El comercio internacional es actualmente una de las \u00e1reas m\u00e1s vulnerables ante las operaciones de lavado de dinero, pero seg\u00fan demuestra un caso revelado recientemente por las autoridades estadounidenses, tambi\u00e9n es un sector muy \u00fatil para financiar a los grupos terroristas.<\/p>\n
A mediados del pasado mes de diciembre, el Departamento de Justicia de EE.UU. inici\u00f3 una acci\u00f3n civil para confiscar US$ 483 millones relacionados a un esquema de lavado de dinero a trav\u00e9s del comercio internacional de veh\u00edculos estadounidenses que eran comercializados en \u00c1frica para financiar las operaciones del grupo terrorista Hezbollah.<\/p>\n
La Fiscal\u00eda del Distrito Sur de Nueva York inici\u00f3 el proceso civil por lavado de dinero en contra de una red de bancos y casas de cambio que conscientemente facilitaron el proceso de legitimaci\u00f3n.<\/p>\n
Una complicada red de remesas y empresas fachadas<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan los documentos oficiales, el\u00a0Lebanese Canadian Bank<\/em>,\u00a0BLOM Bank, Middle East and Africa Bank<\/em>\u00a0y el\u00a0Federal Bank of Lebanon<\/em>\u00a0procesaron fondos pertenecientes al grupo isl\u00e1mico, que utiliz\u00f3 a negocios de servicios monetarios (NSM) del L\u00edbano para transferir dinero desde las instituciones libanesas hacia bancos estadounidenses.<\/p>\n Los miembros de la red ubicados en Estados Unidos utilizaron el dinero para comprar US$ 1.000 millones en autom\u00f3viles entre 2008 y 2010. Los delincuentes adquirieron veh\u00edculos en todo el pa\u00eds. Luego carros fueron exportados a \u00c1frica, donde finalmente fueron vendidos. Ya en febrero de 2011, el vocero de la Agencia Federal Antinarc\u00f3ticos (DEA por sus iniciales en ingl\u00e9s), Lawrence R. Payne, dijo a\u00a0The Associated Press<\/em>\u00a0que la organizaci\u00f3n de Ayman Joumaa, un traficante de drogas liban\u00e9s, lavaba dinero vali\u00e9ndose de 50 lotes de autom\u00f3viles usados en Estados Unidos.<\/p>\n Entre enero de 2007 y 2011, las empresas libanesas Hassan Ayash Exchange Company y Ellissa Exchange Company transfirieron al menos US$ 126 millones desde cuentas mantenidas en los cuatro bancos libaneses. Para pagar por el env\u00edo de los autos, las empresas de cambio, las compa\u00f1\u00edas fachada y los operadores de Hezbollah enviaron cientos de pagos a cuentas de la empresa de env\u00edo Redford en el\u00a0Comerica Bank<\/em>\u00a0y el\u00a0PNC Bank<\/em>\u00a0(ninguna de las dos instituciones respondi\u00f3 a las solicitudes de informaci\u00f3n presentadas para esta nota)<\/p>\n El origen del dinero est\u00e1 asociado a la venta de drogas en pa\u00edses africanos y en otros lugares. La ganancia de estas operaciones era transferida a los operadores de Hezbollah en L\u00edbano mediante mensajeros, casas de cambio o \u201chawalar<\/em>\u201d, seg\u00fan indicaron las autoridades estadounidenses.<\/p>\n Este complicado proceso de legitimaci\u00f3n fue descubierto por la Agencia federal Antidrogas y por un socio del banco\u00a0Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rate<\/em>\u00a0que compr\u00f3 bienes del\u00a0Lebanese Canadian<\/em>\u00a0Bank<\/em>\u00a0y audit\u00f3 cerca de 200 cuentas sospechosas relacionadas a Hezbollah, seg\u00fan indica el sumario del caso y un reporte publicado en diciembre por el diario The New York Times. Esto demuestra lo importante de las auditor\u00edas y de la diligencia debida extendida aplicada a cuentas de alto riesgo.<\/p>\n Hablan los expertos<\/strong><\/p>\n El nivel de sofisticaci\u00f3n utilizado en el proceso demuestra que Hezbollah\u00a0\u201cno es solo una organizaci\u00f3n terrorista, sino la familia de crimen organizado m\u00e1s grande del mundo\u201d,<\/em>\u00a0dijo Dennis Lormel, un ex director de la Secci\u00f3n de Cr\u00edmenes Financieros del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI por sus iniciales en ingl\u00e9s).<\/p>\n \u00a0\u00a0 \u201cDesafortunadamente Estados Unidos ha sido un pa\u00eds muy lucrativo para ellos\u201d.<\/em>\u00a0Las ganancias de Hezbollah han estado en la mira de los investigadores\u00a0 durante varios a\u00f1os y esta acci\u00f3n civil demuestra que el grupo terrorista se mantienen\u00a0 como un target principal para las autoridades, explic\u00f3 Lormel.<\/p>\n El sumario del caso tambi\u00e9n destaca el riesgo creciente para los bancos relacionados a las instituciones financieras libanesas, advirti\u00f3 Jonathan Schanzer, un ex investigador de terrorismo de la oficina de Inteligencia y An\u00e1lisis del Departamento del Tesoro.<\/p>\n A pesar de ser un pa\u00eds miembro del grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) y un pa\u00eds conocido por su sofisticado sistema bancario, el L\u00edbano\u00a0\u201cse ha vuelto ciego ante muchas actividades de Hezbollah\u201d,<\/em>dijo Schanzer.<\/p>\n La organizaci\u00f3n criminal ha trabajado para generar m\u00e1s y m\u00e1s ganancias, mientras que las sanciones internacionales han afectado los fondos que recib\u00eda de Ir\u00e1n. \u201cLo que preocupa es que esta era solo una fuente de sus ganancias, que se contabilizan en cientos de millones de d\u00f3lares\u201d,<\/em>\u00a0se\u00f1al\u00f3 el experto.<\/p>\n Antecedentes del caso<\/strong><\/p>\n En enero de 2011, la Oficina de Control de Activos Extranjeros\u00a0 (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s) incluy\u00f3 en la lista negra de Nacionales Especialmente Designados a las dos empresas libanesas, que manten\u00eda cuentas con el Lebanese Canadian Bank, permitieron las operaciones de Joumaa.<\/p>\n En febrero, FinCEN propuso la designaci\u00f3n del banco como\u00a0\u201cuna preocupaci\u00f3n primaria de lavado\u201d,<\/em>\u00a0por su demostrada tolerancia hacia los traficantes de drogas y operaciones de Hezbollah para legitimar dinero a trav\u00e9s de sus cuentas en la instituci\u00f3n. Esta medida efectivamente aisl\u00f3 al banco \u2013el octavo en tama\u00f1o en el Libano-\u00a0 del sistema bancario estadounidense.<\/p>\n Antes este banco ya hab\u00eda sido golpeado, cuando en julio de 2008 varios familiares de v\u00edctimas de actos terroristas adelantados por Hezbollah presentaron una demanda contra la instituci\u00f3n, por haberle permitido al grupo operaciones que le permitieron ejecutar ataques de cohetes contra Israel entre julio y agosto de 2006.<\/p>\n El sumario de un caso federal revelado a mediados del mes pasado, detalla los cargos presentados contra el narcotraficante Joumaa, tambi\u00e9n conocido como\u00a0\u201cJunior\u201d,<\/em>\u00a0a quien se le acusa de haber traficado 85.000 kilos de coca\u00edna hacia Estados Unidos y de legitimar US$ 850 millones mediante empresas fachadas y del\u00a0Lebanese Canadian Bank<\/em>.<\/p>\n Joumaa, quien se encuentra fugitivo, es acusado de ayudar al cartel mexicano Los Zetas y a los narcotraficantes colombianos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El comercio internacional es actualmente una de las \u00e1reas m\u00e1s vulnerables ante las operaciones de lavado de dinero, pero seg\u00fan […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[239],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"featured_image_src":"","ams_acf":[],"yoast_head":"\n