Por Fernando Mart\u00ednez.<\/p>\n
El uso de las industrias del sector petrolero en esquemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no es nuevo. Desde hace a\u00f1os se han detectado operaciones financieras il\u00edcitas relacionadas a empresas del sector en varias partes del mundo.<\/p>\n
Sin embargo, algunos de los casos m\u00e1s relevantes y aleccionadores ocurridos en los \u00faltimos a\u00f1os se han presentado en Latinoam\u00e9rica, donde se han juntado varias estatales petroleras con carteles del narcotr\u00e1fico y el reci\u00e9n \u201cdesarmado\u201d grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para ejecutar complejos esquemas de lavado.<\/p>\n
Lavadodinero.com hace una revisi\u00f3n de las m\u00e1s recientes acusaciones hechas contra la estatal Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA) y sus filiales en Centroam\u00e9rica, a las que se les acusa de legitimar miles de millones de d\u00f3lares para el grupo guerrillero colombiano.<\/p>\n
PDVSA y sus filiales<\/strong><\/p>\n Douglas Farah*, investigador del Centro Nacional para Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de IBI Consultants LLC, en una exposici\u00f3n ante el Senado de Estados Unidos, refiri\u00f3 que basado\u00a0“en una extensa investigaci\u00f3n de campo durante cuatro a\u00f1os y en la revisi\u00f3n de documentos, ha detectado parcialmente m\u00e1s de US$ 2 mil millones en transacciones sospechosas, involucrando en gran parte a fondos de las FARC<\/em>“.<\/p>\n El investigador afirm\u00f3 ante el parlamento estadounidense que, debido a la ca\u00edda en los precios internacionales del petr\u00f3leo, estos grupos han tenido que adaptar su manera de operar y lavar fondos de las FARC<\/p>\n El gobierno colombiano en 2012 calcul\u00f3 los activos de la FARC en US$ 10.500 millones,\u00a0\u201cmientras que otras estimaciones var\u00edan ampliamente, las estimaciones serias de los activos ocultos de las FARC oscilan entre US$ 3.000 millones y US$ 5.000 millones\u201d.<\/em>\u00a0Este dinero es producto del tr\u00e1fico de drogas, de la explotaci\u00f3n y comercio ilegal del oro, operaciones inmobiliarias y de diversos negocios controlados en Colombia.<\/p>\n La estructura de lavado<\/strong><\/p>\n En base a los se\u00f1alamientos del investigador estadounidense, los fondos de procedencia il\u00edcita se mueven a trav\u00e9s de una red de aliados de las FARC en Centroam\u00e9rica, principalmente Alba Petr\u00f3leos de El Salvador y la empresa Alba de Nicaragua (Albanisa), y luego van a para\u00edsos fiscales fuera de la regi\u00f3n.<\/p>\n Alba Petr\u00f3leos de El Salvador y Albanisa han establecido redes de empresas que se ocupan de la adquisici\u00f3n de paneles solares, aerol\u00edneas, empresas agr\u00edcolas, instituciones financieras y refiner\u00edas de petr\u00f3leo, de acuerdo con el investigador, quien afirma que la mayor\u00eda de estas empresas est\u00e1n manejadas por funcionarios de las filiales de PDVSA y muestran irregularidades financieras, pero contradictoriamente registran un irracional crecimiento econ\u00f3mico.<\/p>\n \u201cEn ambos pa\u00edses, los registros p\u00fablicos legalmente requeridos de estas empresas han desaparecido en gran medida del registro oficial en los \u00faltimos a\u00f1os. En ambos casos, las redes entrelazadas de partidarios del partido, altos funcionarios del gobierno y funcionarios de PDVSA dirigen las agencias subsidiarias. Y en ambos casos, la mayor\u00eda de los proyectos que las compa\u00f1\u00edas petroleras pretenden financiar no parecen existir excepto en papel\u201d,<\/em>\u00a0indic\u00f3 el investigador.<\/p>\n Farah describi\u00f3 el modelo como estructuras de holding extranjeras,\u00a0\u201ccombinado con creativas t\u00e1cticas de repatriaci\u00f3n [de capitales], depende del uso de instituciones financieras controladas por estados criminalizados, que operan bajo el paraguas de los gobiernos populistas autoritarios radicales del bloque bolivariano. Este bloque, liderado por Venezuela, incluye a Bolivia, Ecuador, Suriname, Nicaragua y El Salvador\u201d.<\/em><\/p>\n El financiamiento del terror uso de la industria petrolera en el financiamiento del terrorismo ha encontrado su m\u00e1xima expresi\u00f3n con el Estado Isl\u00e1mico (ISIS), el cual ha financiado sus operaciones terroristas y militares mediante la explotaci\u00f3n y el comercio ilegal de petr\u00f3leo en Siria y otros territorios ocupados.<\/p>\n Sin embargo, PDVSA y sus filiales han sido durante a\u00f1os una fuente de recursos para las operaciones narcoterroristas de las FARC. Documentos capturados por los militares colombianos en 2008 muestran que el gobierno del entonces presidente venezolano Hugo Ch\u00e1vez, prest\u00f3 a las FARC US$ 300 millones para la adquisici\u00f3n de nuevas armas y otros equipos, dinero que las FARC se comprometi\u00f3 a pagar con cargamentos de coca\u00edna. Adem\u00e1s, tanto de Ch\u00e1vez como el actual presidente Nicol\u00e1s Maduro, tambi\u00e9n han apoyado a otros grupos terroristas como\u00a0\u201cHezbollah, Ir\u00e1n, ETA y las principales organizaciones de narcotraficantes como una cuesti\u00f3n de pol\u00edtica de estado\u201d<\/em>, afirm\u00f3 Farah en su comparecencia.<\/p>\n El m\u00e9todo de \u201ccrear\u201d y \u201cdesaparecer\u201d<\/strong><\/p>\n Adem\u00e1s de las industrias del sector petrolero, esta red de lavado parece alimentarse con grandes inversiones estatales que r\u00e1pidamente fracasan. El experto estadounidense afirma que la evidencia indica que entidades relacionadas a Albanisa de Nicaragua est\u00e1n siendo creadas y luego cierran operaciones\u00a0\u201cdespu\u00e9s de cumplir con su prop\u00f3sito como veh\u00edculos de lavado de dinero. Por ejemplo, la aerol\u00ednea Nicaragua Airways s\u00f3lo vol\u00f3 durante 4 meses despu\u00e9s de una inversi\u00f3n multimillonaria; la inversi\u00f3n de $ 360 millones en una nueva red de telefon\u00eda celular termin\u00f3 cubriendo s\u00f3lo Managua en lugar de toda Centroam\u00e9rica y ahora est\u00e1 cerrando; y varios otros proyectos han sido archivados despu\u00e9s de inversiones de cientos de millones de d\u00f3lares que no generaron beneficios ni crearon empresas reales. En total, m\u00e1s de 60 proyectos de Albanisa en Nicaragua han sido archivados durante el a\u00f1o pasado\u201d.<\/em><\/p>\n En el caso de El Salvador, la situaci\u00f3n no parece ser diferente. La compa\u00f1\u00eda a\u00e9rea VECA, las empresas de bienes ra\u00edces, las compa\u00f1\u00edas navieras de petr\u00f3leo y otras entidades han seguido un modelo similar.\u00a0\u201cDespu\u00e9s de a\u00f1os de recibir inversiones de decenas de millones de d\u00f3lares, las empresas repentinamente se declaran insolventes y salen del negocio\u201d<\/em>.<\/p>\n