Por: Departamento Editorial<\/p>\n
A pesar de los controles antilavado y antifraude implementados por muchos casinos y centros de juego, los grupos criminales siguen encontrando manera de utilizar a estos negocios para legitimar dinero generado de forma il\u00edcita. Esto es m\u00e1s f\u00e1cil cuando los establecimientos no cuentan con controles adecuados o simplemente ignoran las exigencias normativas. Tal fue el caso de dos salas de cartas legalmente constituidas en el estado de California que se vieron involucradas en una operaci\u00f3n de lavado de m\u00e1s de US$ 10 millones.<\/p>\n
La ausencia de controles antilavado permiti\u00f3 que Palomar Card Club (San Diego) y Village Club Card Room (Chula Vista) fueran utilizadas para legitimar dinero generado mediante una red de salas de cartas ilegales, que operaban en lujosas mansiones y a las que asist\u00edan jugadores acaudalados para apostar elevadas cantidades.<\/p>\n
En diciembre de 2015, las autoridades estadounidenses detuvieron a 25 individuos que operaban las extravagantes salas de Poker y de Black Jack en 7 ciudades de Estados Unidos, M\u00e9xico y Canad\u00e1. La res tambi\u00e9n manejaba ilegalmente negocios de apuestas por internet.<\/p>\n
Seg\u00fan indican los documentos de la corte, el dinero producto de las operaciones de salas ilegales era legitimado a trav\u00e9s del Palomar Card Club (San Diego) y del Village Club Card Room (Chula Vista). Adicionalmente, los delincuentes utilizaron cuentas bancarias, varios casinos en Las Vegas, empresas fachadas y un negocio de fianzas.<\/p>\n
La fiscal federal Laura Duffy explic\u00f3 que la organizaci\u00f3n criminal dirig\u00eda \u201cuna operaci\u00f3n masiva que lav\u00f3 m\u00e1s de 10 millones de d\u00f3lares de procedencia il\u00edcita a trav\u00e9s de salas de cartas, mediante las cuales evitaban la detecci\u00f3n de las transacciones\u201d.<\/p>\n
Las sesiones de juego ilegal eran organizadas en mansiones alquiladas en la zona llamada Rancho Santa Fe, a las que acud\u00edan acaudalados apostadores tres d\u00edas a la semana. Participaban jugadores profesionales, que contaban con meseros, comida y prostitutas de alta gama.<\/p>\n
\u00a0La metodolog\u00eda<\/strong><\/p>\n Los clientes que participaban deb\u00edan extraer dinero de casinos y salas de juego de Las vegas mediante cheques, que luego eran depositados en las cuentas bancarias de los criminales o de otros jugadores. Algunos de los negocios utilizados para obtener cheques fueron los casinos Wynn y Bellagio, los cuales no fueron acusados penalmente por la fiscal\u00eda.<\/p>\n Durante una conversaci\u00f3n telef\u00f3nica interceptada por las autoridades, uno de los organizadores de la red explicaba que \u201cPalomar (Card Club) es la mejor forma para lavar el dinero. No tengo que reportarlo, yo s\u00f3lo deposito el dinero y no tengo ning\u00fan problema. Entre t\u00fa y yo, la mejor forma de lavar dinero es a trav\u00e9s de estos casinos en San Diego\u201d.<\/p>\n El mismo acusado explicaba a un c\u00f3mplice que \u201csi alguien le ten\u00eda US$ 100.000, le transfer\u00eda el dinero a su cuenta de jugador en el Palomar Card Club y ellos luego me dan fichas\u201d. Luego el dinero era extra\u00eddo mediante cheques, transferido a cuentas de otros jugadores o a cuentas bancarias.<\/p>\n La utilizaci\u00f3n de varios websites ilegales era una parte importante del negocio de las apuestas y de la estructura de lavado de los criminales. \u00a0Algunos de los sitios de internet utilizados por la red eran www.betblackdiamond.com, www.LBTsports.com y www.diamondsb.ag.<\/p>\n Las salas de cartas son negocios de apuestas donde s\u00f3lo se realizan juegos de cartas y los jugadores apuestas entre ellos, no contra el negocio. Las salas de carta son negocios permitidos en el estado de California, donde deben obtener una licencia estatal emitida por la Comisi\u00f3n de Control de Apuestas de California. Estos negocios deben cumplir con los procedimientos antilavado y deben reportar a la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s).<\/p>\n Seg\u00fan la Ley de Secreto Bancario las salas de cartas son consideradas instituciones financieras. FinCEN ya ha aplicado multas a este tipo de negocios. En diciembre de 2015, la unidad de inteligencia financiera impuso una sanci\u00f3n de US$ 650.000 a una sala de cartas llamada Oaks Card Club de California por no tener programas de cumplimiento antilavado adecuados. Esta sala de cartas comenz\u00f3 sus operaciones en 1896, \u201csuficiente tiempo para saber qu\u00e9 es correcto y qu\u00e9 est\u00e1 mal\u201d, dijo Jennifer Shasky, directora de FinCEN para la fecha de la multa.<\/p>\n M\u00e1s recientemente, este martes 03 de octubre de 2016 FinCEN anunci\u00f3 una sanci\u00f3n de US$ 12 millones contra la empresa Cantor Gaming, una sala de apuestas deportivas, por no desarrollar e implementar un programa efectivo de AML razonablemente dise\u00f1ado para asegurar y vigilar el cumplimiento de la LSB. Cantor Gaming no ha ejercido la debida diligencia en la vigilancia de actividades sospechosas. Adem\u00e1s, incurri\u00f3 en m\u00faltiples violaciones de presentaci\u00f3n y mantenimiento de registros, insuficiencia de los controles de cumplimiento contra el lavado de dinero, fallas en los procedimientos, escasa capacitaci\u00f3n y auditor\u00edas insuficientes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por: Departamento Editorial A pesar de los controles antilavado y antifraude implementados por muchos casinos y centros de juego, los […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[239],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2798","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-casos-de-estudio","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n