Por el Departamento Editorial<\/p>\n
A lo largo de\u00a0los a\u00f1os los grupos criminales se han aprovechado de los negocios que, por su tipo de operaci\u00f3n, manejan elevadas cantidades de dinero en efectivo. Esta caracter\u00edstica facilita el proceso de mezclar dinero de procedencia il\u00edcita con los fondos generados l\u00edcitamente como producto de la actividad comercial que se desarrolla.<\/p>\n
En este caso de estudio veremos c\u00f3mo en Chile un grupo de narcotraficantes utiliz\u00f3 una empresa de radiotaxis para legitimar dinero procedente de la venta de drogas.<\/p>\n
La informaci\u00f3n suministrada por la Unidad de An\u00e1lisis Financiero muestra la forma como operaban los miembros de la red, que fueron sentenciados en el 2\u00ba Juzgado de Garant\u00eda de Santiago.<\/p>\n
Taxis como fachada<\/strong><\/p>\n Con la finalidad de blanquear el dinero procedente de la venta de drogas, tres familiares de los narcotraficantes decidieron crear una empresa fachada en la cual pudieran introducir el dinero il\u00edcito. Para tal fin, crearon una empresa de radiotaxis, ya que este tipo de negocios maneja mucho dinero en efectivo.<\/p>\n Jos\u00e9 Williamson fue el encargado de crear la central de radiotaxis ante una notar\u00eda, a sabiendas de que el dinero proven\u00eda directa o indirectamente del desarrollo de actividades de tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n Tal como lo explic\u00f3 en su reporte de tipolog\u00edas de 2016 la unidad antilavado chilena,\u00a0\u201cesta central de taxis fue usada como\u00a0<\/em>una sociedad de fachada, con la cual se le daba justificaci\u00f3n econ\u00f3mica al dinero que mantuvieron circulando los condenados\u201d<\/em>.<\/p>\n Los criminales utilizaron el dinero de las drogas para hacer un aporte al capital de la nueva compa\u00f1\u00eda, la cual a su vez utiliz\u00f3 el dinero para comprar los veh\u00edculos para la flota de taxis.<\/p>\n Los choferes reportaban diariamente a Rosa Contreras, otra de las sentenciadas, quien se desempe\u00f1aba como administradora de la empresa.<\/p>\n La integraci\u00f3n del dinero<\/strong><\/p>\n Con la colaboraci\u00f3n de Yasna Aranciba, la administradora ingresaba el dinero il\u00edcito en la empresa, mezcl\u00e1ndolo con la ganancia que generaban los conductores de los taxis. De esta forma, el dinero ingresaba al sistema financiero a trav\u00e9s de la cuenta bancaria de la empresa.<\/p>\n Posteriormente el dinero era utilizado para adquirir bienes lujosos y propiedades a nombre de diversas personas, cuyo perfil socioecon\u00f3mico no se correspond\u00eda con el tipo de bienes y su valor. Entre los activos adquiridos se decomisaron autos, prendas, propiedades de bienes ra\u00edces, entre otros.<\/p>\n El volumen de ingresos que mostraba la empresa y el nivel de vida de los delincuentes no se justificaba, ni coincid\u00eda con el nivel de las operaciones de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n Se\u00f1ales de alerta<\/strong><\/p>\n A continuaci\u00f3n, mostramos las se\u00f1ales de alerta que fueron detectadas por las autoridades chilenas:<\/p>\n \u2022 Cliente que en un corto periodo aparece como due\u00f1o de importantes y nuevos negocios y\/o activos.<\/p>\n \u2022 Cliente que realiza transacciones de elevado monto y no declara un empleo remunerado o actividad acorde que justifique los montos involucrados.<\/p>\n \u2022 Compras realizadas para terceros, que permitan el anonimato en la propiedad de los bienes.<\/p>\n \u2022 Indicios de que el comprador no act\u00faa por su cuenta y que intenta ocultar la identidad del verdadero comprador.<\/p>\n \u2022 Operaciones que no se condicen con la capacidad econ\u00f3mica ni el perfil del cliente.<\/p>\n \u2022 Reiteradas operaciones a nombre de terceras personas.<\/p>\n <\/p>\n FUENTE: UAF de Chile.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por el Departamento Editorial A lo largo de\u00a0los a\u00f1os los grupos criminales se han aprovechado de los negocios que, por […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[239],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2802","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-casos-de-estudio","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n