La corrupci\u00f3n global es la ant\u00edtesis del crecimiento econ\u00f3mico, seg\u00fan afirma Transparencia Internacional, una organizaci\u00f3n conocida por publicar anualmente el \u00cdndice de Percepci\u00f3n de Corrupci\u00f3n, en el cual califican a 180 naciones del mundo en base a su nivel de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Pero como los esfuerzos para combatir la corrupci\u00f3n se ven afectados por la recesi\u00f3n global, las instituciones financieras deben trabajar fuertemente para mejorar sus controles de \u201cconozca a su cliente\u201d (CSC), afirma Fran\u00e7ois Valerian, jefe de los programas del sector privado de Transparencia Internacional.<\/p>\n
\u201c\u00bfAlgo m\u00e1s? Ellos deben consolidar programas internos para quienes quieran denunciar una situaci\u00f3n irregular\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Valerian, quien trabaj\u00f3 como asesor del Ministerio de Industria de Francia.<\/p>\n
En una conversaci\u00f3n sostenida con nuestra reportera Larissa Bernardes, el experto habl\u00f3 sobre c\u00f3mo la crisis financiera ha afectado los esfuerzos globales anticorrupci\u00f3n y sobre la necesidad de establecer est\u00e1ndares de \u201calto riesgo\u201d asociados a las figuras pol\u00edticas. A continuaci\u00f3n, presentamos una versi\u00f3n editada de la entrevista.<\/p>\n
Transparencia Internacional tabula la percepci\u00f3n de corrupci\u00f3n de los pa\u00edses, \u00bfc\u00f3mo ustedes cuantifican algo tan amorfo?<\/strong><\/p>\n Nosotros lo cuantificamos al decir que es una percepci\u00f3n de corrupci\u00f3n. Lo hacemos mediante la informaci\u00f3n obtenida de expertos en distintos pa\u00edses alrededor del mundo.<\/p>\n \u00bfHan recibido contraataques de los pa\u00edses que obtienen una calificaci\u00f3n negativa?<\/strong><\/p>\n Esta es una herramienta ampliamente discutida, entonces es obvio que hay algunas personas y pa\u00edses que pudieran estar felices o infelices con los resultados. Esto puede presentarse de dos maneras: algunas personas se quejan de la mala calificaci\u00f3n y otras acerca de la buena calificaci\u00f3n. Eso depende de d\u00f3nde las personas est\u00e1n, por qu\u00e9 est\u00e1n peleando y de la concepci\u00f3n que tienen de los esfuerzos anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n La palabra \u201ccontraataque\u201d puede ser una palabra muy fuerte, pero le suministra combustible a la discusi\u00f3n. No se puede capturar todo en una sola herramienta. Esta, obviamente, tiene que ser utilizada con otros recursos m\u00e1s amplios, como nuestro Reporte de Corrupci\u00f3n Global.<\/p>\n \u00bfC\u00f3mo la recesi\u00f3n global afecta los niveles de corrupci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n La recesi\u00f3n afecta a la corrupci\u00f3n en diversas maneras. Primero, motivando las mismas razones que llevaron a la crisis: falta de transparencia, soborno y d\u00e9bil aplicaci\u00f3n de las leyes. Tambi\u00e9n estamos enfrentando otro elemento en este momento: las personas se est\u00e1n viendo m\u00e1s desesperadas [debido a la condici\u00f3n econ\u00f3mica] y quieren obtener ganancias para suplir sus condiciones m\u00ednimas.<\/p>\n Esto es un gran desaf\u00edo que enfrentan los negocios. La crisis global acent\u00faa la necesidad de un largo per\u00edodo de transparencia para ayudar a la recuperaci\u00f3n y para evitar que suceda de nuevo otra crisis como esta.<\/p>\n En el Reporte de Corrupci\u00f3n Global 2009, ustedes aseguran que algunas instituciones financieras argumentan que es dif\u00edcil para ellas identificar transacciones ligadas a actos de corrupci\u00f3n. \u00bfEst\u00e1s de acuerdo?<\/strong><\/p>\n Nosotros nunca hemos dicho que es f\u00e1cil encontrar todos los detalles de una transacci\u00f3n, pero esto es necesario a pesar de que sea un trabajo complicado. Las instituciones financieras juegan un rol muy importante. Ellas tienen que identificar transacciones y encontrar el flujo real de donde est\u00e1 viniendo el dinero; esto es muy importante para combatir el lavado de dinero y la corrupci\u00f3n. Es extremadamente importante que las instituciones financieras dediquen su tiempo, recursos y cualquier cosa que sea necesaria para conocer con qui\u00e9n est\u00e1n trabajando realmente. La pol\u00edtica conozca su cliente debe ser ampliada y desarrollada para marcar a todas las transacciones sospechosas.<\/p>\n \u00bfDeben las instituciones financieras hacer m\u00e1s de lo que hacen hasta ahora?<\/strong><\/p>\n Ellas deben hacer m\u00e1s para desarrollar su sistema y los procedimientos de CSC. M\u00e1s entidades deben desarrollar procesos que midan el alto riesgo que se toma.<\/p>\n El mismo reporte concluye que muchos programas antilavado de dinero alrededor del mundo necesitan mejorar su definici\u00f3n de lo que es una Persona Pol\u00edticamente Expuesta (PEP). \u00bfC\u00f3mo definen ustedes PEP?<\/p>\n Las PEPs tienen acceso a alg\u00fan tipo de posici\u00f3n de toma de decisi\u00f3n y\/o juegan un rol significativo en la toma de decisiones, entonces la persona puede estar envuelta en negociaciones con el sector privado con dinero p\u00fablico. Obviamente estas cuentas o transacciones de PEPs deben ser tratadas m\u00e1s cr\u00edticamente que las de otras personas.<\/p>\n \u00bfTambi\u00e9n deben ser monitoreados los PEPs dom\u00e9sticos [referente a los PEPs de Estados Unidos]?<\/strong><\/p>\n Depende de la pol\u00edtica de cada instituci\u00f3n financiera, pero nosotros pensamos que deber\u00edan observarlos [a los PEPs] con m\u00e1s atenci\u00f3n. Nuestro problema [con el monitoreo de PEPs] es que es muy desigual en las instituciones financieras, por lo que deben implementarse est\u00e1ndares.<\/p>\n \u00bfD\u00f3nde usted ve que se est\u00e1 perdiendo la batalla contra la corrupci\u00f3n y por qu\u00e9?<\/strong><\/p>\n Yo no veo que se est\u00e9 perdiendo, yo veo cambios. Uno de los cambios m\u00e1s importantes, al menos en t\u00e9rminos de transparencia de negocios, es en el cambio de poder econ\u00f3mico que se produce en el oriente. Nosotros tenemos que incrementar la cooperaci\u00f3n a una escala global, lo que no nos debe llevar a bajar nuestros est\u00e1ndares, pero s\u00ed a revisarlos para ampliarlos.<\/p>\n \u00bfD\u00f3nde usted ve que se est\u00e1 ganando la lucha contra la corrupci\u00f3n y por qu\u00e9?<\/strong><\/p>\n Hemos sido exitosos convirtiendo lo que era una conducta normal en una excepci\u00f3n. Los comportamientos incorrectos, tales como la corrupci\u00f3n, eran una pr\u00e1ctica muy com\u00fan hace 20 a\u00f1os antes de que Transparencia Internacional fuera creada, que fue a principios de los 90. En el mundo de los negocios internacionales, yo creo que hemos sido exitosos en reducir la pr\u00e1ctica del soborno en Estados Unidos con la aprobaci\u00f3n en 1977 de la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas Extranjeras (FCPA por sus siglas en ingl\u00e9s), pero la aplicaci\u00f3n de esta ley realmente comenz\u00f3 hace unos 10 a\u00f1os. Tambi\u00e9n ha habido m\u00e1s y m\u00e1s cooperaci\u00f3n en contra del soborno, las personas entienden que estas son pr\u00e1cticas erradas.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 es lo m\u00e1s importante que pueden hacer los gobiernos y el sector privado para combatir la corrupci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n Implementar r\u00e1pidamente la Convenci\u00f3n Contra la Corrupci\u00f3n de las Naciones Unidas. Actualmente 140 pa\u00edses de todo el mundo la han aprobado, pero muchos todav\u00eda tienen que implementarla de forma efectiva.<\/p>\n Como jefe de los programas del sector privado de la organizaci\u00f3n, \u00bfc\u00f3mo es un d\u00eda regular de trabajo?<\/strong><\/p>\n Hablando con periodistas, corporaciones y trabajando con ellos en sus programas anticorrupci\u00f3n. Promoviendo mejores legislaciones en los pa\u00edses que las necesitan y promoviendo una mejor implementaci\u00f3n de las leyes que ya tienen las legislaciones adecuadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La corrupci\u00f3n global es la ant\u00edtesis del crecimiento econ\u00f3mico, seg\u00fan afirma Transparencia Internacional, una organizaci\u00f3n conocida por publicar anualmente el […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[240],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2813","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-entrevistas","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n