La semana pasada se daba a conocer en Guatemala la sexta sentencia de un caso por lavado en lo que va de a\u00f1o. El resultado fue de 8 a\u00f1os de c\u00e1rcel para Rosnelly S\u00e1nchez, una mujer que fue sorprendida en el aeropuerto con US$210.000.<\/p>\n
Casos como este que llegan hasta el final del proceso y culminan con una sentencia contundente son los que dan mayor satisfacci\u00f3n a la Fiscal\u00eda contra el lavado de dinero que dirige Leopoldo Liu, el fiscal jefe contra este tipo de delitos, quien convers\u00f3 con carla Valero en exclusiva para Lavadodinero.com nos hace un balance del trabajo del ministerio p\u00fablico, de los casos de lavado m\u00e1s sonados del pa\u00eds y de c\u00f3mo es la colaboraci\u00f3n internacional cuando un caso trasciende las fronteras del propio pa\u00eds.<\/p>\n
CV: El \u00faltimo caso de lavado en el que ha trabajado es el de Rosnelly Valdez. \u00bfC\u00f3mo se descubri\u00f3 el caso y que m\u00e9todo de lavado utilizaba?<\/strong><\/p>\n LL: La se\u00f1ora lleg\u00f3 al aeropuerto con el dinero pegado entre sus piernas con esparadrapo y cubierto con una licra. Entonces el personal del aeropuerto vio su vestimenta muy sospechosa y decidieron interrogarla. Cuando le preguntaron, ella contest\u00f3 que iba para Ecuador y al preguntarle por la ropa tan abultada dijo que llevaba unos documentos.<\/p>\n Entonces se la registr\u00f3 y descubrieron que llevaba paquetes de d\u00f3lares prensados por valor de US$210.000.<\/p>\n Ella dijo que el dinero era para hacer un pago en Panam\u00e1, sin embargo, nosotros como prueba vimos que el boleto de ella hac\u00eda escala en Panam\u00e1 pero el destino final era Ecuador, con lo que era imposible que depositara el pago en Panam\u00e1.<\/p>\n Adem\u00e1s, ya en el juicio, nos present\u00f3 documentos falsos que dec\u00edan que hac\u00eda seis meses le hab\u00edan hecho un pr\u00e9stamo en la sociedad de la que era accionista y que ella iba a entregar el dinero, lo cual se demostr\u00f3 que era falso.<\/p>\n La se\u00f1ora era la secretaria de una confederaci\u00f3n deportiva y ten\u00eda un salario como de US$ 500 mensuales, aproximadamente, con lo que no encajaba en el perfil del dinero que llevaba.<\/p>\n \u00bfSe descubri\u00f3 si el dinero de Rosnelly proced\u00eda del narcotr\u00e1fico?<\/strong><\/p>\n No, en el tema de lavado de dinero llegar a establecer la procedencia del dinero es materialmente imposible, sin embargo hemos visto que dentro de las pruebas del caso, ella hab\u00eda salido unas cinco veces antes a Panam\u00e1, un par de veces por frontera terrestre a El Salvador y est\u00e1 involucrada en otro caso de trasferencias a trav\u00e9s de Virtual Money, un banco de Texas, en Estados Unidos, donde las trasferencias se hacen a China, India y Panam\u00e1. Presumimos que es un dinero que procede del narcotr\u00e1fico y sobre eso trabajamos.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 balance hace de los casos que ha habido por lavado en el pa\u00eds y las resoluciones que han tenido?<\/strong><\/p>\n Ahora que estamos acabando casi el a\u00f1o, tenemos cifras similares a las del a\u00f1o pasado es decir, alrededor de seis sentencias condenatorias donde se incaut\u00f3 dinero que qued\u00f3 a disposici\u00f3n del \u00f3rgano judicial. Yo considero que ha sido un a\u00f1o positivo en cuanto a los casos que se nos presentaron por parte de la oficina de control y la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que b\u00e1sicamente todos los casos que llevamos con sentencia fueron condenatorios. A pesar de esto,\u00a0 hay casos que todav\u00eda estamos investigando porque son m\u00e1s complejos, dentro de ellos hay casos de remesas familiares y otros de transacciones a empresas de Estados Unidos, China e India.<\/p>\n De cara al nuevo a\u00f1o, \u00bfqu\u00e9 aspectos tiene que mejorar la Fiscal\u00eda para el 2008?<\/strong><\/p>\n Bueno, nosotros dependemos de las denuncias que nos llegan, nosotros no buscamos los casos sino que estamos sujetos a los que nos vienen, y de hecho he visto que hay una cantidad considerable de casos que se nos han remitido de corrupci\u00f3n, sobre todo por parte de los alcaldes en Guatemala, con los cuales tenemos la limitaci\u00f3n del ante juicio, donde el alcalde est\u00e1 protegido por un juicio previo, y si el juez nos dice que no se le puede investigar, pues los cargos a nuestro dolor hay que archivarlos.<\/p>\n Esto es una limitaci\u00f3n frustrante en algunos casos porque desgraciadamente nos impide hacer un mejor trabajo de investigaci\u00f3n, ya que hay jueces que en algunos casos favorecen a ciertas personas para que no podamos investigarles y eso habr\u00eda que mejorarlo.<\/p>\n Hablando de limitaciones,\u00a0 \u00bfqu\u00e9 otros obst\u00e1culos se encuentra cuando tiene que llevar un caso o una persona a juicio?<\/strong><\/p>\n Donde m\u00e1s problema tenemos es en que, por ejemplo, las personas nos presentan documentos falsos y la lentitud del intercambio de documentos, ya que por ejemplo, en el caso de Rosnelly, las asistencias judiciales con Panam\u00e1 todav\u00eda las estamos esperando y el juicio ya est\u00e1 terminado.<\/p>\n Tambi\u00e9n el caso de dos ecuatorianos que nos presentaron documentos falsos y a\u00fan esperamos que los organismos del Ecuador nos permitan demostrar que eran falsos, a pesar de que ya logramos la sentencia condenatoria.<\/p>\n As\u00ed que no entendemos cu\u00e1l es la raz\u00f3n por la que la informaci\u00f3n es tan lenta y entonces esto es una limitaci\u00f3n seria que tiene la Fiscal\u00eda. Yo no s\u00e9 c\u00f3mo ser\u00e1 en otros pa\u00edses, pero cuando nos requieren informaci\u00f3n, nosotros en 15 d\u00edas ya remitimos el informe. Adem\u00e1s, otra limitaci\u00f3n es que investigar sobre lavado en Guatemala es bastante dificultoso y lento por no hablar de cuando los abogados de la defensa nos obstaculizan la faena al interponer recursos para que no podamos trabajar la investigaci\u00f3n.<\/p>\n \u00bfCu\u00e1l definir\u00eda como el que ha sido el caso de lavado del a\u00f1o por su complejidad, su \u00e9xito o su envergadura?<\/strong><\/p>\n Yo creo que fueron tres casos id\u00e9nticos: este de Rosnelly, el otro de una pareja de ecuatorianos y otro de guatemaltecos que llevaba US$300.000 encima. S\u00f3lo en esos tres casos incautamos US$1 mill\u00f3n. Estos procesos fueron importantes porque nunca en los casos que ten\u00edamos anteriormente nos hab\u00edan presentado pruebas obtenidas en los pa\u00edses donde supuestamente los delincuentes iban a dejar el dinero y trabajar sobre eso ha sido satisfactorio, porque nos permiti\u00f3 destruir los documentos que nos presentaron para su defensa y ganar el caso.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 problema existe en la frontera de Guatemala con el tr\u00e1fico de efectivo y el narcotr\u00e1fico? \u00bfQui\u00e9n controla las entradas y salidas del pa\u00eds?<\/strong><\/p>\n Ese tema es un desorden. No hay boletas para rellenar en las fronteras terrestres y el d\u00eda que se detenga a una persona, si no hay boleta no vamos a tener la prueba fundamental para poder condenarla. Pero claro, lo que pasa es que eso supone un gasto que lo distribuye la UIF y la intendencia tributaria de Guatemala, y entonces colocan boletas s\u00f3lo en el aeropuerto porque conlleva un costo menor.<\/p>\n Adem\u00e1s, yo creo que todo el dinero que se incauta se podr\u00eda destinar para imprimir m\u00e1s boletas y prevenir el lavado en las fronteras terrestres como M\u00e9xico o El Salvador, donde la pasada de dinero es una pasadera, y pr\u00e1cticamente es una frontera de puertas abiertas para hacer cualquier tipo de lavado. El canal de las fronteras terrestres est\u00e1 abierto para cualquier tipo de lavado y no hay medidas ni datos del dinero que corre por la frontera.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 convenios o acuerdos existen con EE.UU. y otros pa\u00edses?<\/strong><\/p>\n Se han suscrito varios, pero el Fiscal General est\u00e1 muy preocupado por la lentitud que tiene el intercambio de informaci\u00f3n. Tengo entendido que hace unos d\u00edas el Fiscal suscribi\u00f3 un convenio con los fiscales centroamericanos para crear inmediatez en el proceso de la informaci\u00f3n. Con Colombia por ejemplo, tenemos una gran limitaci\u00f3n para que nos env\u00eden informaci\u00f3n o nos viene a medias, pero ya se est\u00e1 trabajando mediante reuniones y acuerdos con fiscales para que el tema mejore.<\/p>\n Con Estados Unidos me he dado cuenta que los informes que nos llegan nos remarcan la informaci\u00f3n que no se puede usar como prueba y eso es otra limitaci\u00f3n. Cuando se detiene a una persona, s\u00f3lo tenemos tres meses para hacer la investigaci\u00f3n y entonces si en la propia Guatemala ya es lento, imag\u00ednese pedir documentos a otros pa\u00edses como China. \u00bfC\u00f3mo hacemos para probar un delito de lavado a una persona? Estas son limitaciones que tenemos con los pa\u00edses a las que vamos buscando soluciones cada d\u00eda para hacer el proceso m\u00e1s viable y m\u00e1s r\u00e1pido.<\/p>\n \u00bfPodr\u00eda citar alg\u00fan ejemplo de caso en el que hayan trabajado conjuntamente con otro pa\u00eds a trav\u00e9s de alg\u00fan acuerdo?<\/strong><\/p>\n La verdad\u2026 ninguno, y para m\u00ed en lo personal es frustrante que no tengamos esa celeridad y esa colaboraci\u00f3n en la informaci\u00f3n, pero como todo pasa a trav\u00e9s de una oficina que es la controladora y luego se remite a las diferentes Fiscal\u00edas, pues no tenemos una informaci\u00f3n inmediata y eso considero que nos va a perjudicar en el futuro si no buscamos formas de hacer m\u00e1s r\u00e1pido este tr\u00e1mite.<\/p>\n \u00bfQuiere esto decir que los acuerdos internacionales antilavado no son efectivos?<\/strong><\/p>\n En papel todos los acuerdos est\u00e1n bien pero en la pr\u00e1ctica no tenemos resultados.<\/p>\n Cambiando de tema y hablando de la legislaci\u00f3n, \u00bfqu\u00e9 cree que le falta a la actual ley antilavado de Guatemala?<\/strong><\/p>\n Yo veo que una de las dificultades que tenemos en investigaci\u00f3n es poder establecer la procedencia del dinero il\u00edcito. La ley dice que es lavado si proviene de un acto il\u00edcito, as\u00ed de claro es el art\u00edculo y eso nos limita un poco, porque muchos jueces no conocen lo que es la prueba indiciaria en el tema de lavado y casi quieren que uno logre probar que ese dinero tiene una procedencia il\u00edcita cuando es imposible.<\/p>\n Nosotros podemos probar que esa persona no tiene capacidad econ\u00f3mica suficiente para cierta cantidad, pero no sabemos de d\u00f3nde lo sac\u00f3.<\/p>\n Otra limitaci\u00f3n es que la ley dice que puede ser proveniente de cualquier delito y en la Fiscal\u00eda nos quieren traer casos de extorsiones, lo cual es algo muy abierto y deber\u00eda ser m\u00e1s puntual en definir qu\u00e9 casos de corrupci\u00f3n son de lavado, ya que muchas veces no tiene nada que ver.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La semana pasada se daba a conocer en Guatemala la sexta sentencia de un caso por lavado en lo que […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[240],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2824","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-entrevistas","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n