{"id":2773,"date":"2019-05-08T18:28:57","date_gmt":"2019-05-08T18:28:57","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&#038;p=2773"},"modified":"2019-05-08T18:28:57","modified_gmt":"2019-05-08T18:28:57","slug":"sobornos-fraude-bursatil-y-lavado-con-bonos-de-banco-estatal-venezolano","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=sobornos-fraude-bursatil-y-lavado-con-bonos-de-banco-estatal-venezolano","title":{"rendered":"Sobornos, fraude burs\u00e1til y lavado con bonos de banco estatal venezolano"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Presentamos un reporte especial del caso DAP \/ BANDES, en el que mostramos las complejas metodolog\u00edas de fraude burs\u00e1til que arrojaron ganancias il\u00edcitas por US$ 66 millones. Adem\u00e1s, explicamos c\u00f3mo usaron empresas fantasmas y cuentas bancarias en Suiza, Panam\u00e1 y Estados Unidos, as\u00ed como un esquema met\u00f3dico de sobornos a funcionaria de un banco estatal venezolano.<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC por sus iniciales en ingl\u00e9s) y la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York acusaron esta semana a una red de individuos vinculados a una empresa de corretaje de New York, por participar en un esquema millonario de sobornos ilegales pagados a una funcionaria de un banco estatal de Venezuela.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Seg\u00fan la demanda de la SEC, presentada en una Corte Federal en Manhattan, la empresa de corretaje Direct Access Partners, LLC (DAP) pag\u00f3 sobornos millonarios para ejecutar de forma exclusiva lucrativas operaciones de deuda soberana extranjera para el Banco de Desarrollo Econ\u00f3mico y Social de Venezuela (BANDES).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Entre enero de 2009 y junio de 2010, DAP Global Markets Group gener\u00f3 m\u00e1s de US$ 66 millones en ganancias para DAP por esas transacciones de bonos soberanos o de bonos patrocinados por el Estado venezolano.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Las autoridades estadounidenses indican que US$ 9,1 millones fueron pagados ilegalmente a la vicepresidente de finanzas de BANDES, Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Gonz\u00e1lez de Hern\u00e1ndez, quien autoriz\u00f3 las operaciones fraudulentas realizadas por la empresa neoyorquina.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<em>&#8220;Estos corredores ejecutaron un fraude impresionante por su audacia y alcance&#8221;,<\/em>\u00a0indic\u00f3 Andrew M. Calamari, Director de la Oficina Regional de la SEC en Nueva York.\u00a0<em>&#8220;Pensaron que cubr\u00edan sus pistas mediante cuentas en el extranjero y un sistema de contabilidad t\u00e1cita para controlar sus ganancias il\u00edcitas y sobornos, pero subestimaron la tenacidad de la SEC en recomponer el esquema&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0En un comunicado de prensa de BANDES emitido en julio de 2009, se indica que Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Gonz\u00e1lez apunt\u00f3 que durante el segundo periodo de ese a\u00f1o, BANDES participar\u00eda en el mercado de deuda interna y en el impulso de los propios papeles venezolanos, que siempre han sido de buena calidad, con lo que \u201c<em>demostramos que somos los primeros creyentes en nuestros propios t\u00edtulos valores\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Mar\u00eda Gonz\u00e1lez, Tom\u00e1s Clarke y Jos\u00e9 Hurtado fueron detenidos en la ciudad de Miami el pasado viernes y se encuentran bajo custodia de las autoridades. La fiscal interina,\u00a0Mythili Raman, se\u00f1al\u00f3:\u00a0<em>\u201cNo vamos a permanecer impasibles mientras agentes u otras personas intentan manipular el sistema para llenar sus bolsillos y se seguir\u00e1n aplicando con firmeza la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y las leyes de lavado de dinero en todas las industrias&#8221;.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>El origen de la investigaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La investigaci\u00f3n se origin\u00f3 por una inspecci\u00f3n realizada por miembros del equipo de examinadores de la oficina de Nueva York de la SEC a las oficinas de DAP. El esquema fraudulento se inici\u00f3 en octubre de 2008 y continu\u00f3 por lo menos hasta junio de 2010. BANDES era un nuevo cliente de DAP tra\u00eddo por los ejecutivos de DAP Global que conoc\u00edan a Jos\u00e9 Alejandro Hurtado. Gonz\u00e1lez utiliz\u00f3 su alto cargo en el banco -con sede en Caracas- para asegurar que las transacciones de bonos fuesen dirigidas a DAP.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0 En la demanda judicial la SEC acusa a las siguientes personas por su participaci\u00f3n en el esquema de sobornos:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Tomas Alberto Bethancourt Clarke, quien vive en Miami y es el vicepresidente ejecutivo de DAP. Conocido como &#8220;Tomas Clarke\u201d, fue responsable de la ejecuci\u00f3n de las operaciones fraudulentas y el mantenimiento de las hojas de c\u00e1lculo de seguimiento de los m\u00e1rgenes y rebajas il\u00edcitas en las operaciones.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Iuri Rodolfo Bethancourt, quien reside en Panam\u00e1 y recibi\u00f3 m\u00e1s de US$ 20 millones en fondos fraudulentos de DAP a trav\u00e9s de su empresa fantasma paname\u00f1a. Una parte del dinero la transfiri\u00f3 luego a Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Gonz\u00e1lez. Adem\u00e1s, actu\u00f3 como \u201ctestaferro\u201d de Clarke.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Jos\u00e9 Alejandro Hurtado, quien vive en Miami y sirvi\u00f3 como intermediario entre DAP y la empleada bancaria venezolana. Hurtado recibi\u00f3 m\u00e1s de US$ 6 millones en sobornos que intentaron disfrazar como pagos de salario de DAP. Parte de ese dinero tambi\u00e9n fue enviado a Gonz\u00e1lez. Para intentar justificar sus ingresos, Hurtado fue contratado por DAP como empleado de \u201cback-office\u201d con un salario de US$ 1,2 millones al a\u00f1o m\u00e1s bonificaciones.<\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\">Haydee Leticia Pab\u00f3n, quien es la esposa de Hurtado y recibi\u00f3 aproximadamente US$ 8 millones producto de las operaciones relacionadas a los bonos de BANDES. El dinero le fue pagado por DAP en forma de honorarios por intermediaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Complejas metodolog\u00edas<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Seg\u00fan explica el documento de la SEC,\u00a0<em>\u201cDAP Global gener\u00f3 ingresos marcando la compra y la venta de bonos en operaciones de \u2018principales sin riesgo\u2019. Una operaci\u00f3n de \u2018principal sin riesgo\u2019 es el equivalente econ\u00f3mico de una agencia de intercambio. Como un agente, una firma que realiza estas operaciones no tiene ninguna funci\u00f3n de mercado, pues compra s\u00f3lo para cumplir con los pedidos que ya tiene en la mano, e inmediatamente reserva los t\u00edtulos que compra para sus clientes. En tales transacciones, si un cliente desea comprar un bono, una sociedad de valores sit\u00faa el bono, lo compra en el mercado abierto y, a continuaci\u00f3n, lo revende a su cliente. Lo contrario ocurre cuando un cliente vende un bono (y la casa de bolsa gana una rebaja)\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0 Veamos cu\u00e1les fueron las metodolog\u00edas utilizadas para cometer el fraude burs\u00e1til:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">&#8211;<em>Roundtrip<\/em>: uno de los esquemas fraudulentos de intercambio de bonos detectado por la SEC fue el conocido \u201c<em>roundtrip<\/em>\u201d o proceso de \u201cida y vuelta\u201d, que se refiere a una operaci\u00f3n en la que una entidad vende y luego vuelve a comprar lo que reci\u00e9n vendi\u00f3. Por ejemplo, en enero de 2010, DAP y Gonz\u00e1lez organizaron dos operaciones\u00a0<em>roundtrip<\/em>\u00a0con bonos de la Electricidad de Caracas pertenecientes a BANDES y que ten\u00edan un valor de US$ 132 millones. Con la autorizaci\u00f3n de Gonz\u00e1lez, la firma DAP compr\u00f3 los bonos por US$ 90.673.000 (66% de su valor) y luego inmediatamente DAP vendi\u00f3 los mismos bonos a BANDES por US$ 95.953.000 (70% del valor). Esto les permiti\u00f3 obtener una ganancia casi instant\u00e1nea de US$ 5.280.000.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Al d\u00eda siguiente, la red ejecut\u00f3 la misma operaci\u00f3n de compra \/ venta de los bonos de ELECAR. Estas operaciones, que carec\u00edan de cualquier prop\u00f3sito comercial leg\u00edtimo, hicieron que\u00a0\u00a0DAP ganara m\u00e1s de US$ 10 millones en menos de 48 horas. Posteriormente una parte de ese monto fue transferida a Gonz\u00e1lez por autorizar las operaciones fraudulentas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">-Subvaloraci\u00f3n: otra estrategia era la subvaloraci\u00f3n de los bonos en perjuicio de los intereses de BANDES. El 26 de agosto de 2009, un empleado del banco venezolano envi\u00f3 un email a Hurtado (con copia a Gonz\u00e1lez) con una lista de bonos para que fuesen vendidos. Al d\u00eda siguiente, Clarke dirigi\u00f3 la compra de los bonos de BANDES a un precio inferior al del mercado y seguidamente vendi\u00f3 los bonos al precio del mercado, generando una ganancia inmediata de US$ 569.822 para DAP, de los cuales Hurtado recibir\u00eda US$ 168.286 y posteriormente US$ 61.555 ser\u00edan enviados a Gonz\u00e1lez.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">-\u201c<em>Wash Trade<\/em>\u201d: esta es una operaci\u00f3n en la que no se producen cambios en el beneficiario final del t\u00edtulo negociado. Por ejemplo, DAP compraba bonos con su cuenta del corredor de compensaci\u00f3n (Clearing Broker 1) y luego los vend\u00eda a su cuenta con el otro corredor (&#8220;Clearing Broker 2&#8221;), s\u00f3lo para finalmente venderle los bonos a BANDES con una mayor ganancia.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0El 28 de junio de 2009, BANDES orden\u00f3 la venta de bonos por un valor de US$ 20 millones. DAP los compr\u00f3 por US$8.547.500 con su cuenta del Clearing Broker 1. Luego utiliz\u00f3 su cuenta con el\u00a0\u00a0Clearing Broker 2 para hacer una compra interna por US$8.953.750. Finalmente le vendi\u00f3 los bonos a BANDES por US$9.160.000, obteniendo as\u00ed una ganancia de US$612.500 con el m\u00e9todo de\u00a0<em>wash trade<\/em>.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0La investigaci\u00f3n arroj\u00f3 que el personal de DAP Global realiz\u00f3 al menos 60 operaciones de este tipo relacionadas a BANDES. Incluso en una ocasi\u00f3n, seg\u00fan indica el documento oficial, el \u201cClearing Broker 1\u201d restringi\u00f3 las operaciones para BANDES por sospechas de lavado de dinero.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Sobornos millonarios<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0 La red utiliz\u00f3 una compleja estructura de empresas en Estados Unidos y Panam\u00e1,\u00a0\u00a0con cuentas bancarias en Panam\u00e1, Estados Unidos y Suiza, para intentar ocultar el pago il\u00edcito de comisiones relacionadas a las operaciones de compra\/venta de bonos de BANDES.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0El esquema del soborno detectado por las autoridades estadounidenses funcionaba de la siguiente manera: en primer lugar, cuando BANDES quer\u00eda para comprar los bonos venezolanos a trav\u00e9s de DAP, Clarke reun\u00eda informaci\u00f3n de oferta y demanda de los bonos y ped\u00eda precios a varios distribuidores (Brokers) del mercado. Luego Clarke suministraba a BANDES -directamente por tel\u00e9fono o indirectamente a trav\u00e9s de Hurtado- el precio \u201csobrevalorado\u201d de los bonos que inclu\u00eda un margen significativo de ganancia para DAP. En segundo lugar, el equipo global de DAP coordinaba el pago de los sobornos a Gonz\u00e1lez, Hurtado y\/o otros, que representaban aproximadamente la mitad de la cantidad de dinero que hab\u00eda sido aumentada al precio real de los bonos. Finalmente, una parte de los pagos efectuados por DAP a Pab\u00f3n, Hurtado, Bethancourt y ETC eran remitidos a Gonz\u00e1lez. (Ver el siguiente esquema).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Cada mes Clarke enviaba a Hurtado un resumen con todas las operaciones realizadas, los costos, el monto de la ganancia, los detalles de la operaci\u00f3n y, por supuesto, el porcentaje que le corresponder\u00eda a cada uno. Hurtado suministraba un resumen similar a la funcionaria venezolana.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Solo entre enero y junio de 2010, la firma de corretaje de Nueva York presuntamente canaliz\u00f3 a trav\u00e9s de Bethancourt (Panam\u00e1) unos US$ 3,7 millones en sobornos para Gonz\u00e1lez. Sin embargo, la SEC afirma que Clarke y Hurtado enga\u00f1aban a su c\u00f3mplice venezolana alterando la cantidad de los honorarios de DAP en los informes que le enviaban a Gonz\u00e1lez, para retener una mayor parte de las ganancias fraudulentas y hacerle creer a la ejecutiva bancaria que ella recib\u00eda \u201cdel 50% al 70% del total de la ganancia obtenida por DAP.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Empresas pantalla<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0 Con el objetivo de ocultar al destinatario final de los fondos, Mar\u00eda Gonz\u00e1lez y un individuo se\u00f1alado en la demanda como \u201cJG\u201d crearon una corporaci\u00f3n en Panam\u00e1 llamada Cartagena International, Inc., en cuyas cuentas bancarias recib\u00edan los pagos de las comisiones il\u00edcitas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0 Como parte del proceso de estratificaci\u00f3n del dinero generado il\u00edcitamente, Clarke utilizaba una empresa pantalla creada en 2004 en Panam\u00e1 por Iuri Bethancourt para transferir el dinero generado gracias al BANDES. En 2009, DAP y ETC Investment, S.A. firmaron un convenio como &#8220;International Foreign Finder Commission Share Agreement&#8221; (Acuerdo de Comisi\u00f3n Compartida de Buscador Internacional), en base al cual la empresa paname\u00f1a recibi\u00f3 m\u00e1s de US$ 20 millones.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0 El acuerdo indicaba que Bethancourt &#8220;deseaba presentar [cuentas for\u00e1neas] a DAP&#8221; y por eso la empresa de corretaje le pagar\u00eda un porcentaje de las\u00a0<em>\u201ccomisiones basadas en las transacciones de corretaje\u201d<\/em>. Sin embargo, las autoridades afirman que esta estructura corporativa era solo para extraer m\u00e1s dinero de las operaciones de BANDES, ya que Bethancourt no tuvo responsabilidad directa en los contactos con el banco venezolano. La cuenta bancaria de la firma ETC Investment, S.A. era controlada por Clarke, lo que demuestra que era el beneficiario final de la misma.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0 Por su parte, Jos\u00e9 Alejandro Hurtado hab\u00eda creado una firma llamada Private Wealth Corporation S.A. (PWC), que ten\u00eda sede en G\u00e9nova, con la intenci\u00f3n de recibir comisiones de los clientes venezolanos referidos a PAD. Las investigaciones indican que PWC recibi\u00f3 comisiones por US$ 250.000 por operaciones realizadas entre noviembre y diciembre de 2008.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0 La demanda de la SEC acusa a Clarke, Bethancourt, Hurtado y Pab\u00f3n de fraude y busca sentencias firmes que exijan a regresar las ganancias mal habidas con intereses y pagar sanciones pecuniarias.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Directiva anticumplimiento<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0 Las investigaciones demuestran que la junta directiva ignor\u00f3 las alertas del departamento de cumplimiento, incluso colabor\u00f3 para alterar informaci\u00f3n que permitiera minimizar el riesgo de sus supuestos afiliados.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0 En una oportunidad el departamento de cumplimiento de DAP solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre Pab\u00f3n, quien recibi\u00f3 US$ 9.3 millones en pagos de comisiones por lo supuestos clientes que consegu\u00eda. Pab\u00f3n envi\u00f3 un email explicando que se hab\u00eda mudado a Estados Unidos en 2000 para terminar sus estudios universitarios. Tambi\u00e9n explic\u00f3 que hab\u00eda trabajado para un canal de televisi\u00f3n venezolano como directora de ventas para Europa del Este, el Medio Oriente y Rusia.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00a0\u00a0 En respuesta al email, un individuo identificado en la demanda como Ejecutivo 1 le mand\u00f3 un correo electr\u00f3nico al Ejecutivo 2 que dec\u00eda:\u00a0<em>\u201cTenemos que mejorar esto un poco. Yo definitivamente borrar\u00eda la parte de Europa del Este, Medio Oriente y Rusia, pero podemos destacar los contactos que ella obtuvo en este trabajo. \u00bfPueden ellos elaborar esto para hacer que ella no suene tan joven\u2026 mucho asunto escolar. Igual incluir una l\u00ednea que ella tiene muchos contactos en los medios de comunicaci\u00f3n en Estados Unidos y Latinoam\u00e9rica y que es de all\u00ed de donde ella puede haber conocido a las personas que nos presenta\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Documento Relacionado:<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">&#8211;<b><a href=\"http:\/\/lavadodinero.com\/images\/easyblog_images\/5002\/Documentos%20Editorial\/SEC_Bandes.pdf\">Acusaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de Estados Unidos<\/a><\/b>\u00a0(disponible solo en ingl\u00e9s)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Presentamos un reporte especial del caso DAP \/ BANDES, en el que mostramos las complejas metodolog\u00edas de fraude burs\u00e1til que [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[239],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2773","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-casos-de-estudio","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Sobornos, fraude burs\u00e1til y lavado con bonos de banco estatal venezolano | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin 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