Por Brian Monroe.<\/p>\n
Las fortunas ocultas en Suiza se presentan cada vez m\u00e1s como un atractivo manjar para los entes fiscales de muchos pa\u00edses del mundo. Estados Unidos ha sido una de las naciones m\u00e1s agresivas al respecto, debido a que las autoridades estiman que hay miles de millones de d\u00f3lares de sus ciudadanos ocultos en las arcas suizas. Ahora las acciones no son solo contra los evasores, sino tambi\u00e9n contra quienes los ayudan a mantener los fondos \u201cfuera del radar\u201d.<\/p>\n
Esto qued\u00f3 confirmado el pasado mes de diciembre cuando tres ex asesores financieros de un banco suizo fueron acusados judicialmente por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York por ayudar a sus clientes estadounidenses a ocultar del fisco unos US$ 420 millones en cuentas en el extranjero.<\/p>\n
Stephan Fellmann, Otto Chupi y Christof Reist trabajaban para un banco suizo \u2013cuyo nombre no fue mantenido en reserva en los documentos de la corte- aconsejando a sus clientes al momento de abrir las cuentas. Algunas de las recomendaciones m\u00e1s comunes para mantener las cuentas ocultas del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS por sus iniciales en ingl\u00e9s) eran:<\/p>\n
-Utilizar empresas fantasmas como titulares<\/p>\n
-Usar palabras codificadas<\/p>\n
-Evitar colocar sus direcciones reales para que no recibieran correspondencia bancaria<\/p>\n
-Utilizar c\u00f3digos num\u00e9ricos en vez de firmas para que los clientes no fuesen relacionados con cuentas no declaradas.<\/p>\n
La \u201coscura\u201d asesor\u00eda<\/strong><\/p>\n Mientras ofrec\u00eda los servicios del banco suizo a un cliente de Colorado que buscaba esconder del IRS las ganancias obtenidas mediante su negocio de bienes ra\u00edces, Fellmann asegur\u00f3 al cliente que la instituci\u00f3n financiera suiza no era tan vulnerable a la presi\u00f3n de EE.UU. como el Banco UBS, ya que no ten\u00eda operaciones en territorio estadounidense. El cliente hab\u00eda cerrado recientemente su cuenta de UBS despu\u00e9s de enterarse de la investigaci\u00f3n adelantada por funcionarios de EE.UU. contra el banco, que en \u00faltima instancia condujo a un acuerdo de US$ 780 millones.<\/p>\n Un segundo cliente que viaj\u00f3 con su esposa a Zurich tambi\u00e9n estaba nervioso por la investigaci\u00f3n contra el UBS, por lo cual\u00a0\u00a0cerr\u00f3 su cuenta con el gigante bancario suizo y\u00a0“camin\u00f3 desde el UBS hacia el primer banco que vieron en la calle”<\/em>\u00a0para abrir una cuenta. Aunque la acusaci\u00f3n no especifica el nombre del banco, los \u00fanicos bancos suizos situados en las inmediaciones de la sede de UBS en Zurich son Bank Julius Bar y Credit Suisse.<\/p>\n Huppi, el \u00fanico ciudadano americano de los tres acusados, asesor\u00f3 a clientes para que utilizaran\u00a0\u00a0varias palabras en c\u00f3digo para referirse a sus cuentas en Suiza, entre ellas “Raincity” y “Philadelphus”.<\/p>\n “El gobierno de EE.UU. ha estado tomando medidas en\u00e9rgicas contra la evasi\u00f3n fiscal en el extranjero de sus ciudadanos y se ha visto c\u00f3mo [las autoridades] son agresivas en la persecuci\u00f3n de los bancos suizos”<\/em>, declar\u00f3 Clark Gascoigne, portavoz de Global Financial Integrity, un programa del Centro para la Pol\u00edtica Internacional.<\/p>\n “Esta es una gran prioridad para el Departamento de Justicia de EE.UU.”,<\/em>\u00a0asegur\u00f3 Clark, quien considera que probablemente los tres individuos fueron denunciados por clientes temerosos de las investigaciones adelantadas contra los evasores.<\/p>\n Los tres hombres se enfrentan a penas de hasta cinco a\u00f1os de c\u00e1rcel y multas de US$ 250.000 o el doble de su ganancia monetaria.<\/p>\n Un aspecto importante de este caso es que los tres asesores financieros residen en Suiza \u2013no en Estados Unidos-\u00a0\u00a0y los fiscales acusadores no identificaron directamente al banco empleador, contra el cual a\u00fan no se han anunciado acciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Brian Monroe. Las fortunas ocultas en Suiza se presentan cada vez m\u00e1s como un atractivo manjar para los entes […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[239],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2768","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-casos-de-estudio","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n