Por Fernando Mart\u00ednez.<\/p>\n
La peque\u00f1a tienda de ropa deportiva llamada J & M, ubicada en la periferia de la ciudad argentina de C\u00f3rdova (a 703 kil\u00f3metros de Buenos Aires), no mostraba nada extraordinario o fuera de lo com\u00fan. Atendido por su propia due\u00f1a, una joven de 24 a\u00f1os de edad, el peque\u00f1o negocio exhib\u00eda en sus estantes prendas de prestigiosas marcas como Adidas, Levis y Nike. Sin embargo, un detalle hac\u00eda la diferencia: era una \u201cfachada\u201d para legitimar dinero proveniente del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n
Este caso, que fue sentenciado a finales de 2010 en el pa\u00eds sure\u00f1o, dej\u00f3 muy claro c\u00f3mo modestos establecimientos comerciales pueden ser la fachada para dar apariencia de legalidad\u00a0\u00a0a dinero proveniente de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n
Detr\u00e1s de la estanter\u00eda de prendas, las cuales eran en su mayor\u00eda falsificadas, en J & M se escond\u00eda toda una red que involucr\u00f3 a 17 personas, liderada por \u201cEl Gallo\u201d,\u00a0\u00a0quien era considerado el mayor narcotraficante de la historia de la ciudad de C\u00f3rdoba.<\/p>\n
El procedimiento<\/strong><\/p>\n Medios argentinos se\u00f1alan que desde los a\u00f1os 90 Jorge Guillermo Altamira (El Gallo) empez\u00f3 a importar coca\u00edna desde Bolivia y Per\u00fa. La sentencia emitida por el tribunal argentino indica que se teji\u00f3 toda una red de distribuci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de estupefacientes, de igual manera de testaferros y \u201cpantallas\u201d para blanquear los capitales provenientes del dinero il\u00edcito.<\/p>\n Luego de varios a\u00f1os de trabajos policiales de inteligencia, detenciones, allanamientos y cruce de llamadas se determin\u00f3 que la tienda de ropa J & M manejada por la esposa de \u201cEl Gallo\u201d, Magaly Vallejo, (la cual era aparentemente el medio de adquisici\u00f3n de veh\u00edculos de lujo y propiedades inmobiliarias) significaba la \u201cfachada principal\u201d de grandes operaciones de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n Las autoridades detectaron que este\u00a0\u201csimple negocio\u201d,<\/em>\u00a0como reposa en el expediente, no era compatible con el nivel de adquisici\u00f3n de veh\u00edculos de lujo, departamentos y electrodom\u00e9sticos de alto valor.<\/p>\n Por dar un ejemplo, de acuerdo con la valuaci\u00f3n fiscal del a\u00f1o 2006, J & M obtuvo de ganancias 24.444,73 pesos (US$ 5.854), cuando solamente una de las propiedades detectadas superaba esa cantidad.<\/p>\n En el procedimiento policial se concluy\u00f3 que amigos y familiares de El Gallo, todos con bajo nivel de ingresos y procedentes de sectores econ\u00f3micos limitados actuaban como testaferros adquiriendo y transfiriendo costosos veh\u00edculos, bienes muebles e inmuebles y fondos de comercio.<\/p>\n La red tambi\u00e9n utilizaba el bar restaurant \u201cComo en familia\u201d para mezclar el dinero sucio con los ingresos legales del establecimiento. Este tipo de negocio es frecuentemente utilizado por el crimen organizado, debido al elevado flujo de efectivo que manejan y a lo complicado que es para las autoridades auditar y controlar el inventario de las comidas y bebidas servidas en las operaciones regulares.<\/p>\n La primera sentencia<\/strong><\/p>\n La ley 25.246\u00a0\u00a0sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo promulgada en mayo de 2000, como una modificaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal Argentino, fue aplicada por primera vez en este caso el pasado mes de diciembre, calificado por la prensa del pa\u00eds suramericano como una trama de\u00a0\u201cmafias de barrios\u201d.<\/strong><\/p>\n Al l\u00edder de la operaci\u00f3n multimillonaria se le sentenci\u00f3 con 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas por 5.000 pesos (US$ 1.200),\u00a0\u00a0y a su esposa por 3 a\u00f1os de privaci\u00f3n de libertad por carencia de antecedentes penales. Sobre los otros miembros de la organizaci\u00f3n reposan penas entre 3 y 4 a\u00f1os de c\u00e1rcel, adem\u00e1s de la incautaci\u00f3n de todos los activos adquiridos.<\/p>\n Comercio y lavado<\/strong><\/p>\n El comercio formal e informal y la manera c\u00f3mo pueden ser empleados para lavar dinero procedente del crimen organizado, es uno de los grandes desaf\u00edos de las regulaciones antilavado en toda Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n En 2009 la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) consider\u00f3, luego de varios an\u00e1lisis, que 11.95% del dinero blanqueado en Argentina es a trav\u00e9s del sector comercio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Fernando Mart\u00ednez. La peque\u00f1a tienda de ropa deportiva llamada J & M, ubicada en la periferia de la ciudad […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[239],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2756","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-casos-de-estudio","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n