Por Fernando Mart\u00ednez y Juan Alejandro Baptista.<\/p>\n
Cuando\u00a0Mr. Piloto<\/em>\u00a0gan\u00f3 en septiembre de 2010 la prestigiosa carrera All American Futurity \u2013considerada el Kentucky Derby\u00a0\u00a0de los \u201ccaballos cuarto de milla\u201d- muchos se sorprendieron en el hip\u00f3dromo estadounidense por la victoria de un ejemplar de la poco conocida empresa de crianza Tremor Enterprise LLC., la cual formaba parte de un entramado que permiti\u00f3 lavar millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s del mundo h\u00edpico.<\/p>\n El triunfo de\u00a0Mr. Piloto<\/em>\u00a0en el hip\u00f3dromo de Ruidoso Down fue el primero de una serie de victorias alcanzadas por los caballos de Jos\u00e9 Trevi\u00f1o Morales, propietario de Tremor Enterprises LLC., empresa que en s\u00f3lo 3 a\u00f1os gan\u00f3 3 de las carreras m\u00e1s importantes, totalizando US$ 2,5 millones en premios.<\/p>\n En un bar cercano al hip\u00f3dromo, Ramiro Villarreal celebraba el triunfo, ya que \u00e9l fue uno de los encargados del proceso de adquisici\u00f3n de\u00a0Mr. Piloto<\/em>\u00a0y de otros 300 ejemplares de la exitosa empresa. Lo que nadie se imaginaba en esa \u00e9poca es que el dinero utilizado por los inversionistas era procedente de las actividades de narcotr\u00e1fico del cartel mexicano Los Zetas.<\/p>\n Una vieja relaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n La presencia del crimen organizado en el mundo deportivo no es nada nuevo. Ya lo advert\u00eda el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) en su informe titulado \u201cLavado de Dinero a Trav\u00e9s del Sector del F\u00fatbol\u201d (2009), cuando afirmaba que\u00a0\u201cel deporte puede ser usado por los criminales para blanquear las ganancias del crimen\u201d<\/em>. El hipismo no escapa a esta realidad. El mismo reporte se\u00f1ala que el riesgo est\u00e1 presente en los \u201cdeportes costosos (como carreras de caballos y el automovilismo, donde hay suficientes oportunidades de blanquear sumas grandes de dinero)\u201d<\/em>.<\/p>\n Esto lo sab\u00edan los narcotraficantes mexicanos, especialmente Miguel \u00c1ngel Trevi\u00f1o Morales, uno de los l\u00edderes del grupo criminal mexicano Los Zetas y uno de los hombres m\u00e1s buscados del mundo. Miguel \u00c1ngel es hermano de Jos\u00e9 Trevi\u00f1o, quien junto a otras 13 personas fue acusado el pasado 12 de junio por las autoridades estadounidenses por integrar una red de legitimaci\u00f3n de dinero mediante las actividades h\u00edpicas en la categpr\u00eda de los caballos conocidos como \u201ccuarto de milla\u201d.<\/p>\n Unos US$ 20 millones, dos ranchos (fincas), 3 cuentas bancarias y 423 caballos de carrera son los bienes que intentan confiscar las autoridades por tener como origen el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n Si bien la industria de los \u201ccuarto de milla\u201d no se compara a la de caballos \u201cpura sangre\u201d, en el suroeste de Estados Unidos ha experimentado un crecimiento notorio. La Asociaci\u00f3n Americana de Cuartos de Milla re\u00fane a 350.000 miembros y tiene registrados unos 2,6 millones de caballos. Durante el a\u00f1o 2011 las carreras organizadas por la Asociaci\u00f3n repartieron US$ 129 millones.<\/p>\n Como todo nuevo sector, presenta condiciones atractivas para los lavadores de dinero, especialmente porque el proceso de compra \/ venta de los ejemplares se realiza principalmente en subastas y los pagos muchas veces son en efectivo.<\/p>\n Un \u201cbr\u00f3ker<\/em>\u201d que participa en este mercado, quien pidi\u00f3 mantener su nombre en reserva, afirma que el problema es que los organizadores de las subastas y los intermediarios no tienen tiempo, ni inter\u00e9s en aplicar procesos de prevenci\u00f3n del lavado:\u00a0\u201cEl negocio es vender caballos y obtener el mejor precio por cada ejemplar, sin importar qui\u00e9n es el que compra o de d\u00f3nde vienen los fundos\u201d.<\/em><\/p>\n Esta falta de controles ya qued\u00f3 evidenciada en abril de este a\u00f1o, cuando las autoridades federales acusaron a Rita Crundwell de fraude por haberse robado US$ 53 millones mientras ejerc\u00eda el cargo de contralora municipal en una peque\u00f1a ciudad del estado de Illinois. Las autoridades confiscaron 401 caballos cuarto de milla, muchos de los cuales hab\u00edan sido negociados en las subastas con el dinero de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n Las transacciones sospechosas<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan indica el reporte judicial presentado por el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI por sus iniciales en ingl\u00e9s), durante 24 meses Los Zetas movilizaron cerca de un mill\u00f3n de d\u00f3lares mensuales para la adquisici\u00f3n de caballos de carrera para la empresa\u00a0Tremor Enterprises LLC.<\/em>\u00a0Los investigadores se\u00f1alaron diez transacciones por un total de US$ 1.500.000 asociadas a dos cuentas en\u00a0Bank of America<\/em>\u00a0. Las autoridades afirman que en total la empresa utiliz\u00f3 US$ 3 millones procedentes del cartel mexicano para comprar caballos en subastas.<\/p>\n La primera operaci\u00f3n fue en diciembre de 2008 por un caballo llamado\u00a0Tempting Dash<\/em>, que fue comprado por Ramiro Villareal por US$ 21.500. El mismo\u00a0Mr. Piloto<\/em>\u00a0fue comprado con un cheque de US$ 100.000 de una cuenta de\u00a0Bank of America<\/em>, donde luego fue depositado el cheque del premio de US$ 899.549,70 por haber ganado el\u00a0All American Futurity<\/em>.<\/p>\n Pero el esquema no era tan simple, ya que Trevi\u00f1o creo una red de testaferros y empresas fantasmas (shell companies<\/em>) que adquir\u00edan caballos, bienes y materiales asociados a la industria h\u00edpica. Varias de esas empresas fueron registradas en Estados Unidos y seg\u00fan el sumario de la corte, eran parte de la red creada para legitimar dinero de Los Zetas.<\/p>\n Los bancos involucrados<\/strong><\/p>\n En varias ocasiones el pago de los caballos y los materiales fue realizado mediante transferencias bancarias desde la cuenta de la empresa en\u00a0Bank of America<\/em>. Adem\u00e1s, el sumario se\u00f1ala que\u00a0American Express Bank International<\/em>,\u00a0Wells Fargo<\/em>\u00a0y el\u00a0Compass Bank<\/em>\u00a0tambi\u00e9n estuvieron envueltos en las transacciones de la red criminal. Las autoridades no iniciaron procesos contra ninguno de los bancos.<\/p>\n \u201cUno de los bancos present\u00f3 numerosos reportes de actividades sospechosas que sirvieron durante las investigaciones\u201d,\u00a0<\/em>afirm\u00f3 una fuente an\u00f3nima, quien destac\u00f3 que en general los departamentos de cumplimiento hicieron bien el trabajo de reporte. Por su parte, un vocero de Bank of America dijo:\u00a0“Tenemos robustos sistemas contra el lavado de dinero y procedimientos que cumplen con los requisitos regulatorios y legales. Cuando descubrimos operaciones sospechosas llevadas a cabo a trav\u00e9s de cuentas de clientes, tomamos medidas inmediatamente e informamos a las autoridades correspondientes”.<\/em><\/p>\n El documento de la corte indica que la investigaci\u00f3n se inici\u00f3 debido a un informante mexicano que destac\u00f3 la compra de varios caballos por US$ 1,1 millones en un mismo d\u00eda.<\/p>\n El abogado David Finn, quien representa a Trevi\u00f1o Morales, niega que la empresa tuviese relaci\u00f3n con dinero sucio:\u00a0“Si uno va a lavar dinero sucio, hay maneras m\u00e1s f\u00e1ciles de hacerlo que meterse en la industria de los caballos de carreras”.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Fernando Mart\u00ednez y Juan Alejandro Baptista. 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