al comercio del petr\u00f3leo: recargos il\u00edcitos en el precio del petr\u00f3leo; venta ilegal de petr\u00f3leo bajo acuerdos protocolares de exportaci\u00f3n con pa\u00edses vecinos -tales como Jordania, Siria, Turqu\u00eda y Egipto; ventas de petr\u00f3leo a compa\u00f1\u00edas privadas internacionales; y sobornos para acuerdos de importaci\u00f3n de bienes comerciales aprobados por la ONU.<\/p>\n El dinero era luego filtrado a trav\u00e9s de tres fuentes: cuentas bancarias iraqu\u00edes en pa\u00edses extranjeros, embajadas iraqu\u00edes y el Ministerio de Petr\u00f3leo del pa\u00eds. A trav\u00e9s de estos filtros y compa\u00f1\u00edas pantallas, los ingresos de entre US$ 5 y US$ 10 millones, eran luego transportados en bolsas diplom\u00e1ticas a Bagdad. Luego, este dinero era colocado en el Banco Central de Irak o en el banco Rafidain en Bagdad. En una ocasi\u00f3n, el gobernador del Banco Central, Isam Rashid al-Huwaysh, llev\u00f3 US$ 10 millones en su veh\u00edculo en un viaje de de Beirut a Bagdad.<\/p>\n Un resumen de los ingresos il\u00edcitos de Irak entre 1991 y 2003 muestra que el pa\u00eds gan\u00f3 alrededor de US$ 8.000 millones por protocolos (ganancias de la exportaci\u00f3n de petr\u00f3leo bajo acuerdos de protocolo realizados fuera del programa de la ONU); US$ 1.500 millones provenientes de sobornos; y US$ 1.200 millones por la venta ilegal de petr\u00f3leo en las fronteras y al sector privado. En resumen, Saddam gener\u00f3 casi US$ 11.000 millones de ingresos il\u00edcitos que utiliz\u00f3 para comprar armas, otros \u00edtems prohibidos y para construir palacios, seg\u00fan el informe Duelfer.<\/p>\n El programa de vales de petr\u00f3leo<\/strong><\/p>\n El informe detalla c\u00f3mo el Servicio de Inteligencia de Irak arm\u00f3 una red de compa\u00f1\u00edas pantalla para filtrar y transportar fondos il\u00edcitos hacia las cuentas bancarias en el extranjero.<\/p>\n Irak cre\u00f3 un programa de asignaci\u00f3n de petr\u00f3leo que en parte consist\u00eda en la concesi\u00f3n de certificados de petr\u00f3leo a ciertos individuos u organizaciones para compensarlos por sus servicios que le permit\u00edan evadir las sanciones. El informe se\u00f1ala que estos vales fueron entregados a varias petroleras tradicionales y a numerosos individuos, incluyendo ciudadanos de Rusia, Yugoslavia, Ucrania y Francia.<\/p>\n Los beneficiarios pod\u00edan recolectar sus vales para el petr\u00f3leo y luego venderlos con un descuento a los compradores internacionales de petr\u00f3leo. Frecuentes compradores de estas asignaciones incluyen a compa\u00f1\u00edas en los Emiratos \u00c1rabes Unidos al igual que Elf Total, Royal Dutch y otras. El informe menciona que por lo menos una compa\u00f1\u00eda estadounidense acept\u00f3 pagar un recargo de US$0,10 por barril de petr\u00f3leo iraqu\u00ed durante la\u00a0\u201cnovena fase\u201d<\/em>\u00a0del programa OFF en 2001.<\/p>\n \u201cLos beneficiarios ten\u00edan instrucciones de depositar el recargo en cuentas de Iraq en Jordania y L\u00edbano o entregar el efectivo en alguna de las embajadas iraqu\u00edes\u201d,<\/em>\u00a0se\u00f1ala el informe. Seg\u00fan el Departamento del Tesoro de EE.UU., hasta febrero de 2004, se hab\u00edan recuperado m\u00e1s de US$750 millones de las cuentas il\u00edcitas que fueron devueltos a Irak.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La multimillonaria industria de los hidrocarburos no se ha mantenido ajena a la corrupci\u00f3n, el fraude y, por ende, al […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[239],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2743","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-casos-de-estudio","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n