M\u00e1s de US$ 1.000 millones en ganancias jugando en casinos obtuvo la ex alcaldesa de San Diego, Maureen O\u2019Connor, durante un per\u00edodo de 9 a\u00f1os. Sin embargo, mucho m\u00e1s fue lo que perdi\u00f3 gracias a su compulsivo vicio de las apuestas para el que adem\u00e1s de su fortuna personal utiliz\u00f3 fondos de una fundaci\u00f3n caritativa. Este caso refleja la importancia de monitorear permanentemente el movimiento transaccional de las organizaciones sin fines de lucro (ONG) y es propicio para presentar algunas se\u00f1ales de alerta asociadas a sus operaciones.<\/p>\n
O\u2019Connor fue acusada el pasado mes de febrero en una corte federal estadounidense de fraude a una organizaci\u00f3n caritativa y lavado de dinero, debido a los movimientos bancarios que realiz\u00f3 con el dinero de dicha entidad.<\/p>\n
Entre los a\u00f1os 1986 y 2002, O\u2019Connor se desempe\u00f1\u00f3 como alcaldesa de San Diego, la segunda ciudad m\u00e1s grande de California. Sin embargo, su fortuna no proven\u00eda de su actividad pol\u00edtica, sino de la herencia que le dej\u00f3 su difunto esposo, quien era un empresario de la industria de restaurantes cuyos bienes superaban los US$ 50 millones.<\/p>\n
A partir del a\u00f1o 2000, la ex alcaldesa desarroll\u00f3 un fuerte vicio por los juegos de azar. Seg\u00fan las declaraciones de impuestos, sus ganancias fueron enormes, pero tambi\u00e9n sus p\u00e9rdidas. Por tal raz\u00f3n, O\u2019Connor contrajo enormes deudas con casinos de Atlantic City, Las Vegas y San Diego.<\/p>\n
\u201cA principios de 2008, como se refleja en los registros bancarios, la acusada ten\u00eda deudas pendientes con varios casinos. Con el fin de mantenerse a flote financieramente y continuar con su juego de altas apuestas, la acusada liquid\u00f3 sus ahorros, vendi\u00f3 numerosos bienes inmuebles y subast\u00f3 valiosos objetos personales. Tambi\u00e9n obtuvo cr\u00e9dito hipotecarios sobre su residencia personal en California\u201d<\/em>, se\u00f1ala el sumario de la corte.<\/p>\n Uso y abuso de una ONG<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan el documento de conformaci\u00f3n de la entidad caritativa R.P. Fundation, su objetivo era\u00a0\u00a0“recibir y mantener uno o varios fondos de bienes muebles o inmuebles, utilizar y aplicar la totalidad o una renta promedio exclusivamente con fines caritativos, educativos, literarios y cient\u00edficos\u201d.<\/em><\/p>\n Cuando los problemas financieros de O\u2019Connor se agravaron, la ex alcaldesa consigui\u00f3 en la fundaci\u00f3n una fuente de recursos para pagar deudas y seguir jugando. Por tal raz\u00f3n, orden\u00f3 telef\u00f3nicamente diversas transferencias entre septiembre y diciembre de 2008, desde la cuenta bancaria de la ONG hacia su cuenta personal por un monto total de US$ 1.039.000.<\/p>\n Luego, entre enero y marzo de 2009, O\u2019Connor realiz\u00f3 nuevas transferencias y cobr\u00f3 un cheque emitido a su nombre con fondos de la fundaci\u00f3n, que totalizaron otros US$ 1.049.000. Estas transacciones, que totalizaron US$ 2.088.000, son violatorias de los objetivos expl\u00edcitos de la ONG y de su estatus de \u201csin fines de lucro\u201d.<\/p>\n Con el objetivo de evitar pagar impuestos por el dinero procedente de la fundaci\u00f3n, la jugadora lo declar\u00f3 como un \u201cpr\u00e9stamo\u201d, pero esto no evito la acusaci\u00f3n en su contra por ser una acci\u00f3n violatoria de los estatutos de la ONG.<\/p>\n Un juez federal le dio un plazo a O\u2019Connor para que devuelva el dinero a la R.P. Fundation. De no hacerlo, enfrentar\u00e1 grandes multas e ir\u00e1 a la c\u00e1rcel.<\/p>\n Recomendaciones de cumplimiento<\/strong><\/p>\n Toda ONG debe ser sometida a una rigurosos procesos de identificaci\u00f3n y de monitoreo de actividades. Es crucial para las instituciones financieras someter a las cuentas de las organizaciones de caridad a un monitoreo exhaustivo para reconocer los \u201cindicadores\u201d o las \u201cse\u00f1ales de alerta\u201d que requieran una mayor revisi\u00f3n. Algunos de esos indicadores se detallan a continuaci\u00f3n:<\/p>\n M\u00e1s de US$ 1.000 millones en ganancias jugando en casinos obtuvo la ex alcaldesa de San Diego, Maureen O\u2019Connor, durante […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[239],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2771","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-casos-de-estudio","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n\n