A poco m\u00e1s de un a\u00f1o de haberse implementado la Tercera Directiva antilavado en Europa, varios pa\u00edses, entre ellos Espa\u00f1a, a\u00fan no han adoptado completamente los nuevos requerimientos establecidos para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
El economista profesor de la Universidad de Granada, experto en temas ALD y autor del libro\u00a0“Blanqueo Internacional de Capitales”,<\/em>\u00a0Juan Miguel Del Cid G\u00f3mez, tambi\u00e9n destac\u00f3 la necesidad de regular a los para\u00edsos fiscales y enfrentar a los grupos delictivos.<\/p>\n A continuaci\u00f3n, presentamos parte de la conversaci\u00f3n sostenida con Juan Alejandro Baptista sobre este y otros problemas que enfrenta la lucha contra la legitimaci\u00f3n de capitales en el viejo continente.<\/p>\n Estamos a un a\u00f1o de haberse implementado la Tercera Directiva Antilavado. Espa\u00f1a est\u00e1 entre los 4 pa\u00edses que el pasado mes de octubre fueron enviados a la Corte de Justicia de la Uni\u00f3n Europea por no haber implementado esta normativa. \u00bfPor qu\u00e9 a\u00fan no se ha adoptado esta regulaci\u00f3n en Espa\u00f1a?<\/strong><\/p>\n Hay alguna delaci\u00f3n por parte de algunos colectivos, abogados y notarios sobre todo*. Ellos son los que manifiestan mas rechazo por el secreto profesional; ellos dicen que el reportar operaciones es violar el secreto. Los abogados muchos de ellos llevan a cabo una labor de asistencia letrada, pero tambi\u00e9n tienen otras labores de asesoramiento, como la representaci\u00f3n de clientes para compras de inmuebles, estas son las operaciones de mayor riesgo. Tambi\u00e9n el aspecto pol\u00edtico puede haber afectado en su implementaci\u00f3n.<\/p>\n Dos casos emblem\u00e1ticos como lo fueron el Caso Hidalgo y el Ballena Blanca, evidenciaron que la Costa del Sol parece ser un escenario ideal para lavadores interesados en usar la estructura inmobiliaria espa\u00f1ola. \u00bfLos controles establecidos en la Tercera Directiva son suficientes para\u00a0enfrentar a\u00a0estas redes internacionales de crimen organizado que operan en Espa\u00f1a?<\/strong><\/p>\n Yo soy esc\u00e9ptico, porque se aumentan los sujetos obligados, pero la mayor\u00eda desconoce esta normativa [la Tercera Directiva]. Muchos peque\u00f1os negocios no tienen conocimiento de estas normas.<\/p>\n En Espa\u00f1a ya la legislaci\u00f3n antilavado viene avanzada\u2026 y ahora hay otras prioridades, en el sector financiero no tenemos esa prioridad. Yo creo que los organismos reguladores van a levantar un poco la presi\u00f3n sobre los oficiales de cumplimiento, porque la preocupaci\u00f3n esta sobre la solvencia [de las instituciones] y no sobre las posibles sanciones.<\/p>\n Los organismos supervisores tienen poco personal para supervisar a los sujetos obligados\u2026 el n\u00famero de sujetos obligados es considerable y no hay medios suficientes para poder presionar a todos ellos.<\/p>\n Por un lado la Tercera Directiva, por el otro<\/strong>\u00a0Gibraltar y Liechtenstein; por un lado\u00a0la Ley\u00a0Patri\u00f3tica (US Patriot Act), por el otro el estado de Delaware con su secretismo en el mismo coraz\u00f3n norteamericano. \u00bfSon los para\u00edsos fiscales la prueba de que la doble moral impera en la lucha antilavado internacional?<\/strong><\/p>\n Si, la prueba las tenemos en las listas que algunos elementos elaboran. Hay bastante condescendencia en cuanto a calificarlos e incluirlos [a los para\u00edsos fiscales] en la lista negra. La mayor\u00eda de los para\u00edsos fiscales han entrado en procesos de cooperaci\u00f3n que no sabemos si luego se llevan a cabo. Hay mas ruido en torno a los para\u00edsos fiscales que una autentica intenci\u00f3n de acabar con ese tipo de operaciones.<\/p>\n \u00bfCu\u00e1l crees t\u00fa que ser\u00e1 la principal amenaza que enfrentar\u00e1 la lucha antilavado para el 2009?<\/strong><\/p>\n El gran reto es poder regular los para\u00edsos fiscales, ser\u00eda un paso bastante importante. Tambi\u00e9n controlar a los grupos delictivos, especialmente de la mafia de Italia y de los grupos de Europa del Este.<\/p>\n \u00bfCu\u00e1les son los sectores m\u00e1s asociados a las operaciones de lavado de la mafia italiana que opera en Espa\u00f1a?<\/strong><\/p>\n El sector del ocio es muy proclive. Las discotecas son intensivas en dinero y son muy proclives para el lavado. Se han detectado operaciones de lavado en Galicia, por donde entran muchas drogas provenientes de Am\u00e9rica.<\/p>\n ———————————-<\/p>\n *N del E: la Tercera Directiva incluye a los notarios y abogados como sujetos obligados<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A poco m\u00e1s de un a\u00f1o de haberse implementado la Tercera Directiva antilavado en Europa, varios pa\u00edses, entre ellos Espa\u00f1a, […]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","categoria_de_base_de_conocimient":[240],"etiqueta_de_base_de_conocimiento":[238],"categoria_multimedia":[],"class_list":["post-2829","articulos","type-articulos","status-publish","hentry","categoria_de_base_de_conocimient-entrevistas","etiqueta_de_base_de_conocimiento-informaciones-y-articulos"],"yoast_head":"\n