{"id":2797,"date":"2019-05-08T18:47:26","date_gmt":"2019-05-08T18:47:26","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=articulos&#038;p=2797"},"modified":"2019-05-08T18:47:26","modified_gmt":"2019-05-08T18:47:26","slug":"un-esquema-de-lavado-de-dinero-en-argentina-desde-una-cueva-financiera","status":"publish","type":"articulos","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?articulos=un-esquema-de-lavado-de-dinero-en-argentina-desde-una-cueva-financiera","title":{"rendered":"Un esquema de lavado de dinero en Argentina desde una \u201ccueva financiera\u201d"},"content":{"rendered":"<p>Fernando Mart\u00ednez<\/p>\n<p>La justicia argentina procesa a ex directivos (argentinos y franceses) y clientes del banco galo BNP Paribas por \u201clavado de activos\u201d involucrados \u2013 seg\u00fan la fiscal\u00eda- en toda una sub trama de arquitectura financiera desplegada\u00a0<em>\u201cpara captar y fugar al exterior el dinero no declarado de los clientes, entre los que figuraban empresarios, sindicalistas y hasta un juez\u201d<\/em>, espec\u00edfic\u00f3 el portal fiscales.gob.ar.<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n que sumar\u00eda US$ 1.000 millones, se habr\u00eda realizado a trav\u00e9s de maniobras de lavado de activos y evasi\u00f3n fiscal a trav\u00e9s de una oficina que la entidad financiera manten\u00eda en Buenos Aires, bajo la denominaci\u00f3n \u201cClientela Privada Internacional\u201d.<\/p>\n<p>Detr\u00e1s de la acci\u00f3n judicial se confiscaron bienes por el orden de los US$ 750 millones, un monto sin precedentes en este tipo de casos.<\/p>\n<p><em>\u00a0\u201cQuebrantaron deliberadamente las obligaciones relativas a la identificaci\u00f3n del cliente inmediato, los deberes de diligencia frente a transacciones inusuales o carentes de sentido econ\u00f3mico aparente, el reporte voluntario de tales operaciones y la conservaci\u00f3n de la informaci\u00f3n sobre las transacciones, sino que se dise\u00f1\u00f3 una compleja arquitectura financiera, que ten\u00eda por objeto borrar el rastro de la ruta del dinero no declarado<\/em>\u201d, indic\u00f3 Osvaldo Rappa, el titular del Juzgado que lleva el caso.<\/p>\n<p><strong>\u00a0 La metodolog\u00eda<\/strong><\/p>\n<p>Los supuestos implicados que ven\u00edan operando desde 2001 y 2008, &#8211; seg\u00fan el expediente de 1000 folios &#8211; crearon una &#8220;cueva financiera&#8221;, la cual ten\u00eda como prop\u00f3sito facilitar a cientos de clientes evadir dinero del pa\u00eds y radicarlo en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n<p>El dinero era destinado a cuentas en Curazao, Luxemburgo o Suiza, seg\u00fan fuentes judiciales citadas por la prensa argentina.<\/p>\n<p>Trascendi\u00f3 en fuentes period\u00edsticas que la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos record\u00f3 que la entidad financiera incluso contaba con un manual de uso interno para sus empleados denominado &#8220;Productos Off-shore&#8221;. Describ\u00eda al &#8220;cliente off shore&#8221; como la persona f\u00edsica o jur\u00eddica que no desea declarar sus bienes.<\/p>\n<p>BNP-Paribas es el m\u00e1s importante banco franc\u00e9s y uno de los m\u00e1s representativos de Europa. En el 2014 accedi\u00f3 a pagar US$ 8.834 millones por la presunta violaci\u00f3n por parte de la entidad del r\u00e9gimen de sanciones internacionales impuesto por Estados Unidos, report\u00f3 la Fiscal\u00eda de Nueva York.<\/p>\n<p>El banco sancionado viol\u00f3 -a trav\u00e9s de su filial Suiza- el bloqueo decretado por Estados Unidos para que entidades con licencia para operar en ese pa\u00eds, hagan negocios con Cuba, Iraq y Sud\u00e1n.<\/p>\n<p><strong>\u00a0 \u00a0Antecedentes<\/strong><\/p>\n<p>En enero de 2015, por incumplir normas sobre prevenci\u00f3n de lavado de dinero la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (SEFyC) de Argentina aplic\u00f3 una multa al HSBC Bank en ese pa\u00eds suramericano. Por este caso el presidente y el vicepresidente de esta entidad financiera de capital brit\u00e1nico, tambi\u00e9n fueron sancionados.<\/p>\n<p>Tanto el banco como las personas f\u00edsicas implicadas, recibieron el peso de las sanciones econ\u00f3micas, que de acuerdo a versiones de medios argentinos fue aplicada as\u00ed: HSBC fue multado por el regulador argentino con US$ 4 millones 883 mil, mientras que lo impuesto al presidente del banco, Gabriel Martino y al vicepresidente, Miguel Est\u00e9vez asciende a US$ 872 mil y US$ 976 mil, respectivamente.<\/p>\n<p>Esta sanci\u00f3n es aplicada como consecuencia de una investigaci\u00f3n que se inici\u00f3 desde principios de 2013 en donde la entidad estaba siendo vinculada con supuestas acciones fraudulentas, donde se habr\u00eda ocultado a los verdaderos responsables de las acreditaciones bancarias, impidiendo al ente recaudador efectuar los controles sobre sus movimientos de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fernando Mart\u00ednez La justicia argentina procesa a ex directivos (argentinos y franceses) y clientes del banco galo BNP Paribas por [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[239],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2797","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-casos-de-estudio","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.6 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Un esquema de lavado de dinero en Argentina desde una \u201ccueva financiera\u201d | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin 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