Es muy com\u00fan que el crimen organizado utilice empresas fachada (front companies) en la etapa de estratificaci\u00f3n del proceso de legitimaci\u00f3n de activos. Sin embargo, tambi\u00e9n las estructuras corporativas est\u00e1n siendo usadas con otros fines, como la violaci\u00f3n de las sanciones econ\u00f3micas internacionales impuestas contra Ir\u00e1n.<\/p>\n
A principios de junio de 2013, las autoridades de Estados Unidos anunciaron acciones contra una red de 37 negocios ubicados globalmente, mediante los cuales se administraban inversiones y se movilizaba dinero de l\u00edderes del gobierno de Ir\u00e1n incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en ingl\u00e9s).<\/p>\n
El conglomerado de firmas, la mayor\u00eda de las cuales son empresas fachada, funcionan en beneficio de Execution of Imam Khomeini\u2019s Order (EIKO), una entidad sancionada por las autoridades estadounidenses. El objetivo principal era mantener los fondos ocultos del radar de los sujetos obligados, de los reguladores nacionales y las autoridades internacionales para que no fuesen asociados a Ir\u00e1n.<\/p>\n
EIKO opera mediante dos subsidiarias: una se especializa en gerenciar las \u201cfront companies\u201d internacionales, mientras que la otra administra inversiones de miles de millones de d\u00f3lares en todo el mundo. EIKO opera en diversos sectores de la econom\u00eda iran\u00ed e internacionalmente, generando enormes ganancias para el gobierno de Ir\u00e1n, seg\u00fan indican documentos proporcionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 Una red muy diversa<\/strong><\/p>\n Este caso presenta interesantes revelaciones de como empresas de diversa \u00edndole que operan nacional e internacionalmente pueden ser aprovechadas por el crimen organizado. Mediante esta red de compa\u00f1\u00edas \u2013que ten\u00edan sede en Alemania, Dubai, Surafrica y otras naciones- EIKO ha participado en el \u201ccontrolado\u201d sector financiero, ofreciendo pr\u00e9stamos con unas tasas de intereses muy favorable procedentes de los bancos iran\u00edes.<\/p>\n Adem\u00e1s, los negocios participan en el sector inmobiliario, mediante la venta y la administraci\u00f3n de propiedades, incluyendo bienes inmuebles donados a EIKO y otros ubicados dentro de Ir\u00e1n que han confiscado las autoridades a los iran\u00edes que no viven permanentemente en el pa\u00eds musulm\u00e1n.<\/p>\n Como se puede observar en la lista siguiente, la variedad y complejidad de las empresas usadas en este esquema es muy amplia:<\/p>\n –\u00a0Tosee Eqtesad Ayandehsazan Company (Teaco)<\/strong>: En junio de 2010, Teaco fue creado como parte de la estrategia de Ir\u00e1n para eludir las sanciones estadounidenses e internacionales. Teaco es utilizada como mecanismo principal para tramitar, gestionar y controlar todas las empresas internacionales bajo el control de EIKO. Para mantener la apariencia de ser una empresa privada, Teaco es propiedad supuestamente de hombres de negocios iran\u00edes e inversionistas privados, pero los miembros del consejo de Teaco fueron elegidos por EIKO. EIKO utiliz\u00f3 una filial iran\u00ed de Teaco para negociar un acuerdo con una empresa europea para construir una f\u00e1brica en Ir\u00e1n. Si la empresa extranjera no segu\u00eda adelante con el acuerdo debido a las sanciones de EE.UU., una filial de Teaco tendr\u00eda que hacerse cargo de las negociaciones, en lugar de EIKO, porque las conexiones de Teaco con el Gobierno de Ir\u00e1n eran menos visibles.<\/p>\n En diciembre de 2010, EIKO transfiri\u00f3 las empresas de propiedad iran\u00ed situadas en Europa Central desde la compa\u00f1\u00eda iran\u00ed Rey Investment Company \u2013controlada por EIKO- para Teaco, que planeaba usar estas empresas para facilitar en Europa las transacciones internacionales prohibidas por las sanciones estadounidenses e internacionales.<\/p>\n Con el objetivo de ocultar la verdadera identidad del beneficiario final \u2013 que era el gobierno iran\u00ed- las empresas eran oficialmente propiedad de expatriados iran\u00edes con doble nacionalidad: iran\u00ed y europea.<\/p>\n -Tadbir Economic Development Company (Tadbir Group):<\/strong>\u00a0Tadbir Group, una compa\u00f1\u00eda de inversi\u00f3n controlada por EIKO, gestiona miles de millones de d\u00f3lares en inversiones, algunas de las cuales en beneficio de dirigentes p\u00fablicos iran\u00edes. Tadbir Group es una de las principales sociedades de inversi\u00f3n que pertenecen a EIKO. Sus subsidiarias incluyen: Tadbir Investment Company, Modaber (Tadbir Industrial Holding Company), Tadbir Development Company Construcci\u00f3n y Tadbir Grupo de Desarrollo de la Energ\u00eda.<\/p>\n El Grupo Tadbir ha utilizado sus filiales para realizar inversiones importantes en la econom\u00eda iran\u00ed, incluyendo una inversi\u00f3n de m\u00e1s de US$ 100 millones en Amin Investment Bank. Adem\u00e1s controla Pardis Investment Company y Mellat Insurance Company en Ir\u00e1n.<\/p>\n Rey Investment Company: A finales de diciembre de 2010, Rey Investment Company val\u00eda aproximadamente US$ 40.000 millones. La empresa fue antiguamente dirigida por el ayatol\u00e1 Mohammad Mohammadi Reyshahri, quien se desempe\u00f1\u00f3 como Ministro de Inteligencia y Seguridad de Ir\u00e1n. Rey Investment Company colect\u00f3 e invirti\u00f3 donaciones obtenidas de los santuarios chi\u00edes iran\u00edes. Sin embargo, en medio de acusaciones de mala administraci\u00f3n y malversaci\u00f3n de donaciones de la empresa, el Gobierno iran\u00ed cort\u00f3 su financiaci\u00f3n hasta el punto de casi llevar a la bancarrota a la compa\u00f1\u00eda. A finales de 2010, Reyshahri se retir\u00f3 y el control del Rey Investment Company fue trasladado a EIKO.<\/p>\n Reyco GmbH:<\/strong>\u00a0era una filial alemana de Rey Investment Company, aunque oficialmente no hab\u00eda relaci\u00f3n entre Reyco y Rey Investment Company, Teaco o el gobierno iran\u00ed. Reyco era propietaria de MCS Engineering y MCS International. Reyco ten\u00eda la apariencia de ser una empresa puramente alemana para eludir las sanciones que restringen la capacidad de una entidad controlada por el gobierno iran\u00ed para hacer negocios en Europa. Reyco fue finalmente transferida a Teaco, con la finalidad de ser usada para comprar un banco en Alemania, que le permitiera al gobierno iran\u00ed mover fondos internacionalmente con mayor libertad.<\/p>\n MCS International GmbH (Mannesman Cylinder Systems):<\/strong>\u00a0MCS International es una empresa alemana perteneciente a individuos con nacionalidad alemana o expatriados iran\u00edes con doble nacionalidad. MCS International fue auditada por Teaco en octubre de 2010 y a pesar de su ca\u00f3tica situaci\u00f3n financiera, la gerencia de EIKO decidi\u00f3 recatar a la firma de la quiebra por ser una pieza clave para facilitar los negocios iran\u00edes en Europa. La gerencia de EIKO consider\u00f3 m\u00e1s f\u00e1cil rescatar la firma que crear o adquirir nuevas empresas extranjeras en nombre de EIKO, debido a las sanciones estadounidenses e internacionales.<\/p>\n MCS Engineering (Efficient Provider Services GmbH):<\/strong>\u00a0es una empresa alemana de supuesta propiedad de alemanes o expatriados iran\u00edes con doble nacionalidad. EIKO exig\u00eda que los iran\u00edes ocuparan los puestos gerenciales, preferiblemente aquellos que tuvieran doble nacionalidad, para ocultar la relaci\u00f3n entre la empresa y el Gobierno iran\u00ed.<\/p>\n Golden Resources Trading Company L.L.C. (GRTC):<\/strong>\u00a0tiene sede en Dubai y ha sido controlada por EIKO. A principios de 2011 fue usada para inyectarle 7,5 millones de euros a MCS International. EIKO envi\u00f3 dinero a trav\u00e9s de GRTC en Dubai para su dep\u00f3sito en una cuenta en un banco en Alemania. El Gobierno iran\u00ed ha utilizado GRTC para transferir dinero internacionalmente, eludiendo as\u00ed las sanciones de Estados Unidos e internacionales. GRTC fue responsable de la transferencia de fondos a Europa y \u00c1frica por EIKO y su filial, el Grupo Tadbir. La empresa tambi\u00e9n fue clave en la emisi\u00f3n \u00a0de cartas de cr\u00e9dito a favor de las empresas controladas por Ir\u00e1n en Europa y Sud\u00e1frica. GRTC ha sido utilizada por los Guardianes de la Revoluci\u00f3n para la compra de equipo y suministros.<\/p>\n Cilindro System Ltd.:<\/strong>\u00a0es una empresa con sede en Croacia y ha sido controlada por EIKO. En octubre de 2010, pas\u00f3 al control de Teaco y estuvo involucrada en las gestiones para adquirir un banco en Europa Central.<\/p>\n One Vision Investments 5 (Pty) Ltd.:<\/strong>\u00a0es una empresa con sede en Sud\u00e1frica y era propiedad de Rey Investment Company, pero su control fue trasladado posteriormente a Teaco con el fin de evitar ser relacionado por el Gobierno iran\u00ed. Mediante esta empresa EIKO logr\u00f3 transferir fondos desde Ir\u00e1n a nivel internacional y facilitar las transacciones financieras iran\u00edes a trav\u00e9s de \u00c1frica del Sur, eliudiendo as\u00ed las sanciones estadounidenses e internacionales<\/p>\n One Class Properties (Pty) Ltd.:<\/strong>\u00a0Esta firma con sede en Sur\u00e1frica fue usada por EIKO para intentar comprar un banco y una compa\u00f1\u00eda de seguros, adem\u00e1s de facilitar las transferencias financieras internacionales en beneficio del gobierno de Ir\u00e1n, que era el propietario del 51% de las acciones.<\/p>\n Otras empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro por formar parte de esta red iran\u00ed:<\/p>\n -Iran & Shargh Company<\/p>\n – Iran & Shargh Leasing Company<\/p>\n – Tadbir Brokerage Company<\/p>\n – Rafsanjan Cement Company<\/p>\n – Rishmak Productive & Exports Company<\/p>\n – Omid Rey Civil & Construction Company<\/p>\n – Behsaz Kashane Tehran Construction Co.<\/p>\n – Royal Arya Company<\/p>\n – Hormuz Oil Refining Company<\/p>\n – Ghaeed Bassir Petrochemical Products Company<\/p>\n – Persia Oil & Gas Industry Development Co.<\/p>\n – Pars Oil Co.<\/p>\n – Commercial Pars Oil Co.<\/p>\n – Marjan Petrochemical Company<\/p>\n – Ghadir Investment Company<\/p>\n – Sadaf Petrochemical Assaluyeh Company<\/p>\n – Polynar Company<\/p>\n – Pars MCS<\/p>\n – Arman Pajouh Sabzevaran Mining Company<\/p>\n – Oil Industry Investment Company<\/p>\n – Rey Niru Engineering Company<\/p>\n EIKO y las 37 empresas identificadas est\u00e1n ahora sujetas a las sanciones econ\u00f3micas bajo la Orden ejecutiva 13599, que ordena el bloqueo de todos los fondos relacionados al gobierno de Ir\u00e1n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Es muy com\u00fan que el crimen organizado utilice empresas fachada (front companies) en la etapa de estratificaci\u00f3n del proceso de […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[239],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2777","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-casos-de-estudio","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n