En Espa\u00f1a es muy com\u00fan el uso de los llamados locutorios, desde los cuales se pueden realizar llamadas telef\u00f3nicas nacionales e internacionales a un precio usualmente m\u00e1s bajo que el aplicado por los proveedores de tel\u00e9fonos celulares, residenciales e incluso p\u00fablicos.<\/p>\n
Muchas veces los locutorios, conocidos en otros pa\u00edses como centros de comunicaciones, centros de llamadas, cabinas, entre otros, ofrecen servicios adicionales, como el de conexi\u00f3n a internet, fotocopias, impresiones y los m\u00e1s completos han incluido las remesas. Justamente este servicio agregado fue el que utiliz\u00f3 un grupo de criminales en Espa\u00f1a que legitim\u00f3 m\u00e1s de\u00a0\u20ac\u00a0100 millones a trav\u00e9s de una red de locutorios.<\/p>\n
La fachada<\/strong><\/p>\n En junio de 2008, Jorge Luis Pujol, un inmigrante de 35 a\u00f1os procedente de Rep\u00fablica Dominicana, cre\u00f3 junto a su esposa (Minerva) la sociedad mercantil La Real de Env\u00edos, domiciliada en la calle de Bravo Murillo de Madrid. Ambos ten\u00edan experiencia en el negocio de los locutorios, ya que desde hac\u00eda varios a\u00f1os estaban involucrados con este tipo de establecimiento comercial.<\/p>\n Adem\u00e1s del negocio de las llamadas, Pujol, a quien tambi\u00e9n se le conoce como \u201cEl Terrible\u201d, agreg\u00f3 el servicio de env\u00edo de dinero, principalmente utilizado por los inmigrantes latinoamericanos y africanos que residen en Espa\u00f1a.<\/p>\n Una agresiva estrategia de bajas comisiones por remesas (entre el 2% y el 3%) le permiti\u00f3 acaparar una buena parte del mercado r\u00e1pidamente. Adem\u00e1s, seg\u00fan indica su p\u00e1gina de internet, ofrec\u00eda los pagos en Rep\u00fablica Dominicana en solo 30 minutos, mientras que los env\u00edos de dinero realizados a Latinoam\u00e9rica, Europa del\u00a0\u00a0Este y \u00c1frica en un plazo de 2 a 48 horas dependiendo del corresponsal de pago en el pa\u00eds de origen.<\/p>\n El \u00e9xito del negocio lo llev\u00f3 a expandirse a la zona de Cuatro Caminos y seguidamente a Majadahonda y Alcobendas, a trav\u00e9s de la compra de nuevos locutorios, llegando a reunir 50 centros mediante los cuales se realizaban cada mes m\u00e1s de 259.000 transacciones de remesas. El abrumador crecimiento registr\u00f3 durante varios meses la incorporaci\u00f3n de un nuevo locutorio cada semana.<\/p>\n Los clientes de La Real de Env\u00edos tambi\u00e9n pod\u00edan realizar las transferencias de dinero a trav\u00e9s de dep\u00f3sitos en cualquier agencia de los bancos Sabadell Atl\u00e1ntico, Caixa Catalunya, La Caixa y Grupo Banco Popular.<\/p>\n La metodolog\u00eda<\/strong><\/p>\n Los locutorios son negocios que ofrecen varias ventajas para los grupos criminales interesados en legitimar dinero procedente de fuentes il\u00edcitas, especialmente el narcotr\u00e1fico. Aunque cada uno no suele mover grandes cantidades de dinero diario, cuando se juntan 50 centros en Madrid y sus alrededores se convierten en una eficiente red que permite mezclar fondos il\u00edcitos con dinero circulante legal.<\/p>\n Generalmente los clientes de los locutorios pagan en efectivo por las llamadas telef\u00f3nicas, golosinas, bebidas y cualquier otro producto que se venda en el local, lo que genera un gran flujo de dinero circulante de baja denominaci\u00f3n, ideal para introducir dinero procedente de la comercio detallista de narc\u00f3ticos, que usualmente se produce con billetes de poco valor.<\/p>\n La necesidad econ\u00f3mica de muchos inmigrantes afectados por el desempleo en Espa\u00f1a cre\u00f3 el escenario ideal para que Pujol y sus c\u00f3mplices encontraran a decenas de personas dispuestas a prestar sus nombres para realizar transferencias hacia Colombia y Rep\u00fablica Dominicana a cambio de una comisi\u00f3n.<\/p>\n Seg\u00fan informaron las autoridades policiales, la normativa actual espa\u00f1ola permite a cada ciudadano enviar\u00a0\u20ac\u00a03.000 cada trimestre al extranjero, pero normalmente los inmigrantes que viven en Espa\u00f1a env\u00edan entre\u00a0\u20ac\u00a0200 y\u00a0\u20ac\u00a0400 euros al mes, un margen que la banda utilizaba para hacer los env\u00edos de dinero ilegal.<\/p>\n Actividades sospechosas<\/strong><\/p>\n La efectividad de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) qued\u00f3 una vez m\u00e1s en evidencia, cuando las autoridades espa\u00f1olas fueron notificadas de las transacciones inusuales realizadas por clientes de La Real de Env\u00edos. La mayor\u00eda de los ROS estaban relacionados a las remesas realizadas desde 14 locutorios ubicados en la zona Cuatro Caminos.<\/p>\n Los investigadores detectaron que algunos inmigrantes enviaban elevadas cantidades de dinero a sus familiares ubicados en Rep\u00fablica Dominicana y Colombia, a pesar de no contar con un trabajo fijo.\u00a0“La base de este negocio estaba en que mezclaban el negocio legal con los env\u00edos procedentes de grupos criminales organizados, sobre todo, de tr\u00e1fico de droga”<\/em>, explic\u00f3 el inspector responsable del Grupo VII de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Polic\u00eda Judicial, que estudi\u00f3 la documentaci\u00f3n relativa a las 259 mil transferencias mensuales que se realizaban desde distintas sedes de la red de remesadoras.<\/p>\n Un total de 28 personas fueron detenidas el 31 de enero de 2011 y se les imputa haber legitimado m\u00e1s de\u00a0\u20ac\u00a0100 millones. Algunos familiares y empleados del negocio est\u00e1n siendo investigados. La polic\u00eda espa\u00f1ola decomis\u00f3\u00a0\u20ac\u00a0500 mil en efectivo, pasaportes falsificados y listados de remitentes y beneficiarios en los allanamientos realizados.<\/p>\n Voceros de la polic\u00eda afirmaron que desde hace un a\u00f1o ten\u00edan pruebas de las actividades il\u00edcitas de la pareja dominicana, pero le permitieron seguir operando para capturar a la red completa.<\/p>\n Algunas banderas rojas<\/strong><\/p>\n \n Nota Editorial: al cierre de esta edici\u00f3n, los detenidos estaban siendo procesados por el sistema judicial espa\u00f1ol y no se les hab\u00eda terminado de juzgar. Las autoridades policiales informaron que el caso permanece abierto y pueden producirse nuevas detenciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En Espa\u00f1a es muy com\u00fan el uso de los llamados locutorios, desde los cuales se pueden realizar llamadas telef\u00f3nicas nacionales […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[239],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2753","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-casos-de-estudio","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n\n