Como una medida prudente que no afecta la soberan\u00eda de ning\u00fan Estado latinoamericano calific\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta por Estados Unidos contra Petr\u00f3leos de Venezuela el experto en prevenci\u00f3n de legitimaci\u00f3n de capitales, Bayardo Ram\u00edrez*.<\/p>\n
El jurista venezolano no cree que Venezuela vaya a ser designado como un pa\u00eds que patrocina el terrorismo, a pesar de los supuestos negocios ocultos de intercambio de minerales vitales para el desarrollo nuclear que mantiene con Ir\u00e1n.<\/p>\n
En una conversaci\u00f3n sostenida con Juan Alejandro Baptista, Bayardo Ram\u00edrez manifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n por la situaci\u00f3n de los oficiales de cumplimiento venezolanos y destac\u00f3 la necesidad de que las leyes antilavado latinoamericanas sean homogeneizadas.\u00a0Presentamos una versi\u00f3n editada de la entrevista:\u00a0<\/strong><\/p>\n -JAB: \u00bfC\u00f3mo interpreta la reciente sanci\u00f3n aplicada por Estados Unidos a Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA) por sus relaciones comerciales con Ir\u00e1n?<\/strong><\/p>\n BR:<\/strong>\u00a0Yo lo entiendo en un contexto globalizado internacional, como una acci\u00f3n soberana interna de Estados Unidos. Lo que han aplicado son unas sanciones m\u00ednimas a empresas que ahora no pueden contratar con los Estados Unidos, no pueden tener cr\u00e9dito y que no pueden comprar la tecnolog\u00eda nuclear que tenga utilizaci\u00f3n ambigua, es decir que sirva para hacer bombas y para medios normales de salud. F\u00edjate que siempre es en lo interno, eso no atenta contra la soberan\u00eda de ning\u00fan Estado, ni pretende intervenir en ning\u00fan pa\u00eds latinoamericano. Simplemente es una medida muy prudente, muy normal, contra unas empresas que han estado mercadeando con Ir\u00e1n en esa materia.<\/p>\n En Venezuela la cosa es m\u00e1s terrible, porque se supone que hay un comercio con el Uranio, con el \u00cdndigo y todos esos minerales que hay en nuestro pa\u00eds y que van hacia Ir\u00e1n.<\/p>\n El problema de la legitimaci\u00f3n de capitales es sumamente importante para la consolidaci\u00f3n interna de la delincuencia organizada trasnacional, la cual si no tiene el instrumento, el medio de la legitimaci\u00f3n de capitales no puede consolidar su empresa y no puede introducirse dentro de los circuitos econ\u00f3micos.<\/p>\n -\u00bfPuede ahondar un poco m\u00e1s sobre el comercio con Ir\u00e1n de los minerales cr\u00edticos para la fabricaci\u00f3n de tecnolog\u00eda nuclear?<\/strong><\/p>\n Venezuela tiene muchas riquezas en la zona del Amazonas, tenemos mucho Uranio, Indio, todos los minerales que funcionan para construir elementos nucleares. Creo que hay una combinaci\u00f3n del Estado venezolano con Ir\u00e1n para sacar eso subrepticiamente. Nadie se ocupa de pensar que esto puede estar pasando en Venezuela… como con el petr\u00f3leo, con el que se legitiman capitales, porque el petr\u00f3leo que sale no es solo el que se comercializa mediante PDVSA, sino aquel que se vende por debajo para ganar comisiones y cometer delitos.<\/p>\n -Algunas fuentes colombianas nos han comentado que en la zona fronteriza con Venezuela se entregan contratos a \u201cempresas fachada\u201d que responden a los intereses de las FARC; de esta forma PDVSA estar\u00eda financiando las operaciones del grupos terrorista. \u00bfPuede estar pasando esto con organizaciones terroristas isl\u00e1micas, es decir, que PDVSA realice negocios con empresas fachada isl\u00e1micas?<\/strong><\/p>\n En la computadora de Ra\u00fal Reyes tambi\u00e9n est\u00e1 comprobado como env\u00edan dinero para el terrorismo\u2026 como se financian a trav\u00e9s de empresas pantallas. Este gobierno se ha convertido, igual que Corea del Norte, en una asociaci\u00f3n de delincuencia internacional en las c\u00fapulas del Estado venezolano.<\/p>\n -\u00bfLa sanci\u00f3n contra PDVSA Puede ser un primer paso a lo que pudiera ser la designaci\u00f3n de Venezuela dentro de ese poco prestigioso grupo de pa\u00edses que patrocinan el terrorismo?<\/strong><\/p>\n No me parece, yo creo que lo de PDVSA est\u00e1 fuera de ese planteamiento pol\u00edtico muy en\u00e9rgico y determinado. No creo que dentro de una estrategia geopol\u00edtica internacional vayan a tomar una decisi\u00f3n pol\u00edtica como esa. S\u00ed podr\u00edan tomar unas medidas m\u00e1s inteligentes, como buscar que sea la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas la que tome esa posici\u00f3n, como se est\u00e1 haciendo ahora con Gadafi.<\/p>\n -Con esta decisi\u00f3n de sancionar a PDVSA\u2026 \u00bfpueden verse afectadas las relaciones de corresponsal\u00eda de los bancos venezolanos que tienen cuentas de la empresa petrolera?<\/strong><\/p>\n Yo no creo que pueda haber un obst\u00e1culo, creo que puede haber m\u00e1s exigencias, sobre todo con los fideicomisos y con una cantidad de productos que no se toman demasiado en cuenta.<\/p>\n -Me gustar\u00eda conocer su opini\u00f3n sobre la regulaci\u00f3n propuesta por la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s), mediante la cual el organismo piensa exigirle a la banca estadounidense que verifique si las instituciones financieras con las que mantienen relaci\u00f3n de corresponsal\u00eda tienen cuantas con individuos u organizaciones iran\u00edes. \u00bfQu\u00e9 puede hacer la banca venezolana para poder manejar su corresponsal\u00eda en Estados Unidos considerando que la encomia venezolana ya tiene impl\u00edcitos elementos iran\u00edes, como el mismo Banco Internacional de Desarrollo, las relaciones del gobierno venezolano con Ir\u00e1n e incluso hasta la misma PDVSA?<\/strong><\/p>\n Con el gran temor que tiene la banca venezolana de ser expropiada\u00a0\u00a0-porque la tendencia es a estatizarla, a terminar con ella-, va a tener que decidir entre adaptarse a las exigencias de los organismos internacionales en un sistema financiero globalizado o supeditarse a lo que pida el presidente Hugo Ch\u00e1vez. Aqu\u00ed van a tener un gran problema de orden pol\u00edtico\u2026 si no van a cumplir las exigencia que establecen los est\u00e1ndares internacionales van a tener muchos problemas. Est\u00e1n subsistiendo\u2026 verdaderamente no s\u00e9 qu\u00e9 van a poder hacer\u2026<\/p>\n -Cuando el gobierno venezolano aplic\u00f3 una serie de medidas que llevaron a la implementaci\u00f3n de un nuevo mercado de valores, el gobierno aleg\u00f3 que las empresas del sector estaban afectando la macroeconom\u00eda, promoviendo la devaluaci\u00f3n de la moneda y que estaban usando el mercado de intercambio de bonos del Estado (conocido como permutas) para legitimar capitales. Las autoridades se\u00f1alaron y acusaron p\u00fablicamente a diversas empresas de legitimar capitales\u2026 pero hasta ahora, \u00bfcu\u00e1ntos procesos judiciales han iniciado por legitimaci\u00f3n de capitales? \u00bfCu\u00e1ntas sentencias ha habido en contra de los representantes de estas empresas? \u00bfHan comprobado el lavado?<\/strong><\/p>\n Perdone que me r\u00eda\u2026 en Venezuela existe impunidad estructural en la cual el sistema judicial funciona con falso negativo y falso positivo, y como el gobierno quiere acabar con todo lo que sea propio del capitalismo y del libre mercado, consigui\u00f3 una excusa que \u00e9l mismo cre\u00f3, porque fue el mismo gobierno quien oblig\u00f3 al sistema burs\u00e1til a comprar bonos del Estado. En este manejo, algunos empresarios codiciosos vieron que si se ligaban al gobierno pod\u00edan hacer cualquier manejo y algunos de ellos comenzaron a abusar con la permuta y esto le permiti\u00f3 al gobierno tener una excusa para cometer un hecho como eliminar la Bolsa. Aprovecharon para eliminar algo que les molestaba mucho, que eran las casas de bolsa.<\/p>\n El control de cambio ha pasado de un control de cambio econ\u00f3mico a una confiscaci\u00f3n pol\u00edtica del dinero que no permite que se pueda desarrollar una econom\u00eda de libre Mercado.<\/p>\n -En el marco de todo este escenario pol\u00edtico y econ\u00f3mico que se vive en Venezuela, \u00bfla funci\u00f3n un oficial de cumplimiento (OC) va a acompa\u00f1ada de un alto riesgo personal?<\/strong><\/p>\n Yo creo que la profesi\u00f3n de un OC en Venezuela es sumamente riesgosa. Por lo general, el OC tiene que hacer el papel de payaso, porque c\u00f3mo hace para evitar en los bancos del Estado cuando se est\u00e1 legitimando capitales o enviando dinero para financiar el terrorismo. La propia banca, en la situaci\u00f3n en la que est\u00e1, en algunos momentos y en algunos bancos puede actuar con \u201cceguera voluntaria\u201d extrema.<\/p>\n Creo que adem\u00e1s hay algo que ni los cuerpos de investigaciones penales, ni el ministerio p\u00fablico, ni los jueces est\u00e1n preparados para conocer y entender: la situaci\u00f3n de sujetos obligados en funci\u00f3n de garante por organizaci\u00f3n del sistema financiero y asegurador. Quieren que se conviertan (los OC) en una especie de informante y confidente de la polic\u00eda, y quieren llevar a los OC a los tribunales para que declaren en contra de sus clientes, cuando en realidad el OC est\u00e1 solo para vigilar la legitimaci\u00f3n de capitales, y lo suelen confundir con fraude y estafa. A veces los llevan desde las 8:00 AM y los tienen all\u00ed como que si ellos son los que han generado la fuente de la comisi\u00f3n del delito, cuando el OC lo \u00fanico que hace es un reporte administrativo a la UIF que es la que tiene la obligaci\u00f3n de consolidar las sospechas. Las sospechas no son un indicio, no son una evidencia y el banquero no puede denunciar a un cliente como si es un delincuente. Han creado una distorsi\u00f3n del oficial de cumplimiento queriendo que se ocupe de los delitos, cuando quien tiene la denuncia obligatoria tiene que ser la UIF y no los sujetos obligados.<\/p>\n -Es decir que actualmente en Venezuela en la pr\u00e1ctica, cuando un oficial de cumplimiento firma un reporte de operaci\u00f3n sospechosa, las autoridades est\u00e1n entendiendo que \u00e9l est\u00e1 firmando una presunci\u00f3n de culpabilidad?<\/strong><\/p>\n Exactamente, pero es que son unas autoridades ignorantes, entonces hacen una presi\u00f3n para pretender que el OC se convierta en informante. Es una distorsi\u00f3n\u2026 el reporte de actividad sospechosas es una noticia administrativa, ni siquiera es una noticia crimen.<\/p>\n -En una econom\u00eda como la venezolana que maneja un elevado porcentaje de informalidad\u2026 \u00bfqu\u00e9 evaluaci\u00f3n hace usted del posible lavado de capitales a trav\u00e9s de la econom\u00eda informal que est\u00e1 en todo el pa\u00eds? \u00bfHay controles sobre eso?<\/strong><\/p>\n El sistema de baja responsabilidad que existe en el gobierno permite que pueda funcionar cualquier comercio para hacer legitimaci\u00f3n de capitales, adem\u00e1s lo que se llama aqu\u00ed el comercio informal o de la \u201cbuhoner\u00eda\u201d, por su estructura de oportunidad le sirve a la delincuencia organizada en una cantidad de bienes y servicios.<\/p>\n -En los \u00faltimos a\u00f1os los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina han aprobado numerosas leyes y regulaciones. Argentina y M\u00e9xico est\u00e1n aprobando sendas leyes antilavado, Paraguay est\u00e1 fortaleciendo la legislaci\u00f3n contra el financiamiento del terrorismo, Per\u00fa aprob\u00f3 un Plan Nacional Antilavado\u2026 \u00bfTodo este movimiento legislativo refleja un compromiso mayor de la regi\u00f3n en la lucha antilavado o es solamente una respuesta a la presi\u00f3n internacional de Estados Unidos y del G-20?<\/strong><\/p>\n Yo creo que es una respuesta a la presi\u00f3n internacional. Hay pa\u00edses que todav\u00eda no controlan a las empresas de oro, hay otros que no controlan el terrorismo\u2026 me parece que hay una dispersi\u00f3n en funci\u00f3n de las 40 + 9 recomendaciones (del Grupo de Acci\u00f3n Financiera). Am\u00e9rica Latina tiene que hacer un gran esfuerzo para homogeneizar la legislaci\u00f3n antilavado, pero primero tiene que pasar por un rigor conceptual para comprender qu\u00e9 es lo que tienen entre manos.<\/p>\n \n ———————————————————————————————————————–<\/p>\n *Bayardo Ram\u00edrez es jurista, consultor y experto en derecho penal y legitimaci\u00f3n de capitales. Se desempe\u00f1\u00f3 como presidente de la Comisi\u00f3n Nacional Contra el Uso Indebido de las Drogas de Venezuela (CONACUID).\u00a0Miembro de la Comisi\u00f3n de Expertos contra \u201clavado de dinero\u201d de la ONU, y miembro de la Comisi\u00f3n de Expertos contra Lavado de Dinero de la Comisi\u00f3n Interamericana Contra el Abuso de Drogas, CICAD,\u00a0de la OEA. Es acad\u00e9mico y autor de varios libros de la materia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Como una medida prudente que no afecta la soberan\u00eda de ning\u00fan Estado latinoamericano calific\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta por Estados Unidos […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[240],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2817","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-entrevistas","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n