La decisi\u00f3n del juzgado Quinto Penal de Guatemala de enjuiciar al expresidente del congreso, Rub\u00e9n Dar\u00edo Morales, por los delitos de lavado de dinero y concusi\u00f3n, ratifica el elevado riesgo que representan las personas expuestas pol\u00edticamente (PEP) -dom\u00e9sticas\u00a0y extranjeras-\u00a0para las instituciones financieras.<\/p>\n
Una casa de bolsa, un banco de Miami, una empresa de importaciones \/ exportaciones y varios familiares del ex diputado estuvieron involucrados en el proceso que le permiti\u00f3 a Morales recibir US$ 78.000 de fondos il\u00edcitos.<\/p>\n
“Existen fundamentos suficientes para abrir un juicio contra el sindicado (Morales), consecuentemente se acepta la acusaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico (Fiscal\u00eda) por los delitos de concusi\u00f3n y lavado de dinero y otros activos”<\/em>, declar\u00f3 la jueza Claudia Gonz\u00e1lez.<\/p>\n El diputado Rub\u00e9n Morales recibi\u00f3 la comisi\u00f3n por haber ordenado que se invirtieran US$ 2 millones de recursos del parlamento en la casa de bolsa Mercado de Futuro. Al mismo tiempo, la justicia guatemalteca adelanta otro juicio contra el tambi\u00e9n ex presidente del congreso, Eduardo Meyer, sucesor de morales en el cargo, a quien se le acusa de los mismos delitos por haber recibido comisiones il\u00edcitas\u00a0\u00a0por ordenar que se invirtieran US$ 10,6 millones de fondos del parlamento en la empresa de valores.<\/p>\n El movimiento de los fondos<\/strong><\/p>\n El esc\u00e1ndalo surgi\u00f3 luego de que se detectara un faltante de dinero en las cuentas bancarias del parlamento. Seg\u00fan datos recaudados por la Fiscal\u00eda contra la Corrupci\u00f3n, el pol\u00edtico y algunos miembros de su familia recibieron el dinero, que posteriormente fue consolidado en cuentas bancarias del ex diputado y una fue invertido en bienes inmuebles.<\/p>\n Una informaci\u00f3n publicada por el diario Prensa Libre afirma que la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial\u00a0\u00a0explic\u00f3 que la operaci\u00f3n de legitimaci\u00f3n se inici\u00f3 cuando la empresa Mercado de Futuro orden\u00f3 una transferencia por US$ 174.994 desde su cuenta en el Total Bank de Miami. El destinatario de los fondos fue la firma Exportaciones e Importaciones Cafetaleras, S.A., perteneciente a un ex trabajador del congreso llamado Byron S\u00e1nchez Corzo.<\/p>\n Posteriormente, fueron adquiridos tres cheques de gerencia, mediante los cuales se inici\u00f3 una operaci\u00f3n de estructuraci\u00f3n de dep\u00f3sitos en diversas cuentas:<\/p>\n 1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Cheque 1: Q350.000 \u2013 Depositado en una cuenta en Banrural a\u00a0\u00a0nombre de Rub\u00e9n Morales<\/p>\n 2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Cheque 2: Q505.000 \u2013 Depositados en una cuenta de la empresa Proyectos y Supervisiones, propiedad de Christian Dar\u00edo y Jonathan Sa\u00fal Morales (hijos del ex parlamentario)<\/p>\n 3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Cheque 3:<\/em>\u00a0\u00a0Q200.270 \u2013 Depositado a Branda Buezo de Morales (esposa)<\/p>\n El adecuado cumplimiento<\/strong><\/p>\n Lavadodinero.com pudo conocer que varios reportes de operaciones sospechosas (ROS) fueron presentados por el personal de cumplimiento antilavado de las instituciones financieras, cuando se detectaron movimientos irregulares de los fondos en las cuentas relacionadas a Morales y a sus familiares.<\/p>\n Las instituciones bancarias guatemaltecas identificaron apropiadamente a Rub\u00e9n Morales y le aplicaron el adecuado monitoreo a sus cuentas, as\u00ed como tambi\u00e9n a los movimientos realizados por sus familiares, explic\u00f3 una fuente relacionada al caso, quien pidi\u00f3 mantener su nombre en reserva.\u00a0\u201cEsto demuestra lo importante de hacer un adecuado seguimiento a los PEP dom\u00e9sticos\u201d,\u00a0<\/em>se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n En las reci\u00e9n publicadas 40 Recomendaciones ALD \/ CFT del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) se destaca la importancia de identificar, monitorear y aplicar la debida diligencia ampliada a las personas expuestas pol\u00edticamente.<\/p>\n En la Recomendaci\u00f3n 12, el GAFI se\u00f1ala:\u00a0\u201cLas instituciones financieras deben estar obligadas a tomar medidas razonables para determinar si un cliente o propietario real es un PEP nacional o una persona que es o se le ha confiado una funci\u00f3n importante para una organizaci\u00f3n internacional. En los casos de relaciones comerciales m\u00e1s riesgosas con estas personas, las instituciones financieras deben estar obligadas a aplicar las medidas mencionadas en los p\u00e1rrafos (b), (c) y (d).\u00a0<\/em>Los requisitos para todos los tipos de PEP deben aplicarse tambi\u00e9n a los miembros de las familias o asociados cercanos de tales PEP\u201d.<\/em><\/p>\n Adem\u00e1s, la Recomendaci\u00f3n 20 se\u00f1ala que\u00a0\u201csi una instituci\u00f3n financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son el producto de una actividad delictiva, o est\u00e1n relacionados con la financiaci\u00f3n del terrorismo, se le debe exigir, por ley, a que informen r\u00e1pidamente de sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)\u201d.<\/em>\u00a0Eso fue exactamente lo que hicieron los oficiales de cumplimiento de las entidades involucradas, seg\u00fan afirm\u00f3 la fuente an\u00f3nima.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La decisi\u00f3n del juzgado Quinto Penal de Guatemala de enjuiciar al expresidente del congreso, Rub\u00e9n Dar\u00edo Morales, por los delitos […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[239],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2759","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-casos-de-estudio","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n